Раз Росфинмониторинг и Центральный банк России составили чёрный список неугодных и нежелательных банковских клиентов, то о любых подозрительных банковских действиях мошенников и аферистов, членов их семей будут узнавать в этом самом Росфинмониторинге, откуда сведения обязательно попадут в прокуратуру, ФСБ и в полицию для выявления признаков вероятных преступлений. Например, если родственники мошенников и аферистов, лжезаёмщиков, некоторых бывших должностных лиц кооператива начнут переводить крупные суммы денег через банки за границу или наоборот в Россию, то об этом сразу же узнают в Росфинмониторинге, ЦБ РФ и в правоохранительных органах. Вот напрасно мошенники и их родственники ездили по городам Ростовской области, скупали слитки драгоценных металлов в филиалах Сбербанка, золотые и серебряные монеты. Как только семьи мошенников начнут продавать в банках эти самые слитки драгоценных металлов, золотые и серебряные монетки, то сведения о совершённых банковских операциях семей из чёрного списка сразу попадут в Рофинмониторинг и в правоохранительные органы, проверят там, да откуда же взялось столько драгоценного металла у родственников мошенников и аферистов, в итоге вместо денег могут они получить уголовные дела за легализацию и отмывание денег, нажитых преступным путём. Та же самая печальная история может получиться, если в разных коммерческих банках мошенники, лжезаёмщики, аферисты, отдельные бывшие должностные лица кооператива начнут совершать валютные операции покупки или продажи достаточно приличных сумм валюты. Поэтому так важно отдавать ворованные деньги обратно потерпевшим пайщикам, всё равно разным жуликам присвоенные деньги принесут одни вечные несчастья и неприятности!
|