[Глеб]

В Администрацию Президента России:
103132, Москва, Россия, ул. Ильинка, д. 23.

Руководству Федеральной службы по финансовому мониторингу:
Мясницкая ул., д. 39, стр.1, г. Москва, 107450;

В прокуратуру Ростовской области:
344011, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,
пер. Халтуринский, 101

В Следственный комитет Ростовской области:
344082,г.Ростов-на-Дону, ул.Береговая,13/2.

Руководству ФСБ России : г.Москва. 107031,
ул.Большая Лубянка, дом 1/3

Руководству Центрального аппарата Федеральной налоговой службы:
127381, г. Москва, Неглинная ул., д. 23.


Руководству Федеральной службы по финансовому мониторингу:
Мясницкая ул., д. 39, стр.1, г. Москва, 107450;

В Министерство юстиции Российской Федерации.
Адрес: 119991, ГСП-1, город Москва, улица Житная, дом 14


Руководству центрального аппарате Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии:
101000, Москва, Чистопрудный бульвар, д. 6/19

Министру Минэкономразвития России:
125993, ГСП-3, Москва, А-47, 1-я Тверская-Ямская, д. 1, 3



Заявление.
В производстве Новочеркасского городского суда рассматривается уголовное дело № № 1-21/2013 (1-117/2012)
по обвинению Федорцова Александра Васильевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.33, ч.4 ст.160, ч.4 ст.159, ч.3 ст.174.1, ч.2 ст.201 УК РФ, Черенковой Галины Ивановны, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.160, ч.4 ст.159, ч.2 ст.201 УК РФ, Осипенко Юрия Владимировича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.33, ч.4 ст.160, ч.4 ст.159 УК РФ, Кузенко Владимира Борисовича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.33, ч.4 ст.160, ч.4 ст.159 УК РФ, Приймак Людмилы Алексеевны, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.33, ч.4 ст.160, ч.4 ст.159 УК РФ, Хохлачёвой Нелли Семёновны, обвиняемой в совершении преступлений предусмотренных ч.2 ст.33, ч.4 ст.160, ч.4 ст.159, ст.196 УК РФ.

В связи с этим я прошу установить возможный пристальный ПОЖИЗНЕННЫЙ КОНТРОЛЬ над возможными крупными сделками, покупками и продажами нижеуказанных лиц и членов их семей в рамках действующего законодательства России. Они могут покупать в личную собственность квартиры, дома, предприятия, иномарки, ценные бумаги, слитки металлов и монеты из драгоценных металлов, прочее дорогое имущества, занимаясь тем самым предполагаемой легализацией денег, нажитых преступным путём. Эти сведения могут поступать в налоговую службу и в прочие учреждения. А в Министерство юстиции и в прочие учреждения могут поступать сведения, касающиеся покупки и продажи недвижимости, предприятий, домов и квартир нижеуказанных лиц. Прошу любые поступающие в Ваше учреждение сведения о любых крупных покупках этих лиц сразу передавать ответственным должностным лицам в Росфинмониторинг, прокуратуру и в Следственный комитет для проверки предполагаемого состава преступления за легализацию денег, нажитых преступным путём этими лицами, либо членами их семей. Прошу Вас дать соответствующие указания нужным должностным лицам для установления самого пристального ПОЖИЗНЕННОГО возможного контроля в рамках действующего законодательства России над любыми действиями нижеуказанных лиц, если они будут покупать или продавать квартиры, дома, иномарки, предприятия, разное дорогое имущество, ценные бумаги, слитки драгоценных металлов и монеты из них, прочие материальные ценности.
Эти лица являются или являлись фигурантами уголовного дела по обвинению в мошенничестве и присвоении денег в особо крупных размерах, речь идёт о миллиардах рублей, украденных у 10 000 семей Ростовской области. Я и другие потерпевшие подозреваем нижеуказанных лиц, что в будущем они могут заниматься предполагаемой легализацией и отмыванием преступно нажитых денег, поэтому и просим вас осуществлять возможный пожизненный контроль над любыми действиями этих лиц по продаже или покупке недвижимости, предприятий, ценных бумаг, слитков и монет из драгоценных металлов и прочих материальных ценностей. А члены их семей хоть и не были подозреваемыми или обвиняемыми в уголовном деле, однако всё равно могут пользоваться деньгами, в присвоении которых обвинялись нижеуказанные лица, поэтому членов семей этих лиц по возможности также прошу дать указание проверять при осуществлении ими разных сделок по покупке или продаже недвижимости, имущества, ценных бумаг, и разных материальных ценностей, за одно подозрение, что могут в будущем легализовать денежные средства в особо крупных размерах. Подозрение клеветой не является. Прошу установить личности членов семей обвиняемых и подозреваемых по уголовному делу о мошенничестве и присвоении денег потерпевших пайщиков П. К. «П. С. «Инвестор-98» для целей вышеуказанного вероятного контроля.
Я подозреваю, что указанные ниже лица предположительно могли заниматься в прошлом и могут заниматься в будущем легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (Статья 174 УК РФ), либо легализацией (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (Статья 174.1 УК РФ).



1). Федорцов Александр Васильевич,
проживающий по адресу: 346400, г. Новочеркасск Ростовской области,
пер. Цимлянский, 1Б, кв. 16
2). Черенкова Галина Ивановна,
проживающая по адресу: 346400, г. Новочеркасск Ростовской области,
пер. Цимлянский, 1Б, кв. 16
Главные обвиняемые в уголовном деле, бывшие руководители кооператива, Федорцов А. В. и Черенкова Г. И. в прошлом проживали по адресам: 346400, г. Новочеркасск Ростовской области, ул. Щорса, д. 176; ул. Фрунзе, д. 52.
Прошу Ваше учреждение уделить особое внимание этим лицам и их родственникам, так как в будущем эти лица и их родственники, по моему подозрению и подозрению других потерпевших, могут заниматься легализацией и отмыванием денежных средств, нажитых преступным путём. Особое внимание прошу уделить дочери Федорцова и Черенковой, то есть уже совершеннолетней Нине Александровне Федорцовой, так как в будущем, по моему подозрению, она, вероятно, может заниматься легализацией и отмыванием преступно нажитых её родителями миллиардных денежных средств! Она, по моему самому великому подозрению, и подозрению других 10 000 потерпевших, главная «наследница» миллиардных денежных средств, в присвоении которых обвиняются её родители. Кроме того, прошу учесть, что у Федорцова были дочери от первого брака в прошлом, кроме Нины Федорцовой. А ещё у него есть родная сестра и племянники, прошу проверить моё подозрение, согласно которому миллиардные денежные средства могут в будущем использоваться родственниками Федорцова с предполагаемой целью отмывания и легализации денежных средств, нажитых преступным путём этим Федорцовым А. В.
3). Кузенко Владимир Борисович,
проживающий по адресу: 346400 г. Новочеркасск, ул. Виноградная, д. 15
Ранее он проживал по адресу: 346480,
пос. Каменоломни Октябрьского сельского района Ростовской области,
пер. Советский, д. 6;
4). Осипенко Юрий Владимирович,
проживающий по адресу: 346400 г. Новочеркасск, ул. Михайловская, 81
Ранее он проживал по адресу:
346400, г. Новочеркасск Ростовской области ул. Кирова, д. 81;
5). Приймак (Суховая) Людмила Алексеевна,
проживающая по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Казахская, 89б, кв. 81
Ранее она проживала по адресу:
346400, г. Новочеркасск
Ростовской области, ул. Залесcкая, д. 2 кв. 84;
6). Хохлачева Нелли Семеновна,
проживающая по адресу: Ростовская область, 346400
г. Новочеркасск, ул. Михайловская, д. 172.

7). В уголовном процессе был подсудимый Геращенко Павел Петрович,
проживающий по адресу: Ростовская область, Октябрьский р-н, п. Каменоломни, пер. Октябрьский, 1.

Он умер, не дождавшись законного приговора суда. Его жена и взрослые сын и дочь, по подозрению потерпевших бывших пайщиков могут пользоваться теми деньгами, в присвоении которых обвинялся покойный Геращенко П. П. поэтому прошу по возможности потом дать указание, чтобы проверяли вдову и взрослых детей покойного Геращенко П. П. при осуществлении ими разных сделок, так как они могут пользоваться деньгами, в присвоении которых обвинялся умерший подсудимый.
Кроме того, в уголовном процессе была подозреваемая в мошенничестве и в присвоении денег потерпевших пайщиков бывшая директор Октябрьского филиала П. К. «П. С. «Инвестор-98», Комарова Екатерина Васильевна, проживавшая по адресу: 346513 Ростовская обл., г. Шахты, ул. Делегатская, д. 23.
Ей так и не было предъявлено обвинение, однако потерпевшие пайщики продолжают подозревать её в присвоении денег потерпевших пайщиков, речь идёт о многомиллионной сумме денег. Её муж Комаров Андрей Павлович также был директором Шахтинского отделения кооператива и не мог не знать о многих делах жены, хотя и не был подозреваемым или обвиняемым в уголовном процессе. Однако в связи с тем, что потерпевшие подозревают Комарову Екатерину Васильевну в присвоении денег пайщиков и в мошенничестве, прошу обоих Комаровых по возможности включить в список тех лиц, которых надо особенно тщательно контролировать при осуществлении ими разных сделок с недвижимостью, имуществом, ценными бумагами, прочими материальными ценностями.

Кроме того, в суде г. Сочи был уголовный приговор в отношении бывшего директора филиала кооператива П. К. «П. С. «Инвестор-98». и крупного заёмщика Милькиса Дмитрия Александровича, проживавшего по адресу: . Г. Сочи, ул. Лесная, д. 45 кв. 17. Он был осужден за мошенничество и присвоение денег потерпевших пайщиков филиала П. К. «П. С. «Инвестор-98» в суде города Сочи. Прошу осуществлять тоже пристальный контроль над его возможными сделками в будущем, также членов его семьи, которые не были подозреваемыми или обвиняемыми в уголовном деле, но потерпевшие подозревают их в том, что в будущем они могут заниматься легализацией и отмыванием преступно нажитых денег.
Остальные нижеуказанные лица не были подозреваемыми или обвиняемыми в уголовных делах за присвоение денег потерпевших пайщиков П. К. «П. С. «Инвестор-98». Однако они являлись крупными заёмщиками (дебиторами) кооператива П. К. «П. С. «Инвестор-98» на многомиллионные суммы денег, причём возвращать кооперативу деньги не спешит большинство из них, займы этим лицам были выданы якобы под инвестиционные проекты (программы) бывшим руководством кооператива с грубыми нарушениями законодательства России без залогов и прочих мер обеспечения. Поэтому я и другие потерпевшие подозреваем, что в будущем нижеуказанные лица или члены их семей могут заниматься предполагаемой легализацией и отмыванием денег, которые они «одолжили» у кооператива с нарушением законодательства России. В силу этой причины я прошу также дать указание осуществлять возможный законный контроль над их сделками по подозрению, что в будущем они могут заниматься вероятной легализацией и отмыванием незаконно полученных ими денег. Подозрение клеветой не является. По возможности, прошу установить личности членов их семей для целей такого возможного контроля.
Отдельные заёмщики из числа тех нижеуказанных 17 человек, которые «одалживали» у кооператива многомиллионные суммы денег якобы под инвестиционные проекты (программы) без залога и обеспечения с грубым нарушением законодательства, вероятно, уже привлекались или ещё могут быть привлечены к возможной уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности перед кооперативом П. К. «П. С. «Инвестор-98»! По статье 177 УК РФ. «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.»
Хотя они и не были фигурантами уголовного дела в суде Новочеркасска или другого суда по вопросу присвоения денег П. К. "П. С. "Инвестор-98" и мошенничества в отношении потерпевших. А поэтому у Росфинмониторинга, прокуратуры, ФСБ, Налоговой службы должны быть все основания для установления пожизненного пристального контроля над сделками этих лиц с недвижимостью и имуществом, ценными бумагами, слитками и монетами из драгоценных металлов, разными материальными ценностями. Ибо, уклоняясь от погашения кредиторской задолженности, некоторые заёмщики и члены их семей могут в будущем заниматься предполагаемой легализацией преступно нажитых денежных средств, что и должны учесть в Росфинмониторинге, прокуратуре, ФСБ, Налоговой службе, в прочих государственных учреждениях.

1). Глухов Иван Васильевич. Ростовская область, п. Красногорняцкий, ул. Толстого, д. 55 кв. 1.
2). Землин Андрей Александрович. Ростовская область, п. Каменоломни, Октябрьский сельский район, ул. Мокроусова, д. 207.
3). Кораблина Надежда Анатольевна. Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Чапаева, д. 54.
4). Лисичкина Валентина Михайловна. Г. Шахты, ул. Урицкого, д. 16.
5). Назарова Галина Михайловна. П. Ростовская область, п. Новозарянский, ул. Ленина, д. 5.
6). Гревцев Алексей Николаевич. Ростовская область, п. Донские зори, ул. Шоссейная д. 7 кв. 2.
7). Ширин Алексей Владимирович. Ростовская область. Г. Шахты, ул. Таловская, д. 25, кв. 2.
8). Звягинцев Юрий Васильевич. Ростовская область. Г. Шахты, ул. Ленина, д. 163 кв. 21.
9). Черенков Станислав Александрович. Г. Ставрополь, ул. Некрасова, д. 103.
10). Беложиров Геннадий Иванович. Ростовская область. Г. Новошахтинск, ул. 8 Марта, д. 10.
11). Бондарев Сергей Николаевич. Ростовская область. Г. Новочеркасск, ул. Будённовская, д. 159 кв. 49.
12). Дегтярёв Семён Семёнович. Ростовская область, хутор Красный Луч, ул. Центральная, кв. 64.
13). Коняев Юрий Васильевич. Ростовская область. Г. Новошахтинск, ул. Киевская, д. 14 кв. 14
14). Корощенко Михаил Викторович: Ростовская область. г. Новочеркасск, ул. Искра д. 8, кв. 8.
15). Кальчиков Геннадий Васильевич. Милютинский район, сл – М. Березовская, ул. Грекова, д. 31.
16). Заярский Игорь Анатольевич. Ростовская область. г. Новошахтинск, ул. 8-го марта, д. 10.
17). Степанов Максим Борисович. Ростовская область. п. Каменоломни, Октябрьский сельский район, ул. Мокроусова, д. 14.


«__» __________ 2015 г. ___________ (_________)




Это заявление похожее на два предыдущих, но оно тоже с другим смыслом. Предназначено, чтобы фигуранты уголовного дела, а также лжезаёмщики, члены их семей никогда в жизни не смогли пользоваться нашими деньгами в самой России. То есть покупать дворцы, дома и особняки, квартиры, иномарки, ценные бумаги, слитки и монеты из драгоценных металлов. Я вот ни рубля не получил от моих сбережений за семь лет после чудовищных преступлений по мошенничеству и присвоению денег потерпевших пайщиков. А я ведь собирал их всю жизнь. И не хочу, чтобы лица, которые «одолжили» многомиллионные суммы денег у кооператива и его потерпевших пайщиков, в том числе и у меня, радовались нашим деньгам и покупкам от них! Пусть лучше у них эти деньги за несколько лет инфляция коварно съест, когда не смогут раскладывать их по банкам, да покупать дорогие материальные ценности и недвижимость. Никогда им больше не будет этого удовольствия, пусть забывают про чужие деньги. Навечно !!!!!