ПК ПС " Инвестор-98 ", КПКГ «Гарантия» - результаты, официальная информация

[Зевс]

Уважаемые потерпевшие пайщики! Если в арбитражном процессе вероятно, вообще мы не получим ни рубля по реестру кредиторов в связи с тем, что арбитражный процесс безнадёжно угроблен, и пусть мозги не полоскают бесконечным враньём, то в уголовном процессе мы можем рассчитывать получить хоть какую-то часть своих денег после уголовного приговора, когда удовлетворят гражданские иски в уголовном процессе в отношении Федорцова, Осипенко и прочих обвиняемых. В связи с этим очень прошу всех потерпевших принимать меры для активизации усилий прокуратуры по поиску и аресту "личного" имущества обвиняемых, приобретённого не без чужих присвоенных денег, то есть не без наших кровных! В связи с тем, что у нас новый губернатор, нужно ожидать положительных перемен в уголовном процессе, поэтому следует просить прокуратуру Роствской области принять меры к поиску и аресту имущества ООО "Нотис", фирмы "Церс", холдинга "Нация" и прочих фирм, учредителями которых являлись Осипенко и его соучастники. Если в будущем местные прокуроры не будут принимать нужных мер, то прилагать их отписки и снова и снова писать только уже потом генпрокурору! Раньше я публиковал на этом форуме образцы юридически правильных ходатайств в прокуратуру, можете их переделывать нужным образом и использовать.

[Зевс]

К сожалению, у меня отстутсвуют документы по этим фирмам, а то я бы сам сделал правильное ходатайство в прокуратуру и опубликовал бы его на форуме. Поэтому и попросил Вас опубликовать на форуме ответы из прокуратуры насчёт "Нотиса" и прочих фирм.

[Зевс]

Кстати, под арестом находится предприятие "Авто-Рось", которое стоило свыше 150 миллионов рублей, но теперь, по слухам, оценивается меньше чем в сто миллионов. Мне неизвестна судьба предприятия "Агро-Рось", которое тоже стоило больших денег. По одним сведениям оно благополучно сейчас находится под арестом, по другим сведениям оно было подарено "своим" людям по нескольким последовательным договорам дарения, и уже продано. По третьим сведениям это предприятие уже под арестом было частично растащено обвиняемыми и их друзьями. Поэтому прошу Вас выяснить, какие же сведения соответствуют действительности, и как сложилась судьба предприятия "Агро-Рось".

[Зевс]

Уважаемые потерпевшие! Если вдруг Вам предложат в уголовном процессе по мировому солашению получить часть вклада за вычетом полученных за несколько лет процентов, то ни в коем случае не рекомендую соглашаться! Как и в любой финансовой пирамиде, Вы не получали вообще никаких процентов! Вам выплачивали лишь часть Ваших вкладов процентами! Любая финансовая пирамида работает по схеме, по которой человек ложит вклад, а потом получает свой же вклад по частям процентами. Вам что в договоре займа с П.К. "П.С. "Инвестор-98" писали? Вам обещали проценты, а после окончания срока договора Вам должны были вернуть вклад полностью! Вот и пусть возвращают вклад полностью! Юридически условия возврата вклада оформлены исключительно договором займа с П.К. "П.С. "Инвестор-98" ! И не надо вычитывать из него проценты принципиально! Наворованных миллиардов у Федорцова и соучастников на всех потерпевших хватило бы, чтобы полностью вклады раздать, пусть не пытается Федорцов с друзьями снова нас обмануть.

[Зевс]

Кстати, у кого есть постановления милиции о признании потерпевшими и гражданскими истцами, обратите внимание на то, что нам там писали. Мне лично написали, что 1, 7 миллиарда !!!!!!!! рублей присвоили "неустановленные лица". Мне интересно узнать, наша "доблестная" прокуратура "установила" "неустановленного" Федорцова, выбрав его из единственного Федорцова? Или Федорцов, Черенкова, Осипенко и прочие соучастники два года уже до сих пор "неустановленные" ? Вот если бы на улице "неустановленные лица" мобильник украли у прохожего, то сразу бы их установили! Сидели бы уже Черенкова, Осипенко, Суховая, Милькис в СИЗО, суровая бы кара их постигла, дали бы им в суде потом лет по пять тюрьмы! Почти как за убийство! А за миллиарды разворованные всё гуляют они на свободе под домашним арестом да за подпиской о невыезде. Удивляюсь, а как же они до сих пор не разбежались вслед за Осипенко? Если не ошибаюсь, показывали подобный сюжет про "неустановленные лица" когда-то в передаче "Маски-шоу": "Вы бежите, бежите! А мы вас потом зато в розыск объявим!"

[Зевс]

Ходят слухи и сплетни, что родственники Кузенко квартиры и объекты недвижимости скупили на ту сумму почти в 400 миллионов, что он у нас "одолжил". Не знаю, соответствуют ли слухи действительности. Стоило бы проверить эту семейку "праведных" верующих. Бога не побоялись, когда отобрали последние "гробовые" деньги у старушек.

[Зевс]

А ещё ходят слухи и сплетни, что на "отмытые" через фирму "Нотис" деньги был куплен имущественный комплекс в Арабских Эмиратах, стоимостью в сотни миллионов рублей. Я также не знаю, соответствуют ли эти сведения действительности.

[Тимур Бахтиев]

В Главное следственное управление ГУВД по Ростовской области
Следователю А.В. Гонтареву
ул. Обороны, 8, г. Ростов-на-Дону, 344082
от представителя потерпевших, пайщиков ПК «ПС «Инвестор-98» , -
Бахтиева Тимура Шевкетовича.
Ходатайство по уголовному делу № 2008717430

Скрытый текст:

В сооветствии с ч. 1 ст. 119 УПК РФ потерпевший, гражданский истец, их представители вправе заявить ходатайство о производстве процессуальных действий или принятии процессуальных решений для установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, обеспечения прав и законных интересов лица, заявившего ходатайство, или представляемого им лица.
В соответствии со ст. 115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий следователь с согласия руководителя следственного органа вправе возбуждить перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия. Арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого.
Обвиняемым по настоящему уголовному делу является Федорцов Александр Васильевич. Также согласно сведениям, опубликованным конкурсным управляющим ПК «ПС «Инвестор-98», данная организация в период, когда её руководителем был Федорцов А.В., выдала Осипенко Юрию Владимировичу займы на общую сумму 294 600 000 рублей.
По имеющимся у нас сведениям Федорцов А.В. и Осипенко Ю.В. являются учредителями, а последний также и руководителем ряда коммерческих организаций.
Данные сведения получены из объяснений представителя Осипенко Ю.В. в гражданском процессе по иску ПК «ПС «Инвестор-98» к Осипенко Ю.В. о взыскании 612 875 033,60 рублей. Дело слушается в Новочеркасском городском суде, судья Ю.А. Кондратьева. Кроме того, в сети Интернет на сайте csn-media.ru, по адресу http://csn-media.ru/transactions/62/1245/5499/index.php хранится статья журнала «Лучшие управленцы Дона» (декабрь 2007 г., № 10), в которой рассказывается об успешном бизнесмене Осипенко Юрии Владимировиче.
Из статьи следует, что Осипенко Ю.В. является руководителем холдинга, в состав которого входят:
1. ООО «Холдинговая компания «НОТИС». По данным сайта Информационного агентства «Валаам» - http://www.valaam-info.ru/fns/fns.php, где в открытом доступе лежат базовые данные о российских организациях, предоставленные Федеральной налоговой службой РФ, данная организация в настоящее время носит наименование «Холдинговая компания «Нация», имеет ИНН 6164262599, ОГРН 1076164003222, юридический адрес: 344002, Ростовская обл, г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 47, состоит на учете в Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону.
2. ООО «Нотис Инжиниринг». По данным сайта Информационного агентства «Валаам», данная организация ранее носила наименование ООО «Нотис Трейд», имеет ИНН 6164245191, ОГРН 1066164009493, юридический адрес: 344082, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр-кт Буденновский, 45, состоит на учете в Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону.
3. ООО «М-Арт». По данным сайта Информационного агентства «Валаам», данная организация имеет ИНН 6162025842, ОГРН 1026103048377, юридический адрес: 344004, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Литвинова,4, состоит на учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 24 по Ростовской области.
4. ООО «Юридическая компания «Нотис». По данным сайта Информационного агентства «Валаам», данная организация имеет ИНН 6167090796, ОГРН 1076167001570, юридический адрес: 344019, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, 54/34/41, 8, состоит на учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 25 по Ростовской области.
5. ООО «Церс Технолоджи». По данным сайта Информационного агентства «Валаам», данная организация имеет ИНН 6150045266, ОГРН 1056150316463, юридический адрес: 346400, Ростовская обл, г. Новочеркасск, пр-кт Баклановский, 190, состоит на учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 13 по Ростовской области.
6. ООО «Нотис Дизайн». По данным сайта Информационного агентства «Валаам», данная организация имеет ИНН 6150045361, ОГРН 1056150317618, юридический адрес: 346400, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Комитетская, 64 (по этому адресу находится головной офис ПК «ПС «Инвестор-98»), состоит на учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №13 по Ростовской области.
Также на сайте Информационного агентства «Валаам» обнаружены сведения об организациях, имеющих в своём названии слово «Нотис» и зарегистрированных в г. Новочеркасске, в т.ч. имеющие адреса офисов ПК «ПС «Инвестор-98», а именно:
7. ООО «Нотис Тера». По данным сайта Информационного агентства «Валаам», данная организация первоначально носила наименование "Нотис-Индустрия Развлечений", затем ООО "Нотис-Энтертейнмент"; имеет ИНН 6150045065, ОГРН 1056150311030, юридический адрес: 346400, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Комитетская, 64 (по этому адресу находится головной офис ПК «ПС «Инвестор-98»), состоит на учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №13 по Ростовской области.
8. ООО "НОТИС-ЮГ". По данным сайта Информационного агентства «Валаам», данная организация имеет ИНН 6150038195, ОГРН 1036150000105, юридический адрес: 346400, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Московская, 61 (этот адрес является юридическим адресом ПК «ПС «Инвестор-98», ранее по этому адресу фактически находился головной офис ПК «ПС «Инвестор-98»), состоит на учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №13 по Ростовской области.
9. ООО "Нотис-Юг Сервис". По данным сайта Информационного агентства «Валаам», данная организация имеет ИНН 6150059029, ОГРН 1086150004632, юридический адрес: 346400, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Гагарина, 44, состоит на учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №13 по Ростовской области.
Прошу сделать в налоговые инспекции, где стоят на учете вышеперечисленные организации, запросы о предоставлении выписок из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и других сведений по каждой из этих организаций. В выписках из ЕГРЮЛ будут содержаться, в частности, сведения об учредителях (каковыми предположительно являются Осипенко Ю.В. и Федорцов А.В.) и их долях в уставном капитале данных организаций.
С целью получения этих сведений необходимо сделать запросы:
1. в инспекцию Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону (пер. Доломановский 70/4, г. Ростов-на-Дону, 344011) - для получения сведений в отношении следующих организаций:
1.1. ООО «Холдинговая компания «Нация», ИНН 6164262599, ОГРН 1076164003222, юридический адрес: 344002, Ростовская обл, г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 47.
1.2. ООО «Нотис Инжиниринг» (ранее данная организация носила наименование ООО «Нотис Трейд»), ИНН 6164245191, ОГРН 1066164009493, юридический адрес: 344082, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр-кт Буденновский, 45.
2. в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 24 по Ростовской области (пр. Ставского, д. 54/11, г. Ростов-на-Дону, 344101) - для получения сведений в отношении организации ООО «М-Арт», ИНН 6162025842, ОГРН 1026103048377, юридический адрес: 344004, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Литвинова, 4.
3. в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 25 по Ростовской области (пр. Кировский, д. 100/74, г. Ростов-на-Дону, 344010) - для получения сведений в отношении организации ООО «Юридическая компания «Нотис», ИНН 6167090796, ОГРН 1076167001570, юридический адрес: 344019, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, 54/34/41, 8.
4. в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 13 по Ростовской области (пр-кт Ермака, 104, г. Новочеркасск, Ростовская обл., 346400) - для получения сведений в отношении следующих организаций:
4.1. ООО «Церс Технолоджи», ИНН 6150045266, ОГРН 1056150316463, юридический адрес: 346400, Ростовская обл, г. Новочеркасск, пр-кт Баклановский, 190.
4.2. ООО «Нотис Дизайн», ИНН 6150045361, ОГРН 1056150317618, юридический адрес: 346400, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Комитетская, 64.
4.3. ООО «Нотис Тера» (ранее данная организация носила наименование "Нотис-Индустрия Развлечений", затем ООО "Нотис-Энтертейнмент"), ИНН 6150045065, ОГРН 1056150311030, юридический адрес: 346400, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Комитетская, 64.
4.4. ООО "НОТИС-ЮГ", ИНН 6150038195, ОГРН 1036150000105, юридический адрес: 346400, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Московская, 61.
4.5. ООО "Нотис-Юг Сервис", ИНН 6150059029, ОГРН 1086150004632, юридический адрес: 346400, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Гагарина, 44.
В случае выявления сведений о наличии долей Федорцова А.В. и Осипенко Ю.В. в уставном капитале указанных выше организаций прошу в соответствии со ст. 115 УПК РФ возбудить перед судом ходатайство о наложении ареста на эти доли.
Кроме того, прошу установить наличие у организаций, в уставном капитале которых Федорцов А.В. и Осипенко Ю.В. имеют доли, движимого и недвижимого имущества. При наличии такового прошу возбудить перед судом ходатайство о наложении ареста на это имущество с тем, чтобы воспрепятствовать его отчуждению.
Данные меры необходимо принять в целях обеспечения прав и законных интересов потерпевших по настоящему уголовному делу для обеспечения исполнения возможного в будущем приговора суда в части гражданских исков.

Приложение:
1. Распечатка статьи журнала «Лучшие управленцы Дона» (декабрь 2007 г., № 10) с сайта csn-media.ru по адресу http://csn-media.ru/transactions/62/1245/5499/index.php
2. Распечатка с сайта http://www.valaam-info.ru – сведения об организациях, содержащих в своём наименовании слово «нотис», зарегистрированных в Ростовской области.
3. Копии постановлений о признании потерпевшими.
4. Копии доверенностей представителя.

Представитель потерпевших пайщиков ПК «ПС «Инвестор-98» Т.Ш. Бахтиев

14 декабря 2009 г.

увеличил документ и прочитал.,что прошло уже полгода,как Тимур занимался имуществом обвиняемых и что постановили определить чьи доли в этих организациях..и что Тимур определили или нет чьи эти доли?Не понятно чем все закончилось??арестов али имущество или нет,или они уже успели переделать его на других?что в итоге?или все еще определяют(скоро уже и имущества не останется)

Тимур можно Вам вопрос.В 2009 или 2008 г. во дворе инвестора проводилось неофициальное собрание на котором агитировали голосовать не за Орёл ,но похоже ,что подавляющее большенство пайщиков Вам (были ещё пожилые две женщины ) не поверили , выходит , что мы сами виноваты.Как Вы считаете возможно на данном этапе поменять СМО или это нецелесообразно ?