Незарегистрированный

Прокурору Ростовской области Кузнецову В.А.
344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Братский 11.

от__________________ ________________,
прож по адресу: ____________________
____________________ ____________
____________________ _____________

Ходатайство.

Мы потерпевшие по уголовному делу № 2010717161 по обвинению Федорцова А.В., Черенковой Г.И. и крупных дебиторов Осипенко Ю.В., Кузенко В.Б.. Геращенко П.П., Хохлачевой Н.С., Примак Л.А. в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160, ч.4 ст.159, находящемуся в производстве зам. начальника отдела СЧ ГСУ при ГУВД по РО – Гонтарева А.В., по данному делу проходил также и директор Сочинского филиала ПК «ПС «Инвестор-98» - Милькис Д.А.
Однако, нам стало известно в конце сентября, что дело Милькиса Д.А. выделено в отдельное производство.
После неоднократных обращений в адрес ГСУ при ГУВД по РО нам была предоставлена копия постановления о передаче уголовного дела руководителю следственного органа для направления по подследственности от 31.05.2010г., вынесенного зам. начальника отдела СЧ ГСУ при ГУВД по РО Гонтаревым А.В.
Считаем, что при вынесении данного постановления Гонтаревым А.В. были грубо нарушены нормы Конституции РФ, уголовно-процессуального законодательства РФ и наши права потерпевших.

1. Органы предварительного следствия обвиняют Федорцова А.В., Черенковой Г.И.
Осипенко Ю.В., Кузенко В.Б.. Геращенко П.П., Хохлачевой Н.С., Примак Л.А в том, что они похитили денежные средства, внесенные нами в качестве паевых взносов и личных сбережений в кассы КПКГ «Инвестор-98», КПКГ «Инвестор-8» (г. Новочеркасск РО), Октябрьского филиала р.п. Каменоломни КПКГ «Инвестор-98» - реорганизован в КПКГ «Инвестор-5», Новошахтинского филиала КПКГ «Инвестор-98» - реорганизован в КПКГ «Инвестор-7», Сальского филиала КПКГ «Инвестор-98», Староминского филиала и филиала в г. Сочи Краснодарского края. Вышеназванные филиалы с 2007г. были объединены в ПК «ПС «Инвестор-98» без права юридического лица.

2. На наши неоднократные вопросы, почему дело в отношении директора Сочинского
филиала ПК «ПС «Инвестор-98» Милькиса Д.А. выделено в отдельное производство,
Гонтарев А.В. отвечал, что в Сочинский филиал была отправлена небольшая сумма наших
средств и нам она практически возвращена. А кроме того денег от продажи арестованного
имущества филиала не хватит даже на то, чтобы рассчитаться с пайщиками – жителями
г. Сочи. Так же Гонтарев А.В. нам пояснял, что Милькис Д.А. не причастен к хищению
наших денежных средств совместно с Федорцовым А.В. и другими обвиняемыми, при
этом игнорируя акт ОБЭП ревизии финансово-хозяйственной деятельности ПК «ПС
«Инвестор-98» от 30.06.2008г. , где на стр. 3 указано, что Милькис Д.А. получал займ
сумме 5 млн. 309 тыс. в «Инвестор-5» на инвестиционный проект в г. Сочи и не
возвратил.
Еще до ознакомления с обжалуемым постановлением у нас вызывала сомнения
правдивость объяснений Гонтарева А.В.. Поэтому мы неоднократно обращались с
жалобами на Гонтарева А.В. по поводу выделения уголовного дела в отношении Милькиса
Д.А. в отдельное производство.
В связи с тем, что практически все бухгалтерские документы были изъяты
следственными органами, мы не можем точно сказать, сколько наших денег было отправлено в г. Сочи и сколько денег было нам возвращено. Единственное, что мы знали точно, что в Сочинский филиал ПК «ПС «Инвестор-98» Федорцовым А.В. была отправлена не небольшая сумма наших денег, как утверждает Гонтарев А.В., а очень большая сумма. Может быть для Гонтарева А.В. эти суммы и являются небольшими, но для нас это очень большие деньги.
Так, на общем собрании пайщиков ПК «ПС «Инвестор-98» 25 апреля 2008г. в г. Ростове-на-Дону Федорцов А.В. неоднократно говорил о том, что в настоящее время не может выполнить обязательства перед пайщиками, т.к. большая часть денежных средств направлены на строительство инженерных коммуникаций на земельных участках в г. Сочи и укрепление от оползня земельного участка ( по ул. Плеханова г. Сочи.) и просил пайщиков не расторгать договоры и подождать некоторое время, т.к. в г. Сочи ведется большое строительство жилых многоэтажных домов и после их продажи поступят деньги в ПК «ПС «Инвестор-98» и тогда будут выплачены даже капитализированные проценты. Аналогичные собрания проходили в двадцатых числах апреля 2008 г. в г. Новочеркасске, р.п. Каменоломни, г. Новошахтинске, г. Сальске и др.
Гонтарев А.В. умышленно исключил Милькиса Д.А. из числа лиц, действующих с Федорцовым А.В. (ОПГ) по предварительному сговору. Хотя в данном постановлении от 31.05.2010г. ( стр.5) указано, что Милькис Д.А. предложил Федорцову А.В. инвестиционный проект по строительству объектов недвижимости в г. Сочи на условиях получения прибыли после реализации вышеуказанных домов. Гонтарев А.В. даже не разобрался, какие инвестиции, в каком объеме и в виде чего направлены Федорцовым А.В. г. Сочи для строительства домов.
При ознакомлении пока с частью материалов данного уголовного дела нам стало известно, что пайщики и должностные лица, в частности Шахтинского филиала ПК «ПС «Инвестор-98», допрошенные в качестве потерпевших и свидетелей говорили о том, что деньги из Шахтинского филиала передавались в Сочинский филиал. С учетом выделения уголовного дела в отношении Милькиса Д.А. в отдельное производство определить сколько миллионов и из каких филиалов ушло в г. Сочи не представляется возможным.

3. После изучения текста постановления о передаче уголовного дела руководителю
следственного органа для направления по подследственности от 31.05.2010г. мы убедились в том, что Гонтарев А.В. вводил нас в заблуждение. А так же в том, что Гонтарев А.В. грубо нарушил наши права потерпевших на возмещение причиненного нам вреда.
Из обжалуемого постановления Гонтарева следует:
а) За период времени с 01.01.2005г. по 01.07.2008г. в кассу Сочинского филиала ПК
«ПС «Инвестор-98» от пайщиков – жителей г. Сочи поступило в виде паевых взносов и личных сбережений 659млн.924 тыс. 268 руб.
б) задолженность Сочинского филиала ПК «ПС «Инвестор-98» перед пайщиками
данного филиала составляет 289млн.955 тыс.952 руб.
в) За период времени с 01.01.2005г. по 01.07.2008г. в кассу Сочинского филиала ПК
«ПС «Инвестор-98»
из Новочеркасского офиса кооператива поступило:
- наличными 26млн.790 тыс. руб.
- на расчетный счет 87 млн.150 тыс. руб.
из Староминского филиала кооператива – 1 млн.800 тыс. руб. ,
а всего поступило 115млн.740 тыс. руб.
г) возвращено в г. Новочеркасск из Сочинского филиала кооператива –
21 млн.667тыс.398 руб. ( остаток - 94 млн.072 тыс.602 руб.)
д) за указанный период времени из кассы Сочинского филиала ПК «ПС «Инвестор-
98» выдано займов на сумму 1 млрд.349 млн.641 тыс.893 руб.
е) возвращено займов на 870 млн.312 тыс.668 руб., ( однако в заключении специалиста, выполнявшего ревизию не указано возвращена ли данная сумма с учетом процентов по договорам займа или основной долг?). дебиторская задолженность перед кооперативом по Сочинскому филиалу составляет 471млн.814 тыс .704 руб. ( здесь Гонтаревым А.В. допущена арифметическая ошибка дебиторская задолженность составляет 479 млн.329 тыс.225 руб. – основной долг).

При подсчете вышеприведенных сумм денежных средств можно сделать несколько выводов:
а) из Сочинского филиала ПК «ПС «Инвестор-98» не возвращено в Новочеркасский офис кооператива и в Староминской филиал ПК «ПС «Инвестор-98» наших денежных средств в сумме 94 млн.072 тыс.602 руб.

б) Если исходить из того, что пайщиков –жителей г. Сочи поступило в кассу Сочинского филиала 659 млн.924тыс.268 руб. , а из Новочеркасского офиса кооператива и Староминского филиала всего поступило 115 мллн.740 тыс. руб, то Сочинский филиал на момент выдачи займов Ширину, Милькису, Черенкову имел средства в сумме 775 млн.664 тыс.268 руб.
А согласно постановления из кассы Сочинского филиала ПК «ПС «Инвестор-98» выдано займов на сумму 1 млрд.349 тыс.641 тыс. 893 руб.
Т.е. разница в этих суммах, которая составляет 573 млн. 977 тыс.625 руб. и является как раз той частью денег, которые направлялись Федорцовым А.В. из наших денег в Сочинский филиал, плюс 94 млн.072 тыс.602 руб.,, а всего 668 млн. 050тыс.227 руб. и которых нас в настоящее время лишает Гонтарев А.В.
Кроме того, в заключении специалиста, выполнявшего документальную ревизию финансово-хозяйственную деятельности Сочинского филиала ПК «ПС «Инвестор-98» не говорится ни слова о выплате ежемесячных процентов пайщикам г. Сочи согласно их договоров займа денежных средств ПК «ПС «Инвестор-98». За период с 01.01.2005г. по 01.07.2008г. выплачивались разные проценты (4.5%; 4%.3.5%), но если даже взять по минимуму 3%, то за этот период пайщикам г. Сочи было выплачено более 831млн. Данный факт следствие могло проверить в налоговых органах г. Сочи, т.к. туда перечислялся НДФЛ с этих денег по каждому пайщику в размере 13%.
Следовательно в филиале г. Сочи ПК «ПС «Инвестор-98» фактически было в наличии 1,5 млрд рублей. Откуда они ? Следствие не разобралось. А это деньги пайщиков Ростовской области, которых нас в настоящее время лишает Гонтарев А.В.
Согласно постановления ( стр.5) Федорцов А.В. контролировал инвестиционную программу по строительсту жилых домов в г. Сочи как председатель правления кооператива и проверял отчеты Милькиса по Сочинскому филиалу , финансовое положение филиала было благополучным. Там же на стр. 5 «Милькис Д.А. убеждал его (Федорцова), что требовать погашение задолженностей перед кооперативом (обращаю внимание, что не перед филиалом) , имевшихся у Милькиса, Черенкова, Ширина не целесообразно, так как после реализации построенных домов они смогут полностью рассчитаться.
в) Дебиторская задолженность перед кооперативом по Сочинскому филиалу в сумме 479 млн.329 тыс.225 руб. состоит из невозвращенных Милькисом Д.А., Шириным А.В. и Черенковым С А.. займов. А задолженность Сочинского филиала ПК «ПС «Инвестор-98» перед пайщиками данного филиала, как указано выше, составляет 289 млн. 955 тыс . 952 руб. При возвращении Милькесом Д.А., Шириным А.В. и Черенковым С.А. взятых ими займов и расчете с пайщиками Сочинского филиала, еще остаются деньги в сумме 189 млн. 373 тыс. 273руб., которые могли бы пойти на возмещение нашего ущерба.
Кроме того, в материалах уголовного дела имеются заявления многих пайщиков Сочинского филиала, которые отказываются от материальных претензий к Милькису Д.А., таким образом, возврат денежных средств пайщикам Сочинского филиала уменьшается, а оставшиеся суммы могли бы быть направлены на возвращения другим пострадавшим пайщикам Ростовской области и ст. Староминской Краснодарского края.

4. Из постановления о передаче уголовного дела руководителю следственного органа для направления по подследственности от 31.05.2010г. следует, что по ходатайству следователя постановлением суда наложен арест на объекты недвижимости: 4 жилых дома по ул. Клубничная в г. Сочи, на 7 арендованных для строительства земельных участков, в которые вложены большие средства на инженерные коммуникации и др. Гонтарев А.В. даже не попытался произвести оценку данных объектов недвижимости и установить сумму, какая останется после погашения задолженности пайщикам
г. Сочи. Оставшаяся сумма также может быть направлена на погашения пайщикам – жителям Ростовской области и ст. Староминской.
Кроме того, почему то не наложен арест на жилые дома по ул. Плеханова и 20-й горнострелковой дивизии в г. Сочи, а также на имущество ООО «Стройинвесткомплекс », которое было учреждено Черенковым С.А. и Милькисом Д.А., и все денежные средства на строительство жилых домов в г. Сочи проходили через эту организацию.( см. стр.5 постановления).

5. Гонтарев А.В. выделил в отдельное производство дело Милькиса Д.А. ссылаясь на то, что все свидетели и потерпевшие проживают в г. Сочи, а как же пайщики Ростовской области и ст. Староминской Краснодарского края.? Почему – то Гонтарев не принял во внимание то, что от пайщиков –жителей г. Сочи поступило в кассу Сочинского филиала 659 млн.924тыс.268 руб. , а из Новочеркасского офиса кооператива и Староминского филиала всего поступило 115 мллн.740 тыс. руб, то Сочинский филиал на момент выдачи займов Ширину, Милькису, Черенкову в сумме 775 млн.664 тыс.268 руб. А согласно постановления из кассы Сочинского филиала ПК «ПС «Инвестор-98» выдано займов на сумму 1 млрд.349 тыс.641 тыс. 893 руб.
Т.е. разница в этих суммах, которая составляет 573 млн. 977 тыс.625 руб. и является как раз той частью денег, которые направлялись Федорцовым А.В. из наших денег в Сочинский филиал, плюс 94 млн.072 тыс.602 руб., а всего 668 млн. 050тыс.227 руб. Кроме того, в заключении специалиста, выполнявшего документальную ревизию финансово-хозяйственную деятельности Сочинского филиала ПК «ПС «Инвестор-98» не говорится ни слова о выплате ежемесячных процентов пайщикам г. Сочи согласно их договоров займа денежных средств ПК «ПС «Инвестор-98». За период с 01.01.2005г. по 01.07.2008г. выплачивались разные проценты (4.5%; 4%.3.5%), но если даже взять по минимуму 3%, то за этот период пайщикам г. Сочи было выплачено более 831млн. Данный факт следствие могло проверить в налоговых органах г. Сочи, т.к. туда перечислялся НДФЛ с этих денег по каждому пайщику в размере 13%.
Следовательно в филиале г. Сочи ПК «ПС «Инвестор-98» фактически было в наличии 1,5 млрд рублей. Откуда они ? Следствие не разобралось. А это деньги пайщиков Ростовской области, которых нас в настоящее время лишает Гонтарев А.В.
Почему же мы не являемся потерпевшими по делу Милькиса Д.А. ?
Кроме того не понятно почему по делу Милькиса Д.А. обвиняемым проходит он один, а Черенков С.А. и Ширин А.В. – свидетели, хотя они брали займы в филиала ПК «ПС «Инвестор-98» и злостно не возвращают .
Считаем, что Гонтарев А.В. умышленно нарушил нормы уголовно-процессуального законодательства РФ, пытается ввести в заблуждение нас, лишает нас прав, предусмотренных ст.ст. 42,44 УПК РФ. Гонтарев А.В. не уведомил нас своевременно о вынесении данного постановления, чем лишил нас возможности своевременно его обжаловать.
Признавая нас потерпевшими и гражданскими истцами, Гонтарев А.В. при вынесении постановления о передаче уголовного дела руководителю следственного органа для направления по подследственности от 31.05.2010г. грубо нарушил требования ст. 6 УПК РФ о том, что уголовное судопроизводство имеет своим назначением защиту прав и законных интересов лиц, потерпевших от преступлений.
Таким образом, зам.начальника отдела СЧ ГСУ при ГУВД по РО Гонтарев А.В. грубо нарушил наши права потерпевших, предусмотренные ст.ст. 42,44 УПК РФ и порядок уведомления нас о выделении уголовного дела в отношении Милькиса Д.А. в отдельное производство.
Считаем данные действия Гонтарева А.В. незаконными, и нарушающими наши процессуальные и конституционные права.
На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст. 6,42,44,123,125 УПК РФ,

П Р О С И М:

Признать действия зам.начальника отдела СЧ ГСУ при ГУВД по РО Гонтарева А.В., выразившиеся в нарушении наших прав потерпевших, предусмотренных ст. 42, 44 УПК РФ и порядке уведомления нас о выделении уголовного дела в отношении Милькиса Д.А. в отдельное производство незаконными. Постановление от 31 мая 2010г. о передаче уголовного дела № 2010717161 по ч.4 ст.159 УК РФ руководителю следственного органа для направления по подследственности, выделенного 31 мая 2010г. из уголовного дела
№ 2008717430 – отменить.

Приложение: постановление от 31.05.2010г. на 6 л.
Постановление от 24.06.10г. на 2 л.
Акт от 30.06.2008г. – 3 л.



По поручению потерпевших по уголовному делу,





«_____» _________________ ____________________ (_______________)