[Адмирал]

В Лазаревский районный суд г. Сочи:
354200, г.Сочи, Краснодарский край, п.Лазаревское, ул.Победы, 69.
телефон/факс (8622)70-31-83
e-mail: sud21@mail.kuban.ru

Истец: Потребительский Кооператив
«Потребительский союз «Инвестор-98»,
находящийся по адресу:
346428, г. Новочеркасск, Ростовская область,
ул. Московская, 61.

Ответчик: Милькис Дмитрий Александрович,
проживающий по адресу: 354200, г. Сочи,
Краснодарский край, ул. Лесная, д. 45, кв. 17.

Исковое заявление о возмещении материального ущерба от преступления.

Потребительский кооператив «Потребительский союз «Инвестор-98» в 2008 г. обратился в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 4 и ст. 160 ч. 4 в отношении бывшего руководителя кооператива Федорцова Александра Васильевича и его соучастников. Бывшие руководители кооператива, а также их соучастники присвоили около 1,7 миллиарда рублей.
В отношении директора Сочинского филиала П.К. «П.С. «Инвестор-98» Милькиса Д. А. выделено в отдельное производство уголовное дело № 2010717161 по ст. 160 ч. 4 УК РФ и по ст. 159 ч. 4 УК РФ по факту хищения 471 086 704 рубля.
В ходе документальной ревизии Сочинского филиала П.К. «П.С. «Инвестор-98» установлено, что Милькис Д. А. похищал деньги пайщиков Сочинского филиала.
Так как по уголовному делу № 2010717161 подлежали расследованию факты преступлений, совершённых Милькисом Д. А. в отношении пайщиков Сочинского филиала П.К. «П.С. «Инвестор-98», то есть преступлений, совершённых на территории г. Сочи, 24.06.2010 г. уголовное дело № 2010717161 руководителем следственного органа – заместителем начальника Следственного комитета при МВД России генерал-майром юстиции Бородулиным С. . было изъято из производства заместителя начальника отдела СЧ ГСУ при ГУВД по Ростовской области подполковник юстиции Гонтарева А. В. и передано для дальнейшего расследования в ГСУ при ГУВД по Красноярскому краю, где с 09.08.2010 г. находился в производстве старшего следователя по ОВД отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории ОМ № 18 СУ при УВД по г. Сочи подполковника юстиции Леонова А. С. (адрес расположения следственного органа: 354200 г. Сочи L-200 ул. Павлова, 20). В настоящее время уголовное дело передано в суд.
Из смысла ст. 44 УПК РФ следует, что гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой инстанции.
При предъявлении гражданского иска гражданский истец освобождается от уплаты государственной пошлины.
Потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинён физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. Решение о признании потерпевшим оформляется постановлением дознавателя, следователя, прокурора или суда.
Гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинён ему непосредственно преступлением. Решение о признании гражданским истцом оформляется определением суда или постановлением судьи, прокурора, следователя, дознавателя.

В соответствии со ст. 28 ГПК РФ, иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика. Исходя из ст. 29 ГПК РФ иск к ответчику, место жительства которого неизвестно или который не имеет места жительства в Российской Федерации, может быть предъявлен в суд по месту нахождения его имущества или по его последнему известному месту жительства в Российской Федерации. В соответствии с ч. 1 ст. 32 УПК РФ, уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления. Вышеуказанное уголовное дело подлежит рассмотрению в г. Сочи.
Юридический адрес ПК «ПС Инвестор-98»: 346428, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Московская, 61.

Настоящий гражданский иск имеет прямое отношение к уголовному делу в отношении Милькиса Д. А. , и предъявляется в рамках требований ст. 42 и 44 УПК РФ.

Арбитражный суд Ростовской области 21 июля 2008 года вынес определение о принятии заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) и о введении наблюдения. В отношении Потребительского Кооператива «Потребительский союз Инвестор-98» было введено наблюдение.
Материальный ущерб кооперативу причинён не просто недобросовестным поведением бывшего директора филиала Потребительского Кооператива «Потребительский союз Инвестор - 98» Милькиса Д. А., а его противозаконными действиями, в связи с чем в отношении него возбуждено уголовное дела по ст. 160 УК РФ ч. 4. Милькис Д. А. просто присваивал и растрачивал деньги пайщиков. Само название уголовной статьи 160 УК РФ «присвоение или растрата» говорит о расследовании противозаконного присвоения денег пайщиков.
Таким образом, денежные средства Потребительского Кооператива «Потребительский союз Инвестор -98», являвшиеся его имуществом, попали в личную собственность ответчика. Поэтому кооператив имеет право на возмещение материального ущерба от преступления, так как его деньги присваивались ответчиком.
Правоохранительными структурами установлено, что пайщики Потребительского Кооператива «Потребительский союз Инвестор-98» являются жертвами противоправных действий, совершённых Милькисом Д. А.. Если бы действия Милькиса Д. А. не были противозаконными, то оснований для возбуждения уголовного дела не могло быть.
В соответствии с п. 1 ст. 48 ГК РФ "юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом".
А по п. 3 ст. 55 ГК РФ "представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом создавшим их юридическим лицом". Поэтому нельзя говорить о том, что Милькис Д. А. похитил деньги из кассы сочинского филиала, он похитил их из кассы юридического лица в целом. Милькис Д. А. должен 471 086 704 рублей вовсе не филиалу юридического лица, а самому юридическому лицу, если следовать чёткой логике гражданского кодекса Р. Ф..

То есть суд может и обязан признать ПК «ПС Инвестор-98» как юридическое лицо потерпевшим и гражданским истцом. В случае предполагаемого нарушения прав и законных интересов ПК «ПС Инвестор-98» как юридического лица, кооператив имеет право подать возможный гражданский иск о возмещении материального ущерба на ответственного судью, исходя из ст. 1064, 1069 и 1070 ГК РФ.
Исходя из ст. 39 ГПК РФ, истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований. Поэтому Потребительский Кооператив «Потребительский союз Инвестор-98» как юридическое лицо имеет право требовать сумму материального ущерба в размере, причинённого не только филиалу кооператива в г. Сочи, но и филиалам кооператива в Ростовской области.

То есть в настоящем исковом заявлении речь идёт о материальном ущербе, причинённом ВСЕМУ кооперативу как юридическому лицу, так как сочинский филиал юридическим лицом не является и его имущество и денежные средства согласно п. 1 ст. 48 ГК РФ и п. 3 ст. 55 ГК РФ должны принадлежать кооперативу как юридическому лицу.

Если проанализировать копию постановления о передаче уголовного дела руководителю следственного органа для направления по подследственности от 31.05.2010г., вынесенного зам. начальника отдела СЧ ГСУ при ГУВД по РО Гонтаревым А.В., то можно сделать выводы о том, что ответчик Милькис Д. А. причинил материальный ущерб не только филиалу Потребительского Кооператива «Потребительский союз Инвестор -98» в г. Сочи, но и филиалам данного кооператива в городах Ростовской области, то есть ВСЕМУ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ В ЦЕЛОМ, а не только филиалу кооператива города Сочи.
Считаю, что при вынесении данного постановления Гонтаревым А.В. были грубо нарушены нормы Конституции РФ, уголовно-процессуального законодательства РФ и права потерпевших.
Органы предварительного следствия обвиняют Федорцова А.В., Черенковой Г.И.
Осипенко Ю.В., Кузенко В.Б.. Геращенко П.П., Хохлачевой Н.С., Примак Л.А в том, что они похитили денежные средства, внесенные нами в качестве паевых взносов и личных сбережений в кассы КПКГ «Инвестор-98», КПКГ «Инвестор-8» (г. Новочеркасск РО), Октябрьского филиала р.п. Каменоломни КПКГ «Инвестор-98» - реорганизован в КПКГ «Инвестор-5», Новошахтинского филиала КПКГ «Инвестор-98» - реорганизован в КПКГ «Инвестор-7», Сальского филиала КПКГ «Инвестор-98», Староминского филиала и филиала в г. Сочи Краснодарского края. Вышеназванные филиалы были объединены в ПК «ПС»Инвестор-98».
На неоднократные вопросы отдельных потерпевших, почему дело в отношении директора Сочинского филиала ПК «ПС «Инвестор-98» Милькиса Д.А. выделено в отдельное производство, Гонтарев А.В. отвечал, что в Сочинский филиал была отправлена небольшая сумма финансовых средств кооператива, и она практически возвращена. А кроме того денег от продажи арестованного имущества филиала не хватит даже на то, чтобы рассчитаться с пайщиками – жителями г. Сочи. Так же Гонтарев А.В. пояснял, что Милькис Д.А. не причастен к хищению
денежных средств совместно с Федорцовым А.В. и другими обвиняемыми, при
этом игнорируя акт ОБЭП ревизии финансово-хозяйственной деятельности ПК «ПС
«Инвестор-98» от 30.06.2008г. , где на стр. 3 указано, что Милькис Д.А. получал займ в сумме 5 млн. 309 тыс. в «Инвестор-5» на инвестиционный проект в г. Сочи и не
возвратил.

На общем собрании пайщиков ПК «ПС «Инвестор-98» 25 апреля 2008г. в г. Ростове-на-Дону Федорцов А.В. неоднократно говорил о том, что в настоящее время не может выполнить обязательства перед пайщиками, т.к. большая часть денежных средств направлены на строительство инженерных коммуникаций на земельных участках в г. Сочи и укрепление от оползня земельного участка ( по ул. Плеханова г. Сочи.) и просил пайщиков не расторгать договоры и подождать некоторое время, т.к. в г. Сочи ведется большое строительство жилых многоэтажных домов и после их продажи поступят деньги в ПК «ПС «Инвестор-98» и тогда будут выплачены даже капитализированные проценты. Аналогичные собрания проходили в двадцатых числах апреля 2008 г. в г. Новочеркасске, р.п. Каменоломни, г. Новошахтинске, г. Сальске и др.

Гонтарев А.В. исключил Милькиса Д.А. из числа лиц, действующих с Федорцовым А.В. (ОПГ) по предварительному сговору. Хотя в данном постановлении от 31.05.2010г. ( стр.5) указано, что Милькис Д.А. предложил Федорцову А.В. инвестиционный проект по строительству объектов недвижимости в г. Сочи на условиях получения прибыли после реализации вышеуказанных домов. Гонтарев А.В. даже не разобрался, какие инвестиции, в каком объеме и в виде чего направлены Федорцовым А.В. г. Сочи для строительства домов.
При ознакомлении пока с частью материалов данного уголовного дела стало известно, что пайщики и должностные лица, в частности Шахтинского филиала ПК «ПС «Инвестор-98», допрошенные в качестве потерпевших и свидетелей говорили о том, что деньги из Шахтинского филиала передавались в Сочинский филиал.

После изучения текста постановления о передаче уголовного дела руководителю
следственного органа для направления по подследственности от 31.05.2010г., можно убедиться в том, что Гонтарев А.В. вводил потерпевших в заблуждение. А так же в том, что Гонтарев А.В. грубо нарушил права потерпевших на возмещение причиненного материального ущерба.
Из постановления Гонтарева следует:
а) За период времени с 01.01.2005г. по 01.07.2008г. в кассу Сочинского филиала ПК
«ПС «Инвестор-98» от пайщиков – жителей г. Сочи поступило в виде паевых взносов и личных сбережений 659млн.924 тыс. 268 руб.
б) задолженность Сочинского филиала ПК «ПС «Инвестор-98» перед пайщиками
данного филиала составляет 289млн.955 тыс.952 руб.
в) За период времени с 01.01.2005г. по 01.07.2008г. в кассу Сочинского филиала ПК
«ПС «Инвестор-98»
из Новочеркасского офиса кооператива поступило:
- наличными 26млн.790 тыс. руб.
- на расчетный счет 87 млн.150 тыс. руб.
из Староминского филиала кооператива – 1 млн.800 тыс. руб. ,
а всего поступило 115млн.740 тыс. руб.
г) возвращено в г. Новочеркасск из Сочинского филиала кооператива –
21 млн.667тыс.398 руб. ( остаток - 94 млн.072 тыс.602 руб.)
д) за указанный период времени из кассы Сочинского филиала ПК «ПС «Инвестор-
98» выдано займов на сумму 1 млрд.349 млн.641 тыс.893 руб.
е) возвращено займов на 870 млн.312 тыс.668 руб., дебиторская задолженность перед кооперативом по Сочинскому филиалу составляет 471млн.814 тыс .704 руб. ( здесь Гонтаревым А.В. допущена арифметическая ошибка дебиторская задолженность составляет 479 млн.329 тыс.225 руб.)

При подсчете вышеприведенных сумм денежных средств можно сделать несколько выводов:
а) из Сочинского филиала ПК «ПС «Инвестор-98» не возвращено в Новочеркасский офис кооператива и в Староминской филиал ПК «ПС «Инвестор-98» наших денежных средств в сумме 94 млн.072 тыс.602 руб.

б) Если исходить из того, что пайщиков – жителей г. Сочи поступило в кассу Сочинского филиала 659 млн.924тыс.268 руб. , а из Новочеркасского офиса кооператива и Староминского филиала всего поступило 115 мллн.740 тыс. руб, то Сочинский филиал на момент выдачи займов Ширину, Милькису, Черенкову имел средства в сумме 775 млн.664 тыс.268 руб.
А согласно постановления из кассы Сочинского филиала ПК «ПС «Инвестор-98» выдано займов на сумму 1 млрд.349 тыс.641 тыс. 893 руб.
Т.е. разница в этих суммах, которая составляет 573 млн. 977 тыс.625 руб. и является как раз той частью денег, которые направлялись Федорцовым А.В. из денег филиалов кооператива в Ростовской области в Сочинский филиал, плюс 94 млн.072 тыс.602 руб.,, а всего 668 млн. 050тыс.227 руб.
в) Дебиторская задолженность перед кооперативом по Сочинскому филиалу в сумме 479 млн.329 тыс.225 руб. состоит из невозвращенных Милькисом Д.А., Шириным А.В. и Черенковым С А.. займов. А задолженность Сочинского филиала ПК «ПС «Инвестор-98» перед пайщиками данного филиала, как указано выше, составляет 289 млн. 955 тыс . 952 руб. При возвращении Милькисом Д.А., Шириным А.В. и Черенковым С.А. взятых ими займов и расчете с пайщиками Сочинского филиала, еще остаются деньги в сумме 189 млн. 373 тыс. 273руб., которые могли бы пойти на возмещение нашего ущерба.
Гонтарев А.В. выделил в отдельное производство дело Милькиса Д.А. ссылаясь на то, что все свидетели и потерпевшие проживают в г. Сочи, а как же пайщики Ростовской области и ст. Староминской Краснодарского края.
Почему – то Гонтарев не принял во внимание то, что от пайщиков – жителей г. Сочи поступило в кассу Сочинского филиала 659 млн.924тыс.268 руб. , а из Новочеркасского офиса кооператива и Староминского филиала всего поступило 115 мллн.740 тыс. руб, то Сочинский филиал имел финансовые средства на момент выдачи займов Ширину, Милькису, Черенкову в сумме 775 млн.664 тыс.268 руб. А согласно постановления из кассы Сочинского филиала ПК «ПС «Инвестор-98» выдано займов на сумму 1 млрд.349 тыс.641 тыс. 893 руб.
Т.е. разница в этих суммах, которая составляет 573 млн. 977 тыс.625 руб. и является как раз той частью денег, которые направлялись Федорцовым А.В. из наших денег в Сочинский филиал, плюс 94 млн.072 тыс.602 руб., а всего 668 млн.
Исходя из ст. 1064 ГК РФ, вред, причинённый личности или имуществу гражданина, а также вред, причинённый имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим вред. Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинён не по его вине.
Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии причинителя вреда. Вред, причинённый правомерными действиями подлежит возмещению в случаях, предусмотренных законом.
В соответствии со ст. 1082 ГК РФ, удовлетворяя требование о возмещении вреда, суд, в соответствии с обстоятельствами дела обязывает лицо, ответственное за причинение вреда, возместить вред в натуре ( представить вещь того же рода и качества и т. п.) или возместить причинённые убытки (пункт 2 ст. 15).
Цена иска составляет: 471 086 704 рубля + 573 млн. 977 тыс.625 руб. + 94 млн.072 тыс.602 руб., + 189 млн. 373 тыс. 273руб., = 1328510204 (один миллиард триста двадцать восемь миллионов пятьсот десять тысяч двести четыре рубля.
На основании изложенного, и в соответствии со ст. 42 и 44 УПК РФ, ст. 15, ст. 1064 и 1082 ГК РФ,


Прошу:

Я прошу суд обязать ответчиков выплатить Потребительскому Кооперативу «Потребительский союз Инвестор-98» сумму материального ущерба в размере 1328510204 (один миллиард триста двадцать восемь миллионов пятьсот десять тысяч двести четыре) рубля.
Я прошу суд срочно, не более чем в трёхдневный срок, вынести определение о признании Потребительского Кооператива «Потребительский союз Инвестор-98» как юридического лица потерпевшим и гражданским истцом, исходя из ст. 42 и 44 УПК РФ. Прошу срочно, не более чем в трёхдневный срок, выдать соответствующие постановления о признании потерпевшим и гражданским истцом Потребительского Кооператива «Потребительский союз Инвестор-98» как юридического лица. Исходя из ст. 121 УПК РФ, ходатайства потерпевших рассматриваются в трёхдневный срок.

____ «___________» 2011 года __________________