[Глеб]

В Администрацию Президента России:
103132, Москва, Россия, ул. Ильинка, д. 23.

Руководству Центрального аппарата Федеральной налоговой службы:
127381, г. Москва, Неглинная ул., д. 23.


Руководству Федеральной службы по финансовому мониторингу:
Мясницкая ул., д. 39, стр.1, г. Москва, 107450;

Руководству Центрального Банка России: 107016,
Москва, ул. Неглинная, д. 12, Банк России;

В прокуратуру Ростовской области:
344011, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,
пер. Халтуринский, 101

В Следственный комитет Ростовской области:
344082,г.Ростов-на-Дону, ул.Береговая,13/2.

Руководству Сбербанка России:
Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19.

Руководству ФСБ России: г.Москва. 107031,
ул.Большая Лубянка, дом 1/3





Заявление.

В производстве Новочеркасского городского суда рассматривается уголовное дело № № 1-21/2013 (1-117/2012)
по обвинению Федорцова Александра Васильевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.33, ч.4 ст.160, ч.4 ст.159, ч.3 ст.174.1, ч.2 ст.201 УК РФ, Черенковой Галины Ивановны, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.160, ч.4 ст.159, ч.2 ст.201 УК РФ, Осипенко Юрия Владимировича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.33, ч.4 ст.160, ч.4 ст.159 УК РФ, Кузенко Владимира Борисовича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.33, ч.4 ст.160, ч.4 ст.159 УК РФ, Приймак Людмилы Алексеевны, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.33, ч.4 ст.160, ч.4 ст.159 УК РФ, Хохлачёвой Нелли Семёновны, обвиняемой в совершении преступлений предусмотренных ч.2 ст.33, ч.4 ст.160, ч.4 ст.159, ст.196 УК РФ.

В связи с этим я прошу НАВЕЧНО включить в чёрный список банковских клиентов следующих лиц и по возможности членов их семей тоже. Эти лица являются или являлись фигурантами уголовного дела по обвинению в мошенничестве и присвоении денег в особо крупных размерах, речь идёт о миллиардах рублей, украденных у 10 000 семей Ростовской области. Я и другие потерпевшие подозреваем нижеуказанных лиц, что в будущем они могут заниматься предполагаемой легализацией и отмыванием преступно нажитых денег, поэтому и просим вас включить их в чёрных список банковских клиентов. А члены их семей хоть и не были подозреваемыми или обвиняемыми в уголовном деле, однако всё равно могут пользоваться деньгами, в присвоении которых обвинялись нижеуказанные лица, поэтому членов семей этих лиц также прошу включить в чёрный список банковских клиентов за одно подозрение, что могут в будущем легализовать денежные средства в особо крупных размерах. Подозрение клеветой не является. По возможности, прошу установить личности членов семей обвиняемых и подозреваемых по уголовному делу о мошенничестве и присвоении денег потерпевших пайщиков П. К. «П. С. «Инвестор-98» для предполагаемого пожизненного включения в чёрный список банковских клиентов.
Я подозреваю, что указанные ниже лица предположительно могли заниматься в прошлом и могут заниматься в будущем легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (Статья 174 УК РФ), либо легализацией (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (Статья 174.1 УК РФ).



1). Федорцов Александр Васильевич,
проживающий по адресу: 346400, г. Новочеркасск Ростовской области,
пер. Цимлянский, 1Б, кв. 16
2). Черенкова Галина Ивановна,
проживающая по адресу: 346400, г. Новочеркасск Ростовской области,
пер. Цимлянский, 1Б, кв. 16
Главные обвиняемые в уголовном деле, бывшие руководители кооператива, Федорцов А. В. и Черенкова Г. И. в прошлом проживали по адресам: 346400, г. Новочеркасск Ростовской области, ул. Щорса, д. 176; ул. Фрунзе, д. 52.
Прошу Ваше учреждение уделить особое внимание этим лицам и их родственникам, так как в будущем эти лица и их родственники, по моему подозрению и подозрению других потерпевших, могут заниматься легализацией и отмыванием денежных средств, нажитых преступным путём. Особое внимание прошу уделить дочери Федорцова и Черенковой, то есть уже совершеннолетней Нине Александровне Федорцовой, так как в будущем, по моему подозрению, она, вероятно, может заниматься легализацией и отмыванием преступно нажитых её родителями миллиардных денежных средств! Она, по моему самому великому подозрению, и подозрению других 10 000 потерпевших, главная «наследница» миллиардных денежных средств, в присвоении которых обвиняются её родители. Кроме того, прошу учесть, что у Федорцова были дочери от первого брака в прошлом, кроме Нины Федорцовой. А ещё у него есть родная сестра и племянники, прошу проверить моё подозрение, согласно которому миллиардные денежные средства могут в будущем использоваться родственниками Федорцова с предполагаемой целью отмывания и легализации денежных средств, нажитых преступным путём этим Федорцовым А. В.
3). Кузенко Владимир Борисович,
проживающий по адресу: 346400 г. Новочеркасск, ул. Виноградная, д. 15
Ранее он проживал по адресу: 346480,
пос. Каменоломни Октябрьского сельского района Ростовской области,
пер. Советский, д. 6;
4). Осипенко Юрий Владимирович,
проживающий по адресу: 346400 г. Новочеркасск, ул. Михайловская, 81
Ранее он проживал по адресу:
346400, г. Новочеркасск Ростовской области ул. Кирова, д. 81;
5). Приймак (Суховая) Людмила Алексеевна,
проживающая по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Казахская, 89б, кв. 81
Ранее она проживала по адресу:
346400, г. Новочеркасск
Ростовской области, ул. Залесcкая, д. 2 кв. 84;
6). Хохлачева Нелли Семеновна,
проживающая по адресу: Ростовская область, 346400
г. Новочеркасск, ул. Михайловская, д. 172.

7). В уголовном процессе был подсудимый Геращенко Павел Петрович,
проживающий по адресу: Ростовская область, Октябрьский р-н, п. Каменоломни, пер. Октябрьский, 1.

Он умер, не дождавшись законного приговора суда. Его жена и взрослые сын и дочь, по подозрению потерпевших бывших пайщиков могут пользоваться теми деньгами, в присвоении которых обвинялся покойный Геращенко П. П. поэтому прошу по возможности включить в чёрный список банковских клиентов вдову и взрослых детей покойного Геращенко П. П., так как они могут пользоваться деньгами, в присвоении которых обвинялся умерший подсудимый.
Кроме того, в уголовном процессе была подозреваемая в мошенничестве и в присвоении денег потерпевших пайщиков Комарова Екатерина Васильевна. проживавшая по адресу: 346513 Ростовская обл., г. Шахты, ул. Делегатская, д. 23.
Ей так и не было предъявлено обвинение, однако потерпевшие пайщики продолжают подозревать её в присвоении денег потерпевших пайщиков. Её муж Комаров Андрей Павлович также был директором Шахтинского отделения кооператива и не мог не знать о многих делах жены, хотя и не был подозреваемым или обвиняемым в уголовном процессе. Однако в связи с тем, что потерпевшие подозревают Комарову Екатерину Васильевну в присвоении денег пайщиков и в мошенничестве, прошу обоих Комаровых по возможности включить в чёрный список банковских клиентов.

Кроме того, в суде г. Сочи был уголовный приговор в отношении бывшего директора филиала кооператива П. К. «П. С. «Инвестор-98». и крупного заёмщика Милькиса Дмитрия Александровича, проживавшего по адресу: . Г. Сочи, ул. Лесная, д. 45 кв. 17. Он был осужден за мошенничество и присвоение денег потерпевших пайщиков филиала П. К. «П. С. «Инвестор-98» в суде города Сочи. Прошу его включить в чёрный список банковских клиентов и по возможности, также членов его семьи, которые не были подозреваемыми или обвиняемыми в уголовном деле, но потерпевшие подозревают их в том, что в будущем они могут заниматься легализацией и отмыванием преступно нажитых денег.
Остальные нижеуказанные лица не были подозреваемыми или обвиняемыми в уголовных делах за присвоение денег потерпевших пайщиков П. К. «П. С. «Инвестор-98». Однако они являлись крупными заёмщиками (дебиторами) кооператива П. К. «П. С. «Инвестор-98» на многомиллионные суммы денег, причём возвращать кооперативу деньги не спешит большинство из них, займы этим лицам были выданы якобы под инвестиционные проекты (программы) бывшим руководством кооператива с грубыми нарушениями законодательства России без залогов и прочих мер обеспечения. Поэтому я и другие потерпевшие подозреваем, что в будущем нижеуказанные лица или члены их семей могут заниматься легализацией и отмыванием денег, которые они «одолжили» у кооператива с нарушением законодательства России. В силу этой причины я прошу НАВСЕГДА включить их в чёрный список банковских клиентов по подозрению, что в будущем они могут заниматься вероятной легализацией и отмыванием незаконно полученных ими денег. Подозрение клеветой не является. По возможности, прошу установить личности членов их семей для предполагаемого пожизненного включения в чёрный список банковских клиентов.
Отдельные заёмщики из числа тех нижеуказанных 18 человек, которые «одалживали» у кооператива многомиллионные суммы денег якобы под инвестиционные проекты (программы) без залога и обеспечения с грубым нарушением законодательства, вероятно, уже привлекались или ещё могут быть привлечены к возможной уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности перед кооперативом П. К. «П. С. «Инвестор-98»! По статье 177 УК РФ. «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.»
Хотя они и не были фигурантами уголовного дела в суде Новочеркасска или другого суда по вопросу присвоения денег П. К. "П. С. "Инвестор-98" и мошенничества в отношении потерпевших. А поэтому у Росфинмониторинга, Центробанка и прокуратуры есть все законные основания для включения этих 18 заёмщиков, а, возможно даже и членов их семей в чёрный список банковских клиентов! Ибо, уклоняясь от погашения кредиторской задолженности, некоторые заёмщики и члены их семей могут в будущем заниматься предполагаемой легализацией преступно нажитых денежных средств, что и должны учесть в Росфинмониторинге, прокуратуре, ФСБ и в прочих государственных учреждениях для пожизненного включения нужных лиц в чёрный список банковских клиентов.

1). Глухов Иван Васильевич. Ростовская область, п. Красногорняцкий, ул. Толстого, д. 55 кв. 1.
2). Землин Андрей Александрович. Ростовская область, п. Каменоломни, Октябрьский сельский район, ул. Мокроусова, д. 207.
3). Кораблина Надежда Анатольевна. Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Чапаева, д. 54.
4). Лисичкина Валентина Михайловна. Г. Шахты, ул. Урицкого, д. 16.
5). Назарова Галина Михайловна. П. Ростовская область, п. Новозарянский, ул. Ленина, д. 5.
6). Гревцев Алексей Николаевич. Ростовская область, п. Донские зори, ул. Шоссейная д. 7 кв. 2.
7). Ширин Александра Владимирович. Ростовская область. Г. Шахты, ул. Таловская, д. 25, кв. 2.
8). Звягинцев Юрий Васильевич. Ростовская область. Г. Шахты, ул. Ленина, д. 163 кв. 21.
9). Черенков Станислав Александрович. Г. Ставрополь, ул. Некрасова, д. 103.
10). Беложиров Геннадий Иванович. Ростовская область. Г. Новошахтинск, ул. 8 Марта, д. 10.
11). Бондарев Сергей Николаевич. Ростовская область. Г. Новочеркасск, ул. Будённовская, д. 159 кв. 49.
12). Дегтярёв Семён Семёнович. Ростовская область, хутор Красный Луч, ул. Центральная, кв. 64.
13). Коняев Юрий Васильевич. Ростовская область. Г. Новошахтинск, ул. Киевская, д. 14 кв. 14
14). Корощенко Михаил Викторович: Ростовская область. г. Новочеркасск, ул. Искра д. 8, кв. 8.
15). Кальчиков Геннадий Васильевич. Милютинский район, сл – М. Березовская, ул. Грекова, д. 31.
16). Заярский Игорь Анатольевич. Ростовская область. г. Новошахтинск, ул. 8-го марта, д. 10.
17). Степанов Максим Борисович. Ростовская область. п. Каменоломни, Октябрьский сельский район, ул. Мокроусова, д. 14.
18). Ширин Алексей Владимирович: Ростовская область.
г. Шахты, ул. Таловская д. 25, кв. 2.

«__» __________ 2015 г. ___________ (_________)