В Арбитражный суд Ростовской области
судье Филимоновой С.С.
дело № А53-10984/2008 о банкротстве ПК «ПС «Инвестор-98»
Конкурсный управляющий Таланов И.Ю.
ул. Центральная, д. 2, п. Зареченский, Орловский район, Орловская область, 302526.
от кредитора ПК «ПС «Инвестор-98» Ковалевской Ларисы Николаевны.
Дополнение к жалобе на ненадлежащее исполнение конкурсным управляющим ПК «ПС «Инвестор-98» Талановым И.Ю. обязанностей конкурсного управляющего (о непринятии мер по взысканию дебиторской задолженности)
В течение более 3-х месяцев (с 19 февраля по конец мая 2010 г.) Таланов И.Ю. не предпринимал мер по организации взыскания дебиторской задолженности. В этот период не подано ни одного иска к должникам ПК «ПС «Инвестор-98», за исключением, возможно, исков, поданных юристом Микитинским Р.А., который был привлечен по договору возмездного оказания юридических услуг ещё Овчинниковым И.Е. и проводит работу по взысканию дебиторской задолженности самостоятельно, без участия Таланова И.Ю.
Практически вся имеющаяся на данный момент работа по взысканию дебиторской задолженности выполнена и выполняется двумя привлеченными юристами: Бахтиевым Т.Ш. и Микитинским Р.А.; участие в этой работе орловских юристов Зомитева С.Ю. и Протасова И.В. незначительно. 2 юриста, реально участвующие в работе по взысканию дебиторской задолженности, явно не справляются со столь значительным объемом работы, обусловленным как большим количеством должников (порядка 150), так и многочисленностью заключенных с ними договоров (с каждым из 20 крупнейших дебиторов заключены десятки, а то и сотни договоров займа).
При таких обстоятельствах Таланову И.Ю. давно следовало бы привлечь дополнительно необходимое количество юристов, готовых работать без предоплаты (в связи с отсутствием денежных средств на счете ПК «ПС «Инвестор-98»), за разумный процент от взысканной суммы.
Однако только на заседании комитета кредиторов 09.06.2010 г. Таланов И.Ю. заговорил о возможности привлечения некого коллекторского агентства «Ягуар». При этом был озвучен размер вознаграждения данному агентству - 40% от взысканной задолженности, что является явно чрезмерной суммой, учитывая, что есть специалисты, которые готовы работать за меньший процент. Так, насколько нам известно, юрист Микитинский Р.А. работает за 10% от фактически взысканной суммы. Нет оснований платить в 4 раза больше неизвестному коллекторскому агентству, эффективность работы которого под вопросом.
Бездействие Таланова И.Ю. в сфере организации взыскания дебиторской задолженности влечет следующие негативные последствия:
1. Дебиторы ПК «ПС «Инвестор-98» имеют возможность спрятать имущество или сами скрыться, что делает невозможным взыскание с них каких-либо денежных средств. В качестве примера достаточно привести ситуацию с крупным заемщиков ПК «ПС «Инвестор-98» - Осипенко Ю.В., который также является обвиняемым по уголовному делу, возбужденному по факту хищения денежных средств пайщиков. Мы располагаем постановлениями Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону от 19.05.2010 г. и от 05.06.2010 г. по уголовному делу, из которых видно, что, по версии следственных органов, Осипенко Ю.В. «предпринимал меры по сокрытию следов своего участия в хищении денежных средств пайщиков ПК «ПС «Инвестор-98», а также осуществлял действия, направленных на легализацию (отмывание) данных денежных средств в сумме 867.683.000 рублей». В постановлении от 19.05.2010 г. суд констатировал тот факт, что Осипенко Ю.В. скрылся от органа предварительного следствия, хотя и был позже задержан и постановлением от 05.06.2010 г. взят под стражу.
Отметим, что из примерно сотни договоров с Осипенко Ю.В. на общую сумму 294 600 000 рублей основной задолженности в суд предъявлено только 16 договоров на сумму 40 560 000 рублей основной задолженности. Причем это было сделано юристом Бахтиевым Т.Ш. опять же при прошлом конкурсном управляющем Овчинникове И.Е. При Таланове И.Ю. исков к Осипенко Ю.В. предъявлено не было и в ближайшее время даже не планируется (судя по графику предъявления исков в суд до 05.08.2010 г., представленному на заседание комитета кредиторов 08.06.2010 г.).
2. Затягивается процедура конкурсного производства, что влечет дополнительные расходы, в т.ч. на оплату работы конкурсного управляющего и его команды. Таким образом, действуя недобросовестно, Таланов И.Ю. растягивает срок, в течение которого он будет получать вознаграждение за видимость работы.
3. Истекают трехлетние сроки исковой давности предъявления требований к дебиторам (ст. 196 ГК РФ). Речь, прежде всего о крупных должниках. С ними заключались стандартные договора сроком на 6 месяцев (180 дней). У нас имеется список должников с указанием номеров и дат заключенных с ними договоров. Взяв за основу, что срок исковой давности истекает через 3,5 года после заключения договора займа, получим, что за время недобросовестного бездействия Таланова И.Ю. с 19.02 по 30.06.2010 г. ПК «ПС «Инвестор-98» пропустил сроки исковой давности по договорам, заключенным в период с 19.08 по 31.12.2006 г.
К ним относятся, например, следующие договора с крупными заемщиками:
1) по Кузенко В.Б.: договора №№ 173 от 23.08.2006 г. на сумму основной задолженности 2 500 000 рублей, 196 от 26.09.2006 г. на сумму 2 700 000 рублей, 201 от 28.09.2006 г. на сумму 1 950 000 рублей, 206 от 06.10.2006 г. на сумму 2 250 000 рублей, 207 от 18.10.2006 г. на сумму 2 530 000 рублей, 211 от 24.10.2006 г. на сумму 2 250 000 рублей, 216 от 10.11.2006 г. на сумму 2 250 000 рублей, 217 от 17.11.2006 г. на сумму 2 700 000 рублей, 219 от 23.11.2006 г. на сумму 2 380 000 рублей, 220 от 27.11.2006 г. на сумму 2 300 000 рублей, 229 от 11.12.2006 г. на сумму 2 450 000 рублей, 232 от 13.12.2006 г. на сумму 2 500 000 рублей, 238 от 27.12.2006 г. на сумму 2 500 000 рублей, 241 от 28.12.2006 г. на сумму 2 400 000 рублей – итого по данному эпизоду Талановым И.Ю. причинен ущерб ПК «ПС «Инвестор-98» на сумму 33 660 000 руб. только основной задолженности (не считая процентов и пени);
2) по Осипенко Ю.В.: договора №№ 181 от 31.08.2006 г. на сумму 2 050 000 рублей, 183 от 01.09.2006 г. на сумму 2 400 000 рублей, 209 от 20.10.2006 г. на сумму 2 580 000 рублей, 228 от 08.12.2006 г. на сумму 2 700 000 рублей, 235 от 20.12.2006 г. на сумму 2 600 000 рублей – итого по данному эпизоду Талановым И.Ю. причинен ущерб ПК «ПС «Инвестор-98» на сумму 12 330 000 руб. только основной задолженности (не считая процентов и пени). К периоду с 19.08. по 31.12.2006 г. относятся ещё 11 договоров с Осипенко Ю.В., однако при определении суммы ущерба, нанесенного недобросовестным бездействием Таланова И.Ю., они не учитывается, т.к. по ним были ранее поданы иски привлеченным юристом Бахтиевым Т.Ш., в силу чего срок исковой давности не пропущен;
3) по Бондареву С.Н.: договора №№ 227 от 29.08.2006 г. на сумму 310 000 рублей, 293 от 29.09.2006 г. на сумму 370 000 рублей, 333 от 30.10.2006 г. на сумму 397 000 рублей, 362 от 21.11.2006 г. на сумму 278 500 рублей, 367 от 22.11.2006 г. на сумму 142 000 рублей, 424 от 18.12.2006 г. на сумму 500 000 рублей - итого по данному эпизоду Талановым И.Ю. причинен ущерб ПК «ПС «Инвестор-98» на сумму 1 997 500 руб. основной задолженности;
4) по Беложирову Г.И.: договора №№ 64 от 29.08.2006 г. на сумму 900 000 рублей, 66 от 05.09.2006 г. на сумму 540 000 рублей, 69 от 15.09.2006 г. на сумму 600 000 рублей, 70 от 26.09.2006 г. на сумму 1 100 000 рублей, 72 от 05.10.2006 г. на сумму 330 000 рублей, 76 от 18.10.2006 г. на сумму 1 300 000 рублей, 80 от 30.10.2006 г. на сумму 740 000 рублей, 81 от 03.11.2006 г. на сумму 660 000 рублей, 83 от 17.11.2006 г. на сумму 1 400 000 рублей, 88 от 28.11.2006 г. на сумму 2 500 000 рублей, 98 от 22.12.2006 г. на сумму 595 000 рублей, 99 от 27.12.2006 г. на сумму 817 000 рублей - итого по данному эпизоду Талановым И.Ю. причинен ущерб ПК «ПС «Инвестор-98» на сумму 11 482 000 руб. основной задолженности;
5) по Хохлачевой Н.С.: договора №№ 192 от 21.09.2006 г. на сумму 550 000 рублей, 193 от 22.09.2006 г. на сумму 580 000 рублей, 195 от 25.09.2006 г. на сумму 2 500 000 рублей, 199 от 26.09.2006 г. на сумму 2 300 000 рублей, 10001 от 11.10.2006 г. на сумму 212 323 000 рублей, 210 от 20.10.2006 г. на сумму 2 430 000 рублей, 10012 от 10.11.2006 г. на сумму 730 000 рублей, 10014 от 15.11.2006 г. на сумму 1 450 000 рублей, 10015 от 17.11.2006 г. на сумму 2 900 000 рублей, 10017 от 22.11.2006 г. на сумму 2 950 000 рублей, 10020 от 24.11.2006 г. на сумму 2 890 000 рублей, 10022 от 27.11.2006 г. на сумму 2 500 000 рублей, 10023 от 28.11.2006 г. на сумму 2 400 000 рублей, 222 от 29.11.2006 г. на сумму 2 550 000 рублей, 10024 от 30.11.2006 г. на сумму 1 350 000 рублей, 10025 от 01.12.2006 г. на сумму 1 750 000 рублей, 10027 от 05.12.2006 г. на сумму 1 950 000 рублей, 10029 от 07.12.2006 г. на сумму 1 950 000 рублей, 10030 от 08.12.2006 г. на сумму 1 500 000 рублей, 230 от 12.12.2006 г. на сумму 2 100 000 рублей, 10031 от 13.12.2006 г. на сумму 2 700 000 рублей, 10032 от 15.12.2006 г. на сумму 2 400 000 рублей, 234 от 19.12.2006 г. на сумму 1 900 000 рублей, 10034 от 20.12.2006 г. на сумму 2 850 000 рублей, 10035 от 21.12.2006 г. на сумму 2 450 000 рублей, 236 от 25.12.2006 г. на сумму 1 700 000 рублей, 10037 от 26.12.2006 г. на сумму 1 500 000 рублей, 240 от 28.12.2006 г. на сумму 2 700 000 рублей, - итого по данному эпизоду Талановым И.Ю. причинен ущерб ПК «ПС «Инвестор-98» на сумму 238 103 000 руб. основной задолженности;
6) по Суховой (Приймак) Л.А.: договор № 179 от 30.08.2006 г. на сумму 2 300 000 рублей. К периоду с 19.08. по 31.12.2006 г. относятся ещё 9 договоров с Суховой (Приймак) Л.А., однако при определении суммы ущерба, нанесенного недобросовестным бездействием Таланова И.Ю., они не учитывается, т.к. по ним были ранее поданы иски привлеченным юристом Бахтиевым Т.Ш., в силу чего срок исковой давности не пропущен;
7) по Милькису Д.А.: договора №№ 61 от 30.11.2006 г. на сумму 960 000 рублей, 384 от 28.11.2006 г. на сумму 495 000 рублей, 391 от 01.12.2006 г. на сумму 409 000 рублей, 451 от 24.11.2006 г. на сумму 210 000 рублей - итого по данному эпизоду Талановым И.Ю. причинен ущерб ПК «ПС «Инвестор-98» на сумму 2 074 000 руб. основной задолженности;
по Кораблиной Н.А.: договора №№ 234 от 30.08.2006 г. на сумму 412 000 рублей, 271 от 25.09.2006 г. на сумму 258 000 рублей, 275 от 26.09.2006 г. на сумму 206 000 рублей, 287 от 28.09.2006 г. на сумму 258 000 рублей, 321 от 25.10.2006 г. на сумму 381 000 рублей, 329 от 27.10.2006 г. на сумму 412 000 рублей, 376 от 24.11.2006 г. на сумму 470 000 рублей, 383 от 27.11.2006 г. на сумму 393 000 рублей, 406 от 12.12.2006 г. на сумму 350 000 рублей, 421 от 18.12.2006 г. на сумму 297 000 рублей, 434 от 20.12.2006 г. на сумму 270 000 рублей - итого по данному эпизоду Талановым И.Ю. причинен ущерб ПК «ПС «Инвестор-98» на сумму 3 707 000 руб. основной задолженности.
И так далее - список дебиторов-«милионников» можно продолжать.
О недобросовестности Таланова И.Ю. свидетельствует ситуация с крупным дебитором Шириным А.В. Так, в отчетах Овчинникова И.Е. от 20.07.2009 г., 10.09.2009 г., 03.12.2009 г. в таблице «Сведения о количестве и об общем размере исковых требований о взыскании задолженности, предъявленных конкурсным управляющим к третьим лицам» содержалась информация о предъявлении к данному дебитору исковых требований на общую сумму 196 93 1 883,52 руб. В отчетах Таланова И.Ю. сведений о требованиях, предъявленных к дебитору Ширину уже не содержится. Таким образом, Талановым И.Ю. по данному эпизоду причинен ущерб ПК «ПС «Инвестор-98» на сумму 196 931 883,52 руб.
Приведенные факты свидетельствуют о том, что конкурсный управляющий Таланов И.Ю. ПК «ПС «Инвестор-98» ненадлежащим образом исполняет свои обязанности, что влечет реальную угрозу нанесения убытков ПК «ПС «Инвестор-98» и его кредиторам.
Отметим, что отстраненным конкурсным управляющим ПК «ПС «Инвестор-98» Овчинниковым И.Е. также не была должным образом организована работа по взысканию дебиторской задолженности, имеются в его работе и другие нарушения, установленные судебными актами арбитражных судов Орловской и Ростовской областей.
При таких обстоятельствах полагаю, что саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» (г. Орел) в нарушение п. 2 ст. 22 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» не осуществляет надлежащего контроля за действиями своих членов – конкурсных управляющих ПК «ПС «Инвестор-98». Недобросовестность данной организации исключает (в случае отстранения Таланова И.Ю.) возможность утверждения третьего конкурсного управляющего ПК «ПС «Инвестор-98» из числа членов данной организации, т.к. очевидно, что это противоречит интересам должника и кредиторов и может в очередной раз повлечь их убытки.
На основании изложенного и в соответствии со п. 4 ст. 20.3, п. 1 ст. 145, п. 8 ст. 45 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
ПРОШУ:
отстранить конкурсного управлящего ПК «ПС «Инвестор-98» Таланова И.Ю. от исполнения обязанностей конкурсного управляющего;
не выплачивать конкурсному управлящему ПК «ПС «Инвестор-98» Таланову И.Ю. вознаграждение за период с 19.02.2010 по 31.05.2010 г. в связи с ненадлежащим исполнением им своих обязанностей, влекущем убытки должника и его кредиторов;
обратиться в регулирующий орган (УФРС по РО) с запросом о представлении кандидатуры арбитражного управляющего саморегулируемой организацией арбитражных управляющих из числа саморегулируемых организаций, сведения о которых включены в единый государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.
Приложение:
1. Копия постановления Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону от 19.05.2010 г.
2. Копия постановления Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону от 05.06.2010 г.
3. Список должников ПК «ПС «Инвестор-98» по состоянию на 01.04.2009 г.
01 июля 2010 г. Л.Н. Ковалевская