[Тимур Бахтиев]

В Главное следственное управление ГУВД по Ростовской области
Следователю А.В. Гонтареву
ул. Обороны, 8, г. Ростов-на-Дону, 344082
от представителя потерпевших, пайщиков ПК «ПС «Инвестор-98» , -
Бахтиева Тимура Шевкетовича.
Ходатайство по уголовному делу № 2008717430

Скрытый текст:

В сооветствии с ч. 1 ст. 119 УПК РФ потерпевший, гражданский истец, их представители вправе заявить ходатайство о производстве процессуальных действий или принятии процессуальных решений для установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, обеспечения прав и законных интересов лица, заявившего ходатайство, или представляемого им лица.
В соответствии со ст. 115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий следователь с согласия руководителя следственного органа вправе возбуждить перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия. Арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого.
Обвиняемым по настоящему уголовному делу является Федорцов Александр Васильевич. Также согласно сведениям, опубликованным конкурсным управляющим ПК «ПС «Инвестор-98», данная организация в период, когда её руководителем был Федорцов А.В., выдала Осипенко Юрию Владимировичу займы на общую сумму 294 600 000 рублей.
По имеющимся у нас сведениям Федорцов А.В. и Осипенко Ю.В. являются учредителями, а последний также и руководителем ряда коммерческих организаций.
Данные сведения получены из объяснений представителя Осипенко Ю.В. в гражданском процессе по иску ПК «ПС «Инвестор-98» к Осипенко Ю.В. о взыскании 612 875 033,60 рублей. Дело слушается в Новочеркасском городском суде, судья Ю.А. Кондратьева. Кроме того, в сети Интернет на сайте csn-media.ru, по адресу http://csn-media.ru/transactions/62/1245/5499/index.php хранится статья журнала «Лучшие управленцы Дона» (декабрь 2007 г., № 10), в которой рассказывается об успешном бизнесмене Осипенко Юрии Владимировиче.
Из статьи следует, что Осипенко Ю.В. является руководителем холдинга, в состав которого входят:
1. ООО «Холдинговая компания «НОТИС». По данным сайта Информационного агентства «Валаам» - http://www.valaam-info.ru/fns/fns.php, где в открытом доступе лежат базовые данные о российских организациях, предоставленные Федеральной налоговой службой РФ, данная организация в настоящее время носит наименование «Холдинговая компания «Нация», имеет ИНН 6164262599, ОГРН 1076164003222, юридический адрес: 344002, Ростовская обл, г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 47, состоит на учете в Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону.
2. ООО «Нотис Инжиниринг». По данным сайта Информационного агентства «Валаам», данная организация ранее носила наименование ООО «Нотис Трейд», имеет ИНН 6164245191, ОГРН 1066164009493, юридический адрес: 344082, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр-кт Буденновский, 45, состоит на учете в Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону.
3. ООО «М-Арт». По данным сайта Информационного агентства «Валаам», данная организация имеет ИНН 6162025842, ОГРН 1026103048377, юридический адрес: 344004, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Литвинова,4, состоит на учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 24 по Ростовской области.
4. ООО «Юридическая компания «Нотис». По данным сайта Информационного агентства «Валаам», данная организация имеет ИНН 6167090796, ОГРН 1076167001570, юридический адрес: 344019, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, 54/34/41, 8, состоит на учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 25 по Ростовской области.
5. ООО «Церс Технолоджи». По данным сайта Информационного агентства «Валаам», данная организация имеет ИНН 6150045266, ОГРН 1056150316463, юридический адрес: 346400, Ростовская обл, г. Новочеркасск, пр-кт Баклановский, 190, состоит на учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 13 по Ростовской области.
6. ООО «Нотис Дизайн». По данным сайта Информационного агентства «Валаам», данная организация имеет ИНН 6150045361, ОГРН 1056150317618, юридический адрес: 346400, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Комитетская, 64 (по этому адресу находится головной офис ПК «ПС «Инвестор-98»), состоит на учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №13 по Ростовской области.
Также на сайте Информационного агентства «Валаам» обнаружены сведения об организациях, имеющих в своём названии слово «Нотис» и зарегистрированных в г. Новочеркасске, в т.ч. имеющие адреса офисов ПК «ПС «Инвестор-98», а именно:
7. ООО «Нотис Тера». По данным сайта Информационного агентства «Валаам», данная организация первоначально носила наименование "Нотис-Индустрия Развлечений", затем ООО "Нотис-Энтертейнмент"; имеет ИНН 6150045065, ОГРН 1056150311030, юридический адрес: 346400, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Комитетская, 64 (по этому адресу находится головной офис ПК «ПС «Инвестор-98»), состоит на учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №13 по Ростовской области.
8. ООО "НОТИС-ЮГ". По данным сайта Информационного агентства «Валаам», данная организация имеет ИНН 6150038195, ОГРН 1036150000105, юридический адрес: 346400, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Московская, 61 (этот адрес является юридическим адресом ПК «ПС «Инвестор-98», ранее по этому адресу фактически находился головной офис ПК «ПС «Инвестор-98»), состоит на учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №13 по Ростовской области.
9. ООО "Нотис-Юг Сервис". По данным сайта Информационного агентства «Валаам», данная организация имеет ИНН 6150059029, ОГРН 1086150004632, юридический адрес: 346400, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Гагарина, 44, состоит на учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №13 по Ростовской области.
Прошу сделать в налоговые инспекции, где стоят на учете вышеперечисленные организации, запросы о предоставлении выписок из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и других сведений по каждой из этих организаций. В выписках из ЕГРЮЛ будут содержаться, в частности, сведения об учредителях (каковыми предположительно являются Осипенко Ю.В. и Федорцов А.В.) и их долях в уставном капитале данных организаций.
С целью получения этих сведений необходимо сделать запросы:
1. в инспекцию Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону (пер. Доломановский 70/4, г. Ростов-на-Дону, 344011) - для получения сведений в отношении следующих организаций:
1.1. ООО «Холдинговая компания «Нация», ИНН 6164262599, ОГРН 1076164003222, юридический адрес: 344002, Ростовская обл, г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 47.
1.2. ООО «Нотис Инжиниринг» (ранее данная организация носила наименование ООО «Нотис Трейд»), ИНН 6164245191, ОГРН 1066164009493, юридический адрес: 344082, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр-кт Буденновский, 45.
2. в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 24 по Ростовской области (пр. Ставского, д. 54/11, г. Ростов-на-Дону, 344101) - для получения сведений в отношении организации ООО «М-Арт», ИНН 6162025842, ОГРН 1026103048377, юридический адрес: 344004, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Литвинова, 4.
3. в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 25 по Ростовской области (пр. Кировский, д. 100/74, г. Ростов-на-Дону, 344010) - для получения сведений в отношении организации ООО «Юридическая компания «Нотис», ИНН 6167090796, ОГРН 1076167001570, юридический адрес: 344019, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, 54/34/41, 8.
4. в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 13 по Ростовской области (пр-кт Ермака, 104, г. Новочеркасск, Ростовская обл., 346400) - для получения сведений в отношении следующих организаций:
4.1. ООО «Церс Технолоджи», ИНН 6150045266, ОГРН 1056150316463, юридический адрес: 346400, Ростовская обл, г. Новочеркасск, пр-кт Баклановский, 190.
4.2. ООО «Нотис Дизайн», ИНН 6150045361, ОГРН 1056150317618, юридический адрес: 346400, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Комитетская, 64.
4.3. ООО «Нотис Тера» (ранее данная организация носила наименование "Нотис-Индустрия Развлечений", затем ООО "Нотис-Энтертейнмент"), ИНН 6150045065, ОГРН 1056150311030, юридический адрес: 346400, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Комитетская, 64.
4.4. ООО "НОТИС-ЮГ", ИНН 6150038195, ОГРН 1036150000105, юридический адрес: 346400, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Московская, 61.
4.5. ООО "Нотис-Юг Сервис", ИНН 6150059029, ОГРН 1086150004632, юридический адрес: 346400, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Гагарина, 44.
В случае выявления сведений о наличии долей Федорцова А.В. и Осипенко Ю.В. в уставном капитале указанных выше организаций прошу в соответствии со ст. 115 УПК РФ возбудить перед судом ходатайство о наложении ареста на эти доли.
Кроме того, прошу установить наличие у организаций, в уставном капитале которых Федорцов А.В. и Осипенко Ю.В. имеют доли, движимого и недвижимого имущества. При наличии такового прошу возбудить перед судом ходатайство о наложении ареста на это имущество с тем, чтобы воспрепятствовать его отчуждению.
Данные меры необходимо принять в целях обеспечения прав и законных интересов потерпевших по настоящему уголовному делу для обеспечения исполнения возможного в будущем приговора суда в части гражданских исков.

Приложение:
1. Распечатка статьи журнала «Лучшие управленцы Дона» (декабрь 2007 г., № 10) с сайта csn-media.ru по адресу http://csn-media.ru/transactions/62/1245/5499/index.php
2. Распечатка с сайта http://www.valaam-info.ru – сведения об организациях, содержащих в своём наименовании слово «нотис», зарегистрированных в Ростовской области.
3. Копии постановлений о признании потерпевшими.
4. Копии доверенностей представителя.

Представитель потерпевших пайщиков ПК «ПС «Инвестор-98» Т.Ш. Бахтиев

14 декабря 2009 г.