ПК ПС " Инвестор-98 ", КПКГ «Гарантия» - результаты, официальная информация

[Глеб]

Это очень даже правильное и нужное ходатайство опубликовала какая-то женщина Лидия на форуме сайта соинвесторов (дольщиков). Вот это ходатайство надо направлять заказным письмом с уведомлением в Арбитражный суд Ростовской области всем желающим кредиторам! Давайте поможем делом конкурному управляющему Кононову С. В. Это надо сделать обязательно любым заинтересованным кредиторам! Чтобы работе конкурного управляющего никто и ничем не мешал.

[Глеб]

Конкурсный управляющий Кононов сделал много работы, восстановил исковую давность на некоторых крупных заёмщиков кооператива, с них будут взыскивать деньги приставы. Офисы сдаёт он в аренду предпринимателям, а деньги идут на счёт кооператива, а не в чьи-то бездонные карманы, как это было в прошлом до него. Кононов работает очень хорошо и достойно! Вот пусть дальше работает, покоя не даёт всем крупным заёмщикам, которым "по дружбе" многомиллионные суммы денег "одолжили" Федорцов и Черенкова. Мне и всем остальным кредиторам не нужно, чтобы всякие бессовестные люди набивали карманы за счёт горя пайщиков, сдавая офисы "своим", и получая за это деньги в свои личные карманы, отзывая исполнительные листы, как это было в прошлом. Давайте дружно срочно выразим полное абсолютное одобрение всей профессиональной ЧЕСТНОЙ работе Кононова! И в то же время надо ему помочь, чтобы его ЧЕСТНОЙ работе ПОРЯДОЧНОГО человека никто не мешал. А если и юристы получают нормальные зарплаты у Кононова, так пусть лучше юристы деньги получают, чем всякие бессовестные аферисты! СОВЕСТЬ надо иметь, не пожалейте 50 рублей и СОВЕСТИ ради отправьте это ходатайство в арбитражный суд! Да, мы, ничего, ни рубля до сих пор не получали до сих пор по реестру требований кредиторов в конкурном производстве. Но и разные любые аферисты ничего не должны никогда получать и наживаться на горе потерпевших обворованных людей! И действительно никогда не должно быть покоя тем крупным должникам кооператива, кому "по дружбе" "одалживали" многомиллионные сумм Федорцов и Черенкова! Это вопросы морали и нашего достоинства, проявите принципиальность, уважаемые потерпевшие и кредиторы! В этих вопросах я выражаю полное единодушие и абсолютное согласие с кредитором Лидией, опубликовавшей ходатайство в арбитражный суд на форуме пострадавших соинвесторов (дольщиков).

[Глеб]

Да, кстати, я прошу потерпевших уточнить один важный вопрос в суде Новочеркасска. Есть информация, что состав обвинения был переквалифицирован в уголовном процессе в Новочеркасске с тяжких преступлений на особо тяжкие для отдельных или всех подсудимых, я не знаю точно. То есть, в таком случае, давность совершения преступлений составляет вовсе не 10, а все 15 лет согласно УК РФ и УПК РФ! То есть сколько бы времени не тянулся уголовный процесс в Новочеркасске, а приговор когда-нибудь всё равно будет обвиняемым в мошенничестве и в присвоении наших денег! Так вот, я очень прошу потерпевших пайщиков в суде Новочеркасска прояснить этот вопрос, был ли переквалифицирован состав преступлений обвиняемым в уголовном процессе с тяжких на особо тяжкие преступления, либо этого не было? Если такой факт имел место, то кому конкретно из обвиняемых вменили в вину обвинения как по особо тяжким преступлениям, а не по тяжким? Это очень важно узнать и выяснить! И не забудьте потом написать об этом на форуме пострадавших соинвесторов (дольщиков) !

[Глеб]

На форуме пострадавших дольщиков (Ассоциация помощи пострадавшим соинвесторам) в теме Ростовской области про П. К. "П. С. "Инвестор-98", появился положительный и справедливый потерпевший пайщик под ником "Финансовый палач". Он опубликовал очень важный документ и комментарий к нему, которые я копирую сюда на форум.

[Глеб]

В Администрацию Президента России:
103132, Москва, Россия, ул. Ильинка, д. 23.

Руководству Центрального аппарата Федеральной налоговой службы:
127381, г. Москва, Неглинная ул., д. 23.


Руководству Федеральной службы по финансовому мониторингу:
Мясницкая ул., д. 39, стр.1, г. Москва, 107450;

Руководству Центрального Банка России: 107016,
Москва, ул. Неглинная, д. 12, Банк России;

В прокуратуру Ростовской области:
344011, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,
пер. Халтуринский, 101

В Следственный комитет Ростовской области:
344082,г.Ростов-на-Дону, ул.Береговая,13/2.

Руководству Сбербанка России:
Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19.

Руководству ФСБ России: г.Москва. 107031,
ул.Большая Лубянка, дом 1/3





Заявление.

В производстве Новочеркасского городского суда рассматривается уголовное дело № № 1-21/2013 (1-117/2012)
по обвинению Федорцова Александра Васильевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.33, ч.4 ст.160, ч.4 ст.159, ч.3 ст.174.1, ч.2 ст.201 УК РФ, Черенковой Галины Ивановны, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.160, ч.4 ст.159, ч.2 ст.201 УК РФ, Осипенко Юрия Владимировича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.33, ч.4 ст.160, ч.4 ст.159 УК РФ, Кузенко Владимира Борисовича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.33, ч.4 ст.160, ч.4 ст.159 УК РФ, Приймак Людмилы Алексеевны, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.33, ч.4 ст.160, ч.4 ст.159 УК РФ, Хохлачёвой Нелли Семёновны, обвиняемой в совершении преступлений предусмотренных ч.2 ст.33, ч.4 ст.160, ч.4 ст.159, ст.196 УК РФ.

В связи с этим я прошу НАВЕЧНО включить в чёрный список банковских клиентов следующих лиц и по возможности членов их семей тоже. Эти лица являются или являлись фигурантами уголовного дела по обвинению в мошенничестве и присвоении денег в особо крупных размерах, речь идёт о миллиардах рублей, украденных у 10 000 семей Ростовской области. Я и другие потерпевшие подозреваем нижеуказанных лиц, что в будущем они могут заниматься предполагаемой легализацией и отмыванием преступно нажитых денег, поэтому и просим вас включить их в чёрных список банковских клиентов. А члены их семей хоть и не были подозреваемыми или обвиняемыми в уголовном деле, однако всё равно могут пользоваться деньгами, в присвоении которых обвинялись нижеуказанные лица, поэтому членов семей этих лиц также прошу включить в чёрный список банковских клиентов за одно подозрение, что могут в будущем легализовать денежные средства в особо крупных размерах. Подозрение клеветой не является. По возможности, прошу установить личности членов семей обвиняемых и подозреваемых по уголовному делу о мошенничестве и присвоении денег потерпевших пайщиков П. К. «П. С. «Инвестор-98» для предполагаемого пожизненного включения в чёрный список банковских клиентов.
Я подозреваю, что указанные ниже лица предположительно могли заниматься в прошлом и могут заниматься в будущем легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (Статья 174 УК РФ), либо легализацией (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (Статья 174.1 УК РФ).



1). Федорцов Александр Васильевич,
проживающий по адресу: 346400, г. Новочеркасск Ростовской области,
пер. Цимлянский, 1Б, кв. 16
2). Черенкова Галина Ивановна,
проживающая по адресу: 346400, г. Новочеркасск Ростовской области,
пер. Цимлянский, 1Б, кв. 16
Главные обвиняемые в уголовном деле, бывшие руководители кооператива, Федорцов А. В. и Черенкова Г. И. в прошлом проживали по адресам: 346400, г. Новочеркасск Ростовской области, ул. Щорса, д. 176; ул. Фрунзе, д. 52.
Прошу Ваше учреждение уделить особое внимание этим лицам и их родственникам, так как в будущем эти лица и их родственники, по моему подозрению и подозрению других потерпевших, могут заниматься легализацией и отмыванием денежных средств, нажитых преступным путём. Особое внимание прошу уделить дочери Федорцова и Черенковой, то есть уже совершеннолетней Нине Александровне Федорцовой, так как в будущем, по моему подозрению, она, вероятно, может заниматься легализацией и отмыванием преступно нажитых её родителями миллиардных денежных средств! Она, по моему самому великому подозрению, и подозрению других 10 000 потерпевших, главная «наследница» миллиардных денежных средств, в присвоении которых обвиняются её родители. Кроме того, прошу учесть, что у Федорцова были дочери от первого брака в прошлом, кроме Нины Федорцовой. А ещё у него есть родная сестра и племянники, прошу проверить моё подозрение, согласно которому миллиардные денежные средства могут в будущем использоваться родственниками Федорцова с предполагаемой целью отмывания и легализации денежных средств, нажитых преступным путём этим Федорцовым А. В.
3). Кузенко Владимир Борисович,
проживающий по адресу: 346400 г. Новочеркасск, ул. Виноградная, д. 15
Ранее он проживал по адресу: 346480,
пос. Каменоломни Октябрьского сельского района Ростовской области,
пер. Советский, д. 6;
4). Осипенко Юрий Владимирович,
проживающий по адресу: 346400 г. Новочеркасск, ул. Михайловская, 81
Ранее он проживал по адресу:
346400, г. Новочеркасск Ростовской области ул. Кирова, д. 81;
5). Приймак (Суховая) Людмила Алексеевна,
проживающая по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Казахская, 89б, кв. 81
Ранее она проживала по адресу:
346400, г. Новочеркасск
Ростовской области, ул. Залесcкая, д. 2 кв. 84;
6). Хохлачева Нелли Семеновна,
проживающая по адресу: Ростовская область, 346400
г. Новочеркасск, ул. Михайловская, д. 172.

7). В уголовном процессе был подсудимый Геращенко Павел Петрович,
проживающий по адресу: Ростовская область, Октябрьский р-н, п. Каменоломни, пер. Октябрьский, 1.

Он умер, не дождавшись законного приговора суда. Его жена и взрослые сын и дочь, по подозрению потерпевших бывших пайщиков могут пользоваться теми деньгами, в присвоении которых обвинялся покойный Геращенко П. П. поэтому прошу по возможности включить в чёрный список банковских клиентов вдову и взрослых детей покойного Геращенко П. П., так как они могут пользоваться деньгами, в присвоении которых обвинялся умерший подсудимый.
Кроме того, в уголовном процессе была подозреваемая в мошенничестве и в присвоении денег потерпевших пайщиков Комарова Екатерина Васильевна. проживавшая по адресу: 346513 Ростовская обл., г. Шахты, ул. Делегатская, д. 23.
Ей так и не было предъявлено обвинение, однако потерпевшие пайщики продолжают подозревать её в присвоении денег потерпевших пайщиков. Её муж Комаров Андрей Павлович также был директором Шахтинского отделения кооператива и не мог не знать о многих делах жены, хотя и не был подозреваемым или обвиняемым в уголовном процессе. Однако в связи с тем, что потерпевшие подозревают Комарову Екатерину Васильевну в присвоении денег пайщиков и в мошенничестве, прошу обоих Комаровых по возможности включить в чёрный список банковских клиентов.

Кроме того, в суде г. Сочи был уголовный приговор в отношении бывшего директора филиала кооператива П. К. «П. С. «Инвестор-98». и крупного заёмщика Милькиса Дмитрия Александровича, проживавшего по адресу: . Г. Сочи, ул. Лесная, д. 45 кв. 17. Он был осужден за мошенничество и присвоение денег потерпевших пайщиков филиала П. К. «П. С. «Инвестор-98» в суде города Сочи. Прошу его включить в чёрный список банковских клиентов и по возможности, также членов его семьи, которые не были подозреваемыми или обвиняемыми в уголовном деле, но потерпевшие подозревают их в том, что в будущем они могут заниматься легализацией и отмыванием преступно нажитых денег.
Остальные нижеуказанные лица не были подозреваемыми или обвиняемыми в уголовных делах за присвоение денег потерпевших пайщиков П. К. «П. С. «Инвестор-98». Однако они являлись крупными заёмщиками (дебиторами) кооператива П. К. «П. С. «Инвестор-98» на многомиллионные суммы денег, причём возвращать кооперативу деньги не спешит большинство из них, займы этим лицам были выданы якобы под инвестиционные проекты (программы) бывшим руководством кооператива с грубыми нарушениями законодательства России без залогов и прочих мер обеспечения. Поэтому я и другие потерпевшие подозреваем, что в будущем нижеуказанные лица или члены их семей могут заниматься легализацией и отмыванием денег, которые они «одолжили» у кооператива с нарушением законодательства России. В силу этой причины я прошу НАВСЕГДА включить их в чёрный список банковских клиентов по подозрению, что в будущем они могут заниматься вероятной легализацией и отмыванием незаконно полученных ими денег. Подозрение клеветой не является. По возможности, прошу установить личности членов их семей для предполагаемого пожизненного включения в чёрный список банковских клиентов.
Отдельные заёмщики из числа тех нижеуказанных 18 человек, которые «одалживали» у кооператива многомиллионные суммы денег якобы под инвестиционные проекты (программы) без залога и обеспечения с грубым нарушением законодательства, вероятно, уже привлекались или ещё могут быть привлечены к возможной уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности перед кооперативом П. К. «П. С. «Инвестор-98»! По статье 177 УК РФ. «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.»
Хотя они и не были фигурантами уголовного дела в суде Новочеркасска или другого суда по вопросу присвоения денег П. К. "П. С. "Инвестор-98" и мошенничества в отношении потерпевших. А поэтому у Росфинмониторинга, Центробанка и прокуратуры есть все законные основания для включения этих 18 заёмщиков, а, возможно даже и членов их семей в чёрный список банковских клиентов! Ибо, уклоняясь от погашения кредиторской задолженности, некоторые заёмщики и члены их семей могут в будущем заниматься предполагаемой легализацией преступно нажитых денежных средств, что и должны учесть в Росфинмониторинге, прокуратуре, ФСБ и в прочих государственных учреждениях для пожизненного включения нужных лиц в чёрный список банковских клиентов.

1). Глухов Иван Васильевич. Ростовская область, п. Красногорняцкий, ул. Толстого, д. 55 кв. 1.
2). Землин Андрей Александрович. Ростовская область, п. Каменоломни, Октябрьский сельский район, ул. Мокроусова, д. 207.
3). Кораблина Надежда Анатольевна. Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Чапаева, д. 54.
4). Лисичкина Валентина Михайловна. Г. Шахты, ул. Урицкого, д. 16.
5). Назарова Галина Михайловна. П. Ростовская область, п. Новозарянский, ул. Ленина, д. 5.
6). Гревцев Алексей Николаевич. Ростовская область, п. Донские зори, ул. Шоссейная д. 7 кв. 2.
7). Ширин Александра Владимирович. Ростовская область. Г. Шахты, ул. Таловская, д. 25, кв. 2.
8). Звягинцев Юрий Васильевич. Ростовская область. Г. Шахты, ул. Ленина, д. 163 кв. 21.
9). Черенков Станислав Александрович. Г. Ставрополь, ул. Некрасова, д. 103.
10). Беложиров Геннадий Иванович. Ростовская область. Г. Новошахтинск, ул. 8 Марта, д. 10.
11). Бондарев Сергей Николаевич. Ростовская область. Г. Новочеркасск, ул. Будённовская, д. 159 кв. 49.
12). Дегтярёв Семён Семёнович. Ростовская область, хутор Красный Луч, ул. Центральная, кв. 64.
13). Коняев Юрий Васильевич. Ростовская область. Г. Новошахтинск, ул. Киевская, д. 14 кв. 14
14). Корощенко Михаил Викторович: Ростовская область. г. Новочеркасск, ул. Искра д. 8, кв. 8.
15). Кальчиков Геннадий Васильевич. Милютинский район, сл – М. Березовская, ул. Грекова, д. 31.
16). Заярский Игорь Анатольевич. Ростовская область. г. Новошахтинск, ул. 8-го марта, д. 10.
17). Степанов Максим Борисович. Ростовская область. п. Каменоломни, Октябрьский сельский район, ул. Мокроусова, д. 14.
18). Ширин Алексей Владимирович: Ростовская область.
г. Шахты, ул. Таловская д. 25, кв. 2.

«__» __________ 2015 г. ___________ (_________)

[Глеб]

Можно ли без всякого физического воздействия раз и навсегда на расстоянии казнить морально кого-то аморального? Попробую, не выходя из моей комнаты, морально уничтожить тех некоторых лиц, кто присваивал мои деньги, и деньги других 10 000 потерпевших. А также тех бессовестных людишек, кто мечтал красиво жить на наши деньги, на банковские проценты или иные доходы от них.
Публикую важный документ о том, как включить в чёрный список банковских клиентов обвиняемых, осужденных и даже просто подозреваемых по уголовным делам, связанным с присвоением денег потерпевших пайщиков П. К. «П. С. «Инвестор-98». Также я буду рад, если включат в чёрный список банковских клиентов тех лжезаёмщиков, которые брали многомиллионные суммы денег якобы под инвестиционные проекты (программы) без залога и обеспечения с грубым нарушением законодательства. Не забывайте отослать этот документ хотя бы по электронной почте через официальные сайты учреждений, указанных в «шапке» заявления! Тогда, возможно, все лица, обвиняемые или подозреваемые в присвоении наших денег, все крупные лжезаёмщики, то есть друзья Федорцова и Черенковой, будут навсегда включены в чёрный список банковских клиентов! И очень возможно, что члены их семей тоже! Так им и надо будет, чтобы никогда не раскладывали по банкам присвоенные деньги под проценты, и не жили на них красиво и беспечно, пусть никогда не смеют покупать и продавать в банках валюту, то есть евро и доллары, им нельзя будет никогда покупать золото и серебро, монеты из драгоценных металлов, разные ценные бумаги через любые коммерческие банки России! Все лица, которые присвоили наши деньги, никогда не должны жить за наш счёт, и их родственники тоже! Нам денег наших нет, и, вероятно не будет, и им никогда не должно быть красивой жизни за наш счёт! К тому же, давайте займёмся немного математикой. Что будет с миллиардом рублей денег, в присвоении которого обвиняются Федорцов и Черенкова, который должен достаться «в наследство» Ниночке Федорцовой, их уже совершеннолетней дочке. Согласно официальным статистическим данным, инфляция в России составляет примерно от 8% до 15% в год. Неофициально инфляция превышает 20%, а то, вероятно, и все 30% в год. То есть за 10 лет это не менее 200% инфляции. Получается, что за 10 лет инфляция «съест» присвоенный миллиард рублей не менее чем в три раза! А учитывая, что за 10 лет будет не менее двух или трёх резких быстрых кризисов в экономике с ускоренной на их период инфляцией, то за 10 лет миллиард рублей обесценится в 10 раз! А не в три раза! Фактически от него останется всего сто миллионов рублей в реальном исчислении их покупной способности через 10 лет. А ещё через 10 лет, то есть через 20 лет, соответственно от миллиарда рублей останется всего лишь десять миллионов рублей! Миллиард уменьшится инфляцией примерно в сто раз за 20 лет! Так как Федорцов, Черенкова и вся их компания друзей – лжезаёмщиков, будут навечно в чёрном списке банковских клиентов, то от денег, которые они «одолжили» незаконно в кооперативе ещё 8 лет назад, вообще потом ничего не останется от инфляции! Это и будет постепенное уничтожение инфляцией присвоенных денег, которые невозможно будет спасать по банкам, так как если кто-то из чёрного списка банковских клиентов понесёт деньги в банк, то, возможно, может надолго сесть потом в тюрьму за легализацию и присвоение денег, нажитых преступным путём! А поэтому, например, Ниночка Федорцова, и уж тем более, её мама Черенкова Г. И. в ближайшие лет 20 побоятся нести деньги по банкам, и вообще пользоваться банковскими услугами. А когда от миллиарда рублей, в присвоении которого обвинялись родители Ниночки, останется всего около 10 миллионов рублей денег в реальном исчислении их покупной способности, уничтоженной за 20 лет инфляцией, то за эти деньги она сможет купить потом только квартиру в Ростове-на-Дону, чтобы потом, когда она станет законной правопреемницей всех долгов родителей (особенно папы Федорцова, который уже больной да пожилой и, возможно поэтому, долго жить не будет в СИЗО а потом в тюрьме), к ней в эту квартиру смогли приходить много лет судебные приставы и выносить оттуда всё имущество в счёт погашения долгов! Но пусть Ниночка не переживает. В Ростове-на-Дону много работы, пусть потом работает, чтобы судебные приставы смогли не мене половины и до 70% денег удержать с её зарплаты и доходов для взыскания в пользу потерпевших пайщиков! Главное, пусть никогда не забывают родственники тех лиц, кто «одалживал» многомиллионные суммы денег в кооперативе, что они могут быть в чёрном списке банковских клиенток, и в связи с этим им пожизненно никогда больше нельзя делать вклады в банках, то есть раскладывать деньги потерпевших пайщиков по банкам, покупать и продавать доллары и евро, а ещё золото и серебро, ценные бумаги и монеты из драгоценных металлов через любые коммерческие банки. За это можно сесть в тюрьму по статье 174 УК РФ!
Вообще вопросами включения в чёрный список банковских клиентов главным образом занимаются Центробанк и Росфинмониторинг.

[Глеб]

Да уж, а инфляция в этом году не 12%, а все 15% официальная! Поэтому правдивая реальная инфляция в два раза больше. Так что очень быстро деньги обесценятся у тех, кто их у потерпевших пайщиков присваивал!

Статья 177 УК РФ. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
Злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта -
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ).

Отдельные лжезаёмщики из числа тех 18 человек, которые «одалживали» у кооператива многомиллионные суммы денег якобы под инвестиционные проекты (программы) без залога и обеспечения с грубым нарушением законодательства, уже, вероятно, привлекались или ещё могут быть привлечены к возможной уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности перед кооперативом П. К. «П. С. «Инвестор-98»! Хотя они и не были фигурантами уголовного дела в суде Новочеркасска или другого суда по вопросу присвоения денег П. К. "П. С. "Инвестор-98" и мошенничества в отношении потерпевших. А поэтому у Росфинмониторинга, Центробанка и прокуратуры есть все законные основания для включения этих 18 лжезаёмщиков, а, возможно даже и членов их семей в чёрный список банковских клиентов! Ибо, уклоняясь от погашения кредиторской задолженности, некоторые лжезаёмщики и члены их семей могут в будущем заниматься предполагаемой легализацией преступно нажитых денежных средств, что и должны учесть в Росфинмониторинге, прокуратуре и в прочих государственных учреждениях для пожизненного включения нужных лиц в чёрный список банковских клиентов. Да, кстати, лицам, включённым в чёрный список банковских клиентов, отныне и навсегда нельзя переводить никакие денежные суммы из России в зарубежные страны через любые коммерческие банки. И, наоборот в Россию из-за заграничных банков! Об этом сразу же будет известно в Росфинмониторинге, а потом и в прокуратуре, и эти банковские операции сразу же будут проверяться на предмет вероятной легализации и отмывания денег, нажитых преступным путём. Так что если у обвиняемых в уголовном процессе, предположительно, хранятся миллиарды или хотя бы миллионы рублей где-нибудь в коммерческих банках Великобритании и прочих стран, то пусть вообще навечно забывают про присвоенные у потерпевших пайщиков деньги! Нам денег нет и тем, кто присвоил наши деньги, тоже никогда их не должно быть!
Это очень хорошее замечательное заявление, учитывая то обстоятельство, что чёрный список банковских клиентов через интернет общедоступный абсолютно для всех коммерческих банков России и всего мира! То есть и за границей все банки мира будут видеть, кого нельзя вообще обслуживать, а кого надо выдать прокуратуре и полиции чужой страны при любых банковских действиях подозрительных лиц из чёрного списка банковских клиентов России! Вот так и лишатся доходов в любой стране мира те лица, кто наживался на горе потерпевших пайщиков П. К. "П. С. "Инвестор-98"!

[Глеб]

Вот, нашёл интересную статью про чёрный список банковских клиентов. Все причины попадания в него просто не перечислены в статье. Туда очень легко попасть любому человеку, которого могут только подозревать, например, что он в будущем может заниматься легализацией денежных средств, нажитых преступным путём если не самим этим человеком, то его родственниками!

Черный список банка.

Все, кто пользовался банковскими услугами, уже слышали про термин «черный список». Многие не совсем понимает, что это, но, однозначно, не хотят туда попадать. Бытует несколько мнений о том, что банки вносят туда только злостных неплательщиков кредитов, мошенников, а также неугодных по каким-то причинам клиентов, затем они делятся друг с другом этими списками и проч. Рассмотрим подробнее, насколько верны данные утверждения, что такое «черные списки», как туда попасть и как оттуда выйти.
Что такое «черный список» банка?

«Черный список» представляет собой большую базу данных о клиентах банка, которые показали несостоятельность при выполнении своих обязанностей. Сюда попадают люди, которые совершали просрочки по кредитам или вообще не выплачивали свои долги, были заподозрены или уличены в мошенничестве, оформляли кредиты на подставных лиц, предоставляли ложные сведения, вели себя неадекватно и др. Информация «черного списка» довольно обширная. Сюда входят личные данные (ФИО, прописка, паспортные данные), места работы, заработная плата, информация о кредитной истории.

Числиться в «черном списке» любого банка – это плохая примета. Таким клиентам будет отказано в обслуживании, не будут выдаваться кредиты или открываться карты.
Какие бывают «черные списки»?

Личный список банка. Сюда вносится информация о клиентах, которые нарушали свои обязательства в этом банке. Она в дальнейшем влияет на решение банка о предоставлении такому клиенту займов и других услуг. Эта информация не передается третьим лицам по ст.24 Конституции РФ.
Списки службы судебных приставов. В него входят данные тех клиентов, с которых уже взыскивалась задолженность в судебном порядке, например, из заработной платы или при продаже личной недвижимости.
Списки бюро кредитных историй (БКИ). Сюда входит информация о клиенте со всех банков. Именно на ее основе кредиторы принимают решение о кредитоспособности заемщика. Клиент может узнать, какая у него кредитная история, заказав специальную справку. Если в ней будет указана задолженность в каком-либо банке, то не исключено, что человека уже внесли в его «стоп-лист».

Как попасть в «черный список» банка?

Некоторые учреждения вносят клиентов сразу в «стоп-лист» после малейшей «провинности». Так что оказаться здесь могут и вполне благополучные люди, которые, например, не вовремя оплатили кредит по причине болезни или отпуска. Они могут и не заметить этого, и успешно погасить кредит досрочно, однако, в следующем займе им уже может быть отказано.

Остальные кредитные учреждения формируют свои «стоп-листы» только из плохих пользователей, которые неоднократно нарушали правила. Если заемщик совершил незначительные нарушения (например, опоздал с платежом, но потом быстро его оплатил со штрафом и успешно погасил остаток долга), то ему предоставят новый займ без проблем.
как не попасть в черный список
Причины попадания в «черный список»:

Неоплаченная задолженность,
Частные просрочки,
Предоставление в банк ложной информации о себе,
Арест счетов по решению суда, налоговой инспекции или судебных приставов,
Признание клиента психически-больным или недееспособным,
Поручительство в кредите, который так и не был погашен основным заемщиком или погашен с большими штрафами и просрочками и проч.

Таким образом, причин, по которым банк больше не хочет иметь дело с клиентом, довольно много. Люди, которые хотят и в дальнейшем работать с банком, должны исправиться и выйти из «черного списка».
Как выйти из «черного списка» банка?

Попасть в «стоп-лист» гораздо проще, чем из него выйти. Шансов, что банк удалит данные клиенты из своего «черного списка», мало, но попытаться стоит.

Последствия нахождения в «черном списке»:

Ограничение или невозможность использования банковских услуг во многих учреждениях.
Запрет на выезд заграницу, если дело дошло до суда и приставов.

[Глеб]

В Администрацию Президента России:
103132, Москва, Россия, ул. Ильинка, д. 23.

Руководству Федеральной службы по финансовому мониторингу:
Мясницкая ул., д. 39, стр.1, г. Москва, 107450;

В прокуратуру Ростовской области:
344011, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,
пер. Халтуринский, 101

В Следственный комитет Ростовской области:
344082,г.Ростов-на-Дону, ул.Береговая,13/2.

Руководству ФСБ России : г.Москва. 107031,
ул.Большая Лубянка, дом 1/3

Руководству Пограничной службы России:
г.Москва. 107031, ул. Мясницкая, дом 1

Руководству Федеральной таможенной службы:
121087, Москва, Новозаводская ул., д. 11/5.

Руководству почтовой службы:
131000, Москва, Варшавское шоссе, 37




Заявление.
В производстве Новочеркасского городского суда рассматривается уголовное дело № № 1-21/2013 (1-117/2012)
по обвинению Федорцова Александра Васильевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.33, ч.4 ст.160, ч.4 ст.159, ч.3 ст.174.1, ч.2 ст.201 УК РФ, Черенковой Галины Ивановны, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.160, ч.4 ст.159, ч.2 ст.201 УК РФ, Осипенко Юрия Владимировича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.33, ч.4 ст.160, ч.4 ст.159 УК РФ, Кузенко Владимира Борисовича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.33, ч.4 ст.160, ч.4 ст.159 УК РФ, Приймак Людмилы Алексеевны, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.33, ч.4 ст.160, ч.4 ст.159 УК РФ, Хохлачёвой Нелли Семёновны, обвиняемой в совершении преступлений предусмотренных ч.2 ст.33, ч.4 ст.160, ч.4 ст.159, ст.196 УК РФ.

В связи с этим я прошу установить возможный пристальный ПОЖИЗНЕННЫЙ КОНТРОЛЬ над перемещением нижеуказанных лиц и членов их семей через государственную границу России. Прошу Вас дать указание таможенной службе России и погранслужбе России, ФСБ России самым пристальным образом контролировать и проверять все вещи, имущество, материальные ценности и документы, которые могут перевозить через границу нижеуказанные лица, либо члены их семей. Особенно тщательно я прошу проверять любые документы, в том числе банковские, которые могут перевозить с собой эти лица и члены их семей. Прошу дать указание в ФСБ, в Погранслужбу, Таможенную службу, чтобы они, по возможности, тщательно изучали тексты любых документов, которые могут перевозить нижеуказанные лица через государственную границу, так как это могут быть, например, банковские договора о размещении на зарубежных счетах в банках многомиллионных или даже миллиардных денежных средств, присвоенных у потерпевших в уголовных делах пайщиков П. К. «П. С. «Инвестор-98». Прошу контролировать ещё по возможности почтовые отправления, которые могут осуществлять эти лица, либо члены их семей в зарубежные страны с предполагаемой целью легализации и отмывания денежных средств, нажитых преступным путём. Прошу Вас дать нужное указание в Почтовую службу России и в ФСБ.
Эти лица являются или являлись фигурантами уголовного дела по обвинению в мошенничестве и присвоении денег в особо крупных размерах, речь идёт о миллиардах рублей, украденных у 10 000 семей Ростовской области. Я и другие потерпевшие подозреваем нижеуказанных лиц, что в будущем они могут заниматься предполагаемой легализацией и отмыванием преступно нажитых денег, поэтому и просим вас осуществлять возможный пожизненный контроль над перемещением этих лиц и членов их семей через границу Российской Федерации, над тем имуществом и документами, которые могут перевозить эти лица через границу, а также вероятный контроль над их почтовыми отправлениями в зарубежные страны.
А члены их семей хоть и не были подозреваемыми или обвиняемыми в уголовном деле, однако всё равно могут пользоваться деньгами, в присвоении которых обвинялись нижеуказанные лица, поэтому членов семей этих лиц по возможности также прошу дать указание проверять при их перемещении через границу Российской Федерации за одно подозрение, что могут в будущем легализовать денежные средства в особо крупных размерах. Подозрение клеветой не является. Прошу при возможности дать указание, чтобы проверяли их почтовые отправления в зарубежные государства. Прошу установить личности членов семей обвиняемых и подозреваемых по уголовному делу о мошенничестве и присвоении денег потерпевших пайщиков П. К. «П. С. «Инвестор-98» для целей вышеуказанного вероятного контроля.
Я подозреваю, что указанные ниже лица предположительно могли заниматься в прошлом и могут заниматься в будущем легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (Статья 174 УК РФ), либо легализацией (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (Статья 174.1 УК РФ).



1). Федорцов Александр Васильевич,
проживающий по адресу: 346400, г. Новочеркасск Ростовской области,
пер. Цимлянский, 1Б, кв. 16
2). Черенкова Галина Ивановна,
проживающая по адресу: 346400, г. Новочеркасск Ростовской области,
пер. Цимлянский, 1Б, кв. 16
Главные обвиняемые в уголовном деле, бывшие руководители кооператива, Федорцов А. В. и Черенкова Г. И. в прошлом проживали по адресам: 346400, г. Новочеркасск Ростовской области, ул. Щорса, д. 176; ул. Фрунзе, д. 52.
Прошу Ваше учреждение уделить особое внимание этим лицам и их родственникам, так как в будущем эти лица и их родственники, по моему подозрению и подозрению других потерпевших, могут заниматься легализацией и отмыванием денежных средств, нажитых преступным путём. Особое внимание прошу уделить дочери Федорцова и Черенковой, то есть уже совершеннолетней Нине Александровне Федорцовой, так как в будущем, по моему подозрению, она, вероятно, может заниматься легализацией и отмыванием преступно нажитых её родителями миллиардных денежных средств! Она, по моему самому великому подозрению, и подозрению других 10 000 потерпевших, главная «наследница» миллиардных денежных средств, в присвоении которых обвиняются её родители. Кроме того, прошу учесть, что у Федорцова были дочери от первого брака в прошлом, кроме Нины Федорцовой. А ещё у него есть родная сестра и племянники, прошу проверить моё подозрение, согласно которому миллиардные денежные средства могут в будущем использоваться родственниками Федорцова с предполагаемой целью отмывания и легализации денежных средств, нажитых преступным путём этим Федорцовым А. В.
3). Кузенко Владимир Борисович,
проживающий по адресу: 346400 г. Новочеркасск, ул. Виноградная, д. 15
Ранее он проживал по адресу: 346480,
пос. Каменоломни Октябрьского сельского района Ростовской области,
пер. Советский, д. 6;
4). Осипенко Юрий Владимирович,
проживающий по адресу: 346400 г. Новочеркасск, ул. Михайловская, 81
Ранее он проживал по адресу:
346400, г. Новочеркасск Ростовской области ул. Кирова, д. 81;
5). Приймак (Суховая) Людмила Алексеевна,
проживающая по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Казахская, 89б, кв. 81
Ранее она проживала по адресу:
346400, г. Новочеркасск
Ростовской области, ул. Залесcкая, д. 2 кв. 84;
6). Хохлачева Нелли Семеновна,
проживающая по адресу: Ростовская область, 346400
г. Новочеркасск, ул. Михайловская, д. 172.

7). В уголовном процессе был подсудимый Геращенко Павел Петрович,
проживающий по адресу: Ростовская область, Октябрьский р-н, п. Каменоломни, пер. Октябрьский, 1.

Он умер, не дождавшись законного приговора суда. Его жена и взрослые сын и дочь, по подозрению потерпевших бывших пайщиков могут пользоваться теми деньгами, в присвоении которых обвинялся покойный Геращенко П. П. поэтому прошу по возможности потом дать указание, чтобы проверяли вдову и взрослых детей покойного Геращенко П. П. при их перемещении через государственную границу России, так как они могут пользоваться деньгами, в присвоении которых обвинялся умерший подсудимый.
Кроме того, в уголовном процессе была подозреваемая в мошенничестве и в присвоении денег потерпевших пайщиков бывшая директор Октябрьского филиала П. К. «П. С. «Инвестор-98», Комарова Екатерина Васильевна, проживавшая по адресу: 346513 Ростовская обл., г. Шахты, ул. Делегатская, д. 23.
Ей так и не было предъявлено обвинение, однако потерпевшие пайщики продолжают подозревать её в присвоении денег потерпевших пайщиков, речь идёт о многомиллионной сумме денег. Её муж Комаров Андрей Павлович также был директором Шахтинского отделения кооператива и не мог не знать о многих делах жены, хотя и не был подозреваемым или обвиняемым в уголовном процессе. Однако в связи с тем, что потерпевшие подозревают Комарову Екатерину Васильевну в присвоении денег пайщиков и в мошенничестве, прошу обоих Комаровых по возможности включить в список тех лиц, которых надо особенно тщательно контролировать при перемещении государственной границы России.

Кроме того, в суде г. Сочи был уголовный приговор в отношении бывшего директора филиала кооператива П. К. «П. С. «Инвестор-98». и крупного заёмщика Милькиса Дмитрия Александровича, проживавшего по адресу: . Г. Сочи, ул. Лесная, д. 45 кв. 17. Он был осужден за мошенничество и присвоение денег потерпевших пайщиков филиала П. К. «П. С. «Инвестор-98» в суде города Сочи. Прошу осуществлять тоже пристальный контроль над его возможными перемещениями через границу в будущем, также членов его семьи, которые не были подозреваемыми или обвиняемыми в уголовном деле, но потерпевшие подозревают их в том, что в будущем они могут заниматься легализацией и отмыванием преступно нажитых денег.
Остальные нижеуказанные лица не были подозреваемыми или обвиняемыми в уголовных делах за присвоение денег потерпевших пайщиков П. К. «П. С. «Инвестор-98». Однако они являлись крупными заёмщиками (дебиторами) кооператива П. К. «П. С. «Инвестор-98» на многомиллионные суммы денег, причём возвращать кооперативу деньги не спешит большинство из них, займы этим лицам были выданы якобы под инвестиционные проекты (программы) бывшим руководством кооператива с грубыми нарушениями законодательства России без залогов и прочих мер обеспечения. Поэтому я и другие потерпевшие подозреваем, что в будущем нижеуказанные лица или члены их семей могут заниматься предполагаемой легализацией и отмыванием денег, которые они «одолжили» у кооператива с нарушением законодательства России. В силу этой причины я прошу также дать указание в таможенную службу и в погранслужбу по тщательному контролю над перемещениями этих лиц через государственную границу по подозрению, что в будущем они могут заниматься вероятной легализацией и отмыванием незаконно полученных ими денег. Подозрение клеветой не является. По возможности, прошу установить личности членов их семей для целей такого возможного контроля. Прошу дать указание, чтобы был установлен возможный контроль над их почтовыми отправлениями в зарубежные государства.
Отдельные заёмщики из числа тех нижеуказанных 18 человек, которые «одалживали» у кооператива многомиллионные суммы денег якобы под инвестиционные проекты (программы) без залога и обеспечения с грубым нарушением законодательства, вероятно, уже привлекались или ещё могут быть привлечены к возможной уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности перед кооперативом П. К. «П. С. «Инвестор-98»! По статье 177 УК РФ. «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.»
Хотя они и не были фигурантами уголовного дела в суде Новочеркасска или другого суда по вопросу присвоения денег П. К. "П. С. "Инвестор-98" и мошенничества в отношении потерпевших. А поэтому у Росфинмониторинга, прокуратуры, ФСБ, Таможенной службы и Погранслужбы должны быть все основания для установления пожизненного пристального контроля над перемещениями этих лиц и членов их семей через государственную границу России, для вероятного контроля над их почтовыми отправлениями в зарубежные страны. Ибо, уклоняясь от погашения кредиторской задолженности, некоторые заёмщики и члены их семей могут в будущем заниматься предполагаемой легализацией преступно нажитых денежных средств, что и должны учесть в Росфинмониторинге, прокуратуре, ФСБ, Таможенной службе и в Погранслужбе, в прочих государственных учреждениях.

1). Глухов Иван Васильевич. Ростовская область, п. Красногорняцкий, ул. Толстого, д. 55 кв. 1.
2). Землин Андрей Александрович. Ростовская область, п. Каменоломни, Октябрьский сельский район, ул. Мокроусова, д. 207.
3). Кораблина Надежда Анатольевна. Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Чапаева, д. 54.
4). Лисичкина Валентина Михайловна. Г. Шахты, ул. Урицкого, д. 16.
5). Назарова Галина Михайловна. П. Ростовская область, п. Новозарянский, ул. Ленина, д. 5.
6). Гревцев Алексей Николаевич. Ростовская область, п. Донские зори, ул. Шоссейная д. 7 кв. 2.
7). Ширин Алексей Владимирович. Ростовская область. Г. Шахты, ул. Таловская, д. 25, кв. 2.
8). Звягинцев Юрий Васильевич. Ростовская область. Г. Шахты, ул. Ленина, д. 163 кв. 21.
9). Черенков Станислав Александрович. Г. Ставрополь, ул. Некрасова, д. 103.
10). Беложиров Геннадий Иванович. Ростовская область. Г. Новошахтинск, ул. 8 Марта, д. 10.
11). Бондарев Сергей Николаевич. Ростовская область. Г. Новочеркасск, ул. Будённовская, д. 159 кв. 49.
12). Дегтярёв Семён Семёнович. Ростовская область, хутор Красный Луч, ул. Центральная, кв. 64.
13). Коняев Юрий Васильевич. Ростовская область. Г. Новошахтинск, ул. Киевская, д. 14 кв. 14
14). Корощенко Михаил Викторович: Ростовская область. г. Новочеркасск, ул. Искра д. 8, кв. 8.
15). Кальчиков Геннадий Васильевич. Милютинский район, сл – М. Березовская, ул. Грекова, д. 31.
16). Заярский Игорь Анатольевич. Ростовская область. г. Новошахтинск, ул. 8-го марта, д. 10.
17). Степанов Максим Борисович. Ростовская область. п. Каменоломни, Октябрьский сельский район, ул. Мокроусова, д. 14.



«__» __________ 2015 г. ___________ (_________)

[Глеб]

Это заявление похожее на предыдущее, но оно с другим смыслом. Предназначено, чтобы фигуранты уголовного дела, а также лжезаёмщики, члены их семей никогда в жизни не смогли пользоваться банковскими счетами и имуществом, материальными ценностями за границей. Мы наверно никогда не увидим больше сбережений, собранных за всю жизнь, и те, кому они достались, тоже должны лишаться возможности радоваться нашим деньгам! Нам, вероятно, ничего не достанется от наших денег, и фигурантам уголовного дела, да лжезаёмщикам ничего не должно достаться от того имущества, материальных ценностей и банковских счетов, которые они, возможно, давно могли спрятать в зарубежных странах! Надо навечно лишить их туда доступа.