Дело известной в Ростовской области финансовой пирамиды — «Потребительского союза «Инвестор-98» — направлено в суд. Его основными фигурантами стали руководители союза Александр Федорцов и Галина Черенкова, а также директор одного из филиалов Павел Геращенко, обвиняемые в мошенничестве в особо крупных размерах, растрате, злоупотреблении полномочиями, отмывании денежных средств. По информации облпрокуратуры, «Инвестор-98» обманул около 10 тыс. пайщиков — в основном пенсионеров, доверивших потребсоюзу свои сбережения. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.
Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении председателя совета потребительского кооператива «Потребительский союз «Инвестор-98» Александра Федорцова, председателя правления этого кооператива Галины Черенковой, директора Октябрьского филиала кооператива Павла Геращенко, а также других членов преступной группы: Юрия Осипенко, Людмилы Приймак, Владимира Кузенко, Нелли Хохлачевой, говорится в официальном заявлении надзорного ведомства. Как сообщили „Ъ“ в прокуратуре, всем фигурантам инкриминируется мошенничество в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 159 УК РФ), присвоение и растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Александр Федорцов также обвиняется в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ), ему и Павлу Геращенко вменяется еще и отмывание денежных средств, приобретенных в результате преступления (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ), а Нелли Хохлачевой — преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ).
По словам помощника прокурора области по связям со СМИ Натальи Ахреевой, Александр Федорцов совместно с Галиной Черенковой и Павлом Геращенко с 2005 по 2008 год собирали с пайщиков средства, обещая им хорошие процентные выплаты. Всего им удалось привлечь сбережения 10 тыс. пайщиков, преимущественно пенсионеров, на общую сумму 1,8 млрд руб. Полученные деньги члены группы передавали в качестве займов подконтрольным юридическим лицам — ООО «Рось», ООО «Агра» и ООО «Компания «Росдонстрой», подставным физлицам, а затем делили между собой и присваивали.
Кроме того, Нелли Хохлачева, являвшаяся на тот момент руководителем и единственным учредителем ООО «Компания „Росдонстрой“», инициировала банкротство компании и вывела из нее все имущество, переведя его на другую подконтрольную себе организацию — ООО «Донтеплосервис».
Напомним, потребкооператив «Инвестор-98» был учрежден в 1998 году в Новочеркасске. Он занимался привлечением денежных средств пайщиков и выдавал на выгодных условиях займы. Заемщики выплачивали «Инвестору-98» по полученным займам проценты, за счет которых кооператив рассчитывался с пайщиками. На средства пайщиков Инвестор-98 реализовал различные инвестпроекты, в том числе строительство жилья в Сочи, сельхозпроизводство и проект завода по производству теплоизоляционных материалов в Новошахтинске. В 2008 году потребкооператив реорганизовался в ПК «ПС Инвестор-98», который с апреля перестал выполнять свои обязательства перед пайщиками. В этом же году было возбуждено уголовное дело в отношении руководителей кооператива. Его расследование длилось более двух лет, поскольку группе следователей пришлось опросить несколько тысяч свидетелей и потерпевших. По информации ГУ МВД по Ростовской области, дело заняло около 4 тыс. томов. В 2009 году ПК «ПС Инвестор-98» был признан банкротом, в отношении него было возбуждено конкурсное производство. За полтора года у компании сменилось три арбитражных управляющих, которые, по мнению обманутых пайщиков, не выполняли свои непосредственные обязанности по оценке имущества должника и выплатам кредиторам. Сейчас все имущество должника находится под арестом.
Довольно продолжительное время фигуранты уголовного дела находились на свободе. Только в 2010 году по настоянию прокуратуры Александр Федорцов, Павел Геращенко и Юрий Осипенко были заключены под стражу. Как сообщили в прокуратуре, им может грозить до 15 лет лишения свободы. Дело будет рассматривать Новочеркасский городской суд, первое заседание может состояться до 16 января.