Форум - Свобода слова. Староминская. - ПК ПС " Инвестор-98 ", КПКГ «Гарантия»

17 апреля на площади Советов перед зданием Администрации Ростовской области прошёл пикет пайщиков КПКГ "Гарантия» и ПК «ПС «Инвестор-98» с целью привлечения внимания к проблеме обманутых вкладчиков потребительских кооперативов.
Не всё прошло гладко. Центральную площадь Ростова-на-Дону вышли защищать от обманутых пайщиков (в большинстве своём – пенсионеров) представители городской и областной администраций, милиция и «Молодая Гвардия «Единой России».
Так, представитель Администрации г. Ростова-на-Дону заявила, что в уведомлении о проведении пикета не указаны все необходимые сведения, поэтому мероприятие незаконно и проводиться не может. (На самом деле данное обстоятельство является, самое большее, основанием для привлечения организаторов пикета к административной ответственности, но само по себе не может быть основанием для прекращения публичного мероприятия).
Милиционеры назвали пикет «несанкционированным » (хотя мотивировать своё мнение ссылками на нормы закона не сумели) и периодически порывались составить в отношении организаторов мероприятия протоколы об административном правонарушении. Остальным пайщикам было предложено присесть на лавочки и не мешать проведению мероприятия «Молодой Гвардии». Пикет этой уважаемой организации, естественно, не встретивший никаких нареканий со стороны властей, по странному совпадению был назначен в том же месте и в то же время, что и пикет пайщиков потребительских кооперативов. 8-10 юных пикетчиков с флагами «Молодой Гвардии» выстроились на площади Советов, взяв в кольцо «коня» в центре площади. На вопросы о том, с какими целями вышли на площадь, что хотят довести до общественности своими действиями, ребята отвечать отказались. В связи с этим вспомнились слова известного «медведя» Бориса Грызлова: «Государственная Дума не место для дискуссий!».
Народ роптал довольно громко. Молодогвардейцев «Единой России» обзывали провокаторами и «пидроссней»; милиционеров обвиняли в том, что они защищают
только власть, а не людей.
После вмешательства представителя Ростовского обкома КПРФ милиция успокоилась, и пикет продолжался в нормальном режиме.

По итогам пикета его участниками были подписаны следующие обращения к властям:
I. От пайщиков всех потребительских кооперативов

1. Вести честное, добросовестное и эффективное следствие по делам потребительских кооперативов.
2. Всем подозреваемым и обвиняемым по делам потребительских кооперативов избрать меру пресечения в виде заключения под стражу.
3. Найти и вернуть пайщикам похищенные деньги.
4. Наказать мошенников по всей строгости закона.
5. Соблюдать принцип гласности при судебном разбирательстве – обеспечить возможность присутствия на судебных заседаниях, касающихся проблемы потребительских кооперативов как можно большему числу желающих. Не проводить судебные заседания в маленьких залах, вмещающих 5-10 человек.
6. Периодически информировать через государственные и муниципальные СМИ о ситуации с недобросовестными потребительскими кооперативами либо бесплатно предоставлять печатную площадь и эфирное время для такого информирования.
Мы ждём действий по защите наших прав, прежде всего, от работников правоохранительных органов.
Но Администрация Ростовской области и Администрация города Ростова-на-Дону, других городов Ростовской области, где действовали недобросовестные потребительские кооперативы, должны:
1) осознать свою долю ответственности за хищение мошенниками денежных средств граждан;
2) взять дела потребительских кооперативов под контроль, в том числе через подразделения по взаимодействию с правоохранительными органами;
3) не препятствовать выражению обманутыми пайщиками своего мнения по поводу сложившейся ситуации.

II. От пайщиков ПК «ПС «Инвестор-98»

1. Привлечь к уголовной ответственности, а на данный момент - избрать меру пресечения в виде заключения под стражу – все наиболее одиозные фигуры:
1) руководителя Черенкову Г.И., главного бухгалтера Малинину И.А., директоров и главных бухгалтеров филиалов ПК «ПС «Инвестор-98», а ранее, до объединения в потребительский союз - самостоятельных юридических лиц «Инвестор-5», «Инвестор-8». Эти люди давали указания на выдачу денежных средств фальсифицировали соответствующие документы;
2) крупных заёмщиков, которым переводились денежные средства пайщиков, – Осипенко В.Ю., Кузенко В.Б., Приймак Л.А., Хохлачеву Н.С., Милькиса Д.А., Беложирова Г.И., Геращенко П.П., Ширина А.В., Черенкова С.А. и других. Эти люди ставили свои подписи в финансовых документах на десятки миллионов рублей, а теперь не признают факты получения ими денежных средств. В любом случае они являются соучастниками преступления.
2. Взять под строгий контроль действия конкурсного управляющего ПК «ПС «Инвестор-98» Таланова И.Ю. и других представителей саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Содействие», г. Орёл, при попустительстве которых происходит расхищение остатков денежных средств ПК «ПС «Инвестор-98».
3. Остановить производящуюся на основании сфальсифицированных документов выплату заработной платы работникам кооператива за период банкротства, когда деятельность кооперативом уже не осуществлялась. Среди этих людей – руководители кооператива Федорцов А.В. и Черенкова Г.И., которые и в период банкротства оставили себе заработную плату по 50-60 тыс. рублей ежемесячно.

III. От пайщиков КПКГ «Гарантия»

Ростовская областная и городская власти в 2004 году дали лицензию на финансовые операции КПКГ “Гарантия”. В течение более четырех лет пайщики КПКГ “Гарантия” регулярно платили налог 13% в областной или городской бюджет. Однако, получая немалые деньги в казну, власти не контролировали деятельность кооператива, налоговые и аудиторские проверки осуществлялись поверхностно. В сентябре 2008 года, когда кооператив прекратил своё существование, власти не смогли или не захотели взять под арест руководителей КПКГ “Гарантия” – Семечкина Е.Е. и Власенко С.Н., наложить арест на банковские счета, движимое и недвижимое имущество. Мошенники, под покровительством областных и городских властей в течение 15 месяцев находясь на свободе, сумели тщательно и профессионально “спрятать в воду концы своей преступной деятельности”, что привело к исчезновению более 500 млн. рублей, принадлежащих пайщикам КПКГ “Гарантия”: ветеранам ВОВ, труда, пенсионерам и пожилым людям.
Участники публичного мероприятия решили:
1) ообратиться в областным и городским властям, что бы они осознали степень своей вины перед пайщиками КПКГ “Гарантия”, принять все необходимые меры по возвращению пайщикам их украденных сбережений;
2) обязать правоохранительные органы вести честное и справедливое следствие по уголовному делу в отношении руководителей КПКГ “Гарантия” Семечкина Е.Е., Власенко С.Н. и других причастных лиц.

Следующее публичное мероприятие пайщиков потребительских кооперативов планируется организовать там же, около здания Администрации Ростовской области, но уже в рабочий день.
А в ближайших планах ростовских пайщиков – участвовать в первомайских митинге и шествии, организованных КПРФ, но со своими требованиями к властям. Этот митинг начнётся 1 мая 2010 г. в 11 часов на Театральной площади в г. Ростове-на-Дону.

Теперь о плохом.
Пикетирующих было человек 50-60, причем большая часть - пайщики Гарантии. От них же и два транспаранта, выполненных руками народных художников. Некоторым лозунги на них показались близким к экстремистскими, но другой наглядной агитации просто не было.
И главное - надо всё-таки активнее ходить на такие мероприятия. Администрация с "голубыми медведями" от этого, конечно, не в восторге, но это их проблемы.

http://www.help.su/gallery/gallery_82.htm Фото Пикета.

Просьба к админу форума тему об Инвесторе сделать отдельной, если это, конечно, возможно..

Архив сообщений с удалённой темы Инвестор 98 форума Новочека (форум Новочеркасска), и другая инфа:

В АРХИВ №4, от zima
Вкладчики ищут почти 1 млрд руб

Скрытый текст:

Потребительский кооператив «Инвестор-98», чтобы рассчитаться с пайщиками, обратился в суд с просьбой признать его банкротом.
Арбитражный суд Ростовской области начал на этой неделе процедуру банкротства (наблюдение) потребительского кооператива «Инвестор-98». Заявление с просьбой о банкротстве подало само руководство кооператива, сообщил пресс-секретарь суда Тимур Кация. Арбитражный управляющий будет назначен на следующем заседании 12 августа.
Заявление о банкротстве подано «с целью финансового оздоровления», говорится на сайте кооператива: это даст возможность вернуть средства пайщикам и проводить обязательные платежи«. По данным сайта, в кооператив входит около 9000 пайщиков.
С руководством «Инвестора-98» вчера связаться не удалось: секретарь сообщила, что директор Галина Черенкова будет позже, однако больше трубку в центральном офисе и филиалах компании никто не брал. А Кация рассказал, что 19 марта 2008 г. 3820 пайщиков потребовали расторгнуть договоры с кооперативом и начали подавать иски в суды общей юрисдикции с просьбой взыскать с кооператива их деньги. Служба судебных приставов наложила арест на часть денежных средств и имущество кооператива.
Процедура банкротства даст возможность снять аресты на денежные средства и имущество кооператива, говорит юрист «Мегаполис лигал» Валерия Таглина. Будет приостановлена работа по исполнительным листам и кооператив возобновит работу, пояснила она. По данным кооператива, его пассивы составляют 847,5 млн руб., активы — около 2,6 млрд руб. «Инвестор-98» предлагал 40% годовых за счет вложений средств в собственные инвестпроекты, рассказал один из пайщиков. Компания ведет сельскохозяйственный бизнес (имеет комплекс по откорму свиней, выращивает подсолнечник и зерно в Ростовской области) и реализует проекты строительства жилых комплексов в Сочи и Ростовской области, говорится на сайте
Гендиректор ростовского филиала «Банка сосьете женераль восток» Петр Склифасовский говорит, что в Ростове средняя ставка по потребительским кредитам около 20%. Если активов у компании действительно почти в три раза больше, чем пассивов, то компания может рассчитаться с пайщиками, а процедура банкротства позволит удержать средства, чтобы у компании была возможность выполнить денежные обязательства, считает юрист из «Арутюнов и партнеры» Евгений Семьянов.

В АРХИВ №3, от zima
Сбережения 10 000 жителей Ростовской области и Краснодарского края попали в руки мошенников

Скрытый текст:

Более 10 тысяч жителей Ростовской области и Краснодарского края рискуют стать жертвами финансовых махинаций ПК «Инвестор-98». Вкладчики потребительского кооператива опасаются, что при отсутствии незамедлительных мер государственного реагирования мошенникам удастся осуществить вывод активов. Аналитики полагают, что, в конечном счете, это крупномасштабное дело, вкупе с множеством аналогичных преступлений, может обернуться социальным взрывом на юге России.

В Ростовской области и Краснодарском крае создано десять филиалов кредитного потребительского кооператива граждан «Инвестор-98», который насчитывает порядка 10 000 пайщиков. По информации вкладчиков кооператива, за время его существования было привлечено более 2,5 миллиардов рублевых сбережений граждан. По словам потерпевших, организация получала денежные средства под необоснованно высокие проценты, при этом руководство организации распоряжалось привлеченными средствами по собственному усмотрению, выдавая их в виде кредитов подставным лицам по подложным документам.

Вкладчики ПК «Инвестор-98» также утверждают, что руководство кооператива, злоупотребляя доверием людей, собирало страховые взносы, которые не перечислялись в адрес страховой компании, и займы людей не были обеспечены страховым покрытием.

По словам пайщиков, выдача займов осуществлялась по указанию руководства кооператива, при этом ни документы, ни платежеспособность заемщика не подвергались никаким проверкам. Вкладчики кооператива подчеркивают, что займы выдавались одним и тем же лицам – близким родственникам руководства кооператива, директорам филиалов и т.п. – и практически не гасились. В результате этих действий дебиторская задолженность ПК «Инвестор-98» составила порядка 2 500 000 000 рублей, при этом руководство кооператива до настоящего времени не предприняло мер по ее взысканию. По мнению пострадавших граждан, руководство кооператива вступило в сговор со своими заемщиками с целью вывода активов кооператива.

В настоящее время в отношении руководства ПК «Инвестор-98» возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). По данному делу проходят двое обвиняемых, которым вменяется ущерб на сумму 41 миллиона рублей; при этом, согласно Акту ревизионной проверки, сумма ущерба составляет более 100 миллионов рублей. Решением Арбитражного суда Ростовской области в отношении «Инвестор-98» введена процедура наблюдения. Поскольку инициатором банкротства выступило руководство кооператива, именно ему предоставлено право заявителя на представление Арбитражному суду кандидатур временного управляющего.

Как утверждают вкладчики КП «Инвестор-98», по месту нахождения основного офиса должника временным управляющим не ведется работа с кредиторами. Вследствие этого кредиторы фактически лишены возможности получать какую-либо информацию о деятельности потребительского кооператива, состоянии его активов и мерах, предпринятых арбитражным управляющим. Пайщики подчеркивают, что в результате бездействия арбитражного управляющего создана реальная возможность продолжения вывод активов «Инвестор-98» за рубеж, а кредиторы организации-должника рискуют остаться ни с чем.

Вкладчики кооператива всерьез опасаются, что в случае непринятия срочных мер по взысканию дебиторской задолженности срок давности по долговым обязательствам истечет. Это позволит руководству кооператива и его сообщникам избежать легальной процедуры возврата денег пайщикам, а привлечение виновных лиц к ответственности станет окончательно невозможным. В результате, более 10 000 пайщиков Ростовской области и Краснодарского края лишатся своих вкладов. По мнению экспертов, это неизбежно обернется социальной катастрофой в регионе, что может распространиться и на другие субъекты РФ, где все чаще появляется информация о крупномасштабных махинациях со сбережениями российских граждан.

Вниманию вкладчиков ПК ПС «Инвестор-98»!

Скрытый текст:

Сообщаем, что 11 марта 2009 года в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ПК ПС «Инвестор-98 состоялось заседание арбитражного суда Ростовской области. На данном заседании был заслушан отчет временного управляющего, а также представлен анализ финансово-хозяйственного состояния должника, согласно которому были выявлены признаки преднамеренного банкротства должника. Однако данный анализ не содержит полной информации о реальном финансовом состоянии должника, не имеется детального анализа сделок, совершенных должником в преддверии введения процедуры наблюдения.
Вопросы, заданные нашим представителем временному управляющему, а именно:

- меры, предпринятые временным управляющим по оспариванию незаконных сделок должника по предоставлению необеспеченных сделок,

- меры, предпринятые арбитражным управляющим по отстранению руководства должника,

- периоды существенного ухудшения платежеспособности должника,

- меры, предпринятые арбитражным управляющим по обеспечению сохранности имущества должника,
остались без ответа.

Также, в рамках процесса было заявлено ходатайство о назначении экспертизы с целью проведения независимого анализа финансово-хозяйственного состояния должника, однако данное ходатайство отклонено Арбитражным судом Ростовской области, что будет обжаловано в установленном законом порядке.

Таким образом, считаем, что временный управляющий не справляется с обязанностями, возложенными на него ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» до настоящего времени первое собрание кредиторов не проведено временным управляющим, не подготовлен детальный анализ финансово хозяйственного состояния должника, с анализом сделок должника, совершенных в преддверии банкротства, Также, поскольку временный управляющий не исполнил свои обязанности, чем ущемил законные права и интересы кредиторов, дальнейшее ведение дела Овчинниковым И.Е. считаем не целесообразным.

В настоящее время специалисты ООО «Бюро финансовых и правовых технологий» занимаются подготовкой жалобы на действия (бездействие) временного управляющего с требованием об отстранении его от ведения дел.

В состоявшемся заседании решение не вынесено, рассмотрение дела о несостоятельности (банкротстве) ПК ПС «Инвестор-98» назначено на 20 апреля 2009 года.

В АРХИВ №2, от zima
1. Я такой-то являюсь пайщиком потребительского кооператива "ПОтребительский союз "Инвестор-98". Кооператив брал деньги под проценты, но не вернул их мне.
2. В настоящее время ПК "ПС "Инвестор-98" признан банкротом, а в отношении его руководства возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Всё это длится с июля 2008 г., а результатов никаких нет.
3. Руководство кооператива успело поставить руководить процессом банкротства недобросовестную организацию арбитражных управляющих "Содействие" (г. Орёл). Управляющие из этой организации не предпринимают никаких мер по возврату денег пайщиков и не предоставляют пайщикам, в том числе и комитету кредиторов информации и документов о том, как проходит процесс банкротства. Одного управляющего - Овчинникова И.Е. - отстранили за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, но поставили нового - Таланова И.Ю., который также бездействует.
4. Уголовный процесс также идёт ни шатко, ни валко. В качестве обвиняемых привлечены лишь немногие из группы мошенников. Не возбуждены уголовные дела в отношении главного бухгалтера центрального офиса и руководителей и главных бухгалтеров филиалов ПК "ПС "Инвестор-98". Не возбуждены уголовные дела в отношении 15 человек, за которыми числятся крупные займы, переданные им "Инвестором-98" и до сих пор не возвращенные. При этом все обвиняемые, кроме одного, на данный момент на свободе и беспрепятственно продолжают деятельность по сокрытию своего имущества, не говоря уже о том, что они и сами могут скрыться в любой момент.
Местным следственным органам мы не доверяем, т.к. они ведут себя очень пассивно. Не исключаем, что они вступили в сговор с мошенниками.

Скрытый текст:

Частная лавочка №29 от 21.07.08
"УГОЛОВНОЕ ДЕЛО «ИНВЕСТОРА-98»

Скрытый текст:

16.07.2008г. по фактам присвоения руководителями потребительского кооператива «Потребительский союз «Инвестор-98» и его филиалов имущества пайщиков и мошеннических действий в особо крупном размере в отношении пайщиков г. Ростов-на-Дону, г. Новочеркасска, г. Шахты, г. Красного Сулина, г. Сальска, Октябрьского и Кагальницкого районов Ростовской области, Краснодарского края возбуждено уголовное дело № 2008717430, ход следствия которого находится на постоянном контроле в прокуратуре области.
В настоящее время срок следствия продлен до 18 месяцев, т.е. до 16.01.2010 года включительно.
Продление срока предварительного следствия по уголовному делу вызвано рядом объективных причин, в том числе большим объемов экспертной работы, необходимостью исследования всех бухгалтерских документов и допроса около 10 000 пайщиков.
С этой целью создана следственно-оперативная группа из 39 следователей, в состав которой включены следователи СЧ ГСУ при ГУВД по Ростовской области, следователи следственных подразделений ОВД районов г. Ростова-на-Дону, а также следователи следственных подразделений при ОВД по месту нахождения филиалов ПК «ПС «Инвестор-98», 14 сотрудников УБЭП ГУВД по Ростовской области.
Для установления всех обстоятельств, в том числе суммы похищенных денежных средств и лиц, завладевших похищенным имуществом, в период с 20.09.2008г. по 12.03.2009г. следователем назначено 20 судебно-бухгалтерских и финансово-экономических экспертиз. Окончание данных экспертиз, согласно справок экспертных учреждений, планируется на период с июля 2009 года по третий квартал 2010 года. Таким образом срок расследования напрямую зависит от работы экспертных учреждений.
По результатам проверки указанного уголовного дела прокуратурой неоднократно вносились акты прокурорского реагирования в ГСУ при ГУВД по Ростовской области – требования об устранении нарушений федерального законодательства, в которых ставился вопрос о проверке следственным путем версии о нахождении в собственности указанных лиц имущества за пределами Российской Федерации с целью принятия мер к наложению ареста на имущество, а также представление об устранении допущенных нарушений уголовно-процессуального законодательства и волокиты.
Кроме того, 17.06.2009г. по результатам проверки в порядке надзора уголовного дела заместителем прокурора области начальнику ГСУ при ГУВД по РО внесено требование об устранении нарушений законодательства, допущенных следствием в ходе расследования уголовного дела, в котором указано, что меры, принимаемые следствием, являются юридически формальными и явно недостаточными, поскольку, находясь на свободе, Федорцов А.В. и другие руководители основных филиалов беспрепятственно могут передавать имущество, денежные средства, иные активы, в том числе вывести их за пределы Российской Федерации, оказать давление на свидетелей. Также в требовании поставлен вопрос о предъявлении Федорцову А.В. обвинения по ст. 201 и ст. 159 УК РФ, избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Указанное требование своевременно не рассмотрено в ГСУ при ГУВД по РО, в связи с чем прокуратурой области 01.07.2009г. начальнику ГУВД РО внесено представление об устранении нарушений уголовно-процессуального закона в деятельности СЧ ГСУ при ГУВД по РО, которое в настоящее время находится на рассмотрении."

В АРХИВ № 1, от zima