ПК ПС " Инвестор-98 ", КПКГ «Гарантия» - результаты, официальная информация

23.11.2018.
Борис Титов назначил новочеркасского бизнесмена Юрия Осипенко омбудсменом по защите прав предпринимателей
Предприниматель из Новочеркасска Ростовской области Юрий Осипенко стал общественным омбудсменом по защите прав осужденных предпринимателей, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Информацию об этом «Ъ-Юг» подтвердил сам бизнесмен.

«На должности омбудсмена я буду работать с предпринимателями, которые уже осуждены и находятся непосредственно в различных колониях», — рассказал господин Осипенко. По его словам, заключенным будут оказывать помощь в получении условно-досрочного освобождения или смягчения наказания, также омбудсмен будет следить за предоставлении заключенным нормальных условий, помогать в интеграции в общество после освобождения и т. д.

Юрий Осипенко — новочеркасский предприниматель, основатель группы компаний «Церс», которая с 2000 года производит в России светодиодное оборудование под запатентованной маркой ZERS, а также занимается архитектурным и уличным освещением. В июне 2010 года Осипенко был арестован по подозрению в участии в деятельности кредитного кооператива «Инвестор-98», который признали финансовой пирамидой. В сентябре 2016 года Новочеркасский городской суд признал Юрия Осипенко виновным и приговорил к девяти годам лишения свободы. Он вышел на свободу 22 августа текущего года. Предприниматель отрицает свою причастность к хищениям, его защита подала жалобу в ЕСПЧ на незаконное уголовное преследование.

Кристина Федичкина

Да, да, пусть Осипенко бы лучше бизнесом занялся или работу нашёл, чтобы долги выплачивать потерпевшим! Нечего ему преступников спасать в общественной приёмной у Титова. Всё равно долги надо хоть понемножку, но выплачивать взыскателям, как этому Осипенко придётся долги отдавать, так и другим должникам тоже надо деньги отдавать понемногу, зато долго и упорно.

Скоро станет легче забрать деньги у должника!

В Государственной Думе на окончательном чтении был принят законопроект на основании которого с 2020 года станет легче истребовать деньги с должника.

На основании законопроекта в 2020 году взыскатели смогут по исполнительному листу получить от налоговых органов сведения обо всех банковских счетах должника,а также любых финансовых операциях, проводимых ими.

Взыскатель сможет узнать у налоговых органов номера счетов, информацию о количестве и движении денег на них.

При этом законопроект также предусматривает возможность наложения судебными приставами ареста на счета должников и принудительное изъятие денег со счетов.

В настоящее время такая практика не применяется.

При этом арест не будет зависеть от определенной минимальной суммы долга.

Напомню, что в настоящее время, взыскатель может узнать такую информацию только в отношении расчетных счетов должника.

Данные меры введены в связи с тем, что в настоящее время взыскателям весьма проблематично получить деньги от должников.

В среднем процесс возврата долгов в России занимает от двух до шести лет.

Налоговики узнали о зарубежных счетах и активах россиян в 58 странах
Март 5, 2019

Налоговики узнали о зарубежных счетах и активах россиян в 58 странах!

Налоговая служба подвела первые итоги международного автоматического обмена финансовой информацией. Данные о счетах, трастах и незадекларированных доходах россиян передали 58 юрисдикций, включая популярные офшоры.

Федеральная налоговая служба получила данные о зарубежных активах россиян в 58 юрисдикциях, включая Британские Виргинские и Каймановы острова, Маврикий и другие офшоры и низконалоговые юрисдикции.

«Это совершенно новый уровень налоговой прозрачности. Если раньше нужно было делать запрос в компетентный орган иностранной юрисдикции, то теперь информация о наличии зарубежного счета у конкретного налогоплательщика сама поступает и доступна по нажатию кнопки», — прокомментировал РБК заместитель главы ФНС Алексей Оверчук.

В течение 2019 года ФНС сравнит полученные сведения с отчетностью налогоплательщиков. «Мы уверены, что 80–85% полученной информации нас не удивит, потому что мы и так знаем о налогоплательщиках очень много. 10–15% — на такую долю выявляемых несоответствий мы рассчитываем», — рассказал РБК начальник управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС Дмитрий Вольвач.

Число резидентов со счетами за рубежом и количество контролируемых ими компаний ФНС не разглашает.

Справились ли банки

ФНС передает данные о счетах нерезидентов зарубежным коллегам. Банки, страховые и управляющие компании, депозитарии и брокеры должны через электронный сервис сообщать ФНС о клиентах-иностранцах с активами от $1 млн и компаниях со счетами от $250 тыс.

Российские финансовые организации впервые сформировали отчетность по стандарту CRS (Common Reporting Standard, «Единый стандарт отчетности») — за 2017 год. До 1 мая банки должны передать отчеты за 2018 год. Штраф за отказ предоставить информацию или нарушение сроков составляет от 300 тыс. до 500 тыс. руб., но до 2020 года действует мораторий на его применение.

Банки не испытали больших проблем при подготовке отчетности, потому что последние три года передают информацию о счетах резидентов США, подчеркивают в ФНС. Предшественник CRS — американский закон FATCA — обязывает финансовые организации по всему миру информировать Службу внутренних доходов США о счетах американцев.

Проблема обработки данных

«Все участвующие в автообмене страны сталкиваются с проблемой верификации полученных данных, мэтчинга — поиска связи между владельцем зарубежного счета и записями во внутренних системах налоговых органов. Без корректной идентификации поступающие данные — это информационный мусор», — рассказал Вольвач.

Автоматизированная информационная система «Налог-3» будет сначала идентифицировать налогоплательщика, а затем выявлять расхождения между полученной из-за рубежа информацией и данными, имеющимися об этом налогоплательщике у ФНС России. Будет формироваться профиль выявленного риска, управление которым будет осуществлять сотрудник ФНС по утвержденному протоколу, пояснил Вольвач.

Стимул для деофшоризации

Число стран — участников автоматического обмена растет. В этом году к нему присоединятся Австрия, Швейцария, Латвия и другие. Можно самостоятельно сообщить о своих счетах и активах в рамках амнистии капитала, не дожидаясь, пока это выявит автообмен. «Игра в прятки, перерегистрация в юрисдикциях, которые пока не участвуют в автообмене, прыжки с одного острова на другой бесперспективны», — уверен Оверчук.

1 марта 2019 года завершился второй этап амнистии капитала. За вторую волну налогоплательщики задекларировали более €10 млрд остатков по банковским счетам.

Условия третьей амнистии, которая продлится до 1 марта 2020 года, будут более жесткими. В отличие от двух первых, когда налогоплательщик не был обязан возвращать капиталы, на этот раз гарантии сохранятся при переводе денег в Россию либо перерегистрации холдинговых структур в специальных административных районах на острове Октябрьский в Калининграде и на острове Русский во Владивостоке.

Автообмен уже произвел положительный эффект, считает партнер департамента налогового и юридического консультирования КПМГ в России и СНГ Виктор Калгин. «Это сильный стимул задекларировать иностранные активы и выполнять требования деофшоризационного законодательства», — отметил он.

По мнению партнера Paragon Advice Group Александра Захарова, главный драйвер деофшоризации — требования открывать офисы и нанимать сотрудников, которые приняты в конце года во многих юрисдикциях и из-за которых держать компанию в офшоре стало сложнее и дороже. «Сейчас ЕС ведет переговоры с Кипром о введении требований economic substance (экономического присутствия. — РБК)», — отметил юрист.

Тенденции к полному отказу от офшоров нет, но их сущность меняется, подчеркивает Калгин. «Структуры становятся все более прозрачными. Все меньше искусственных компаний без реального содержания», — говорит эксперт.

Какая великая радость для обворованных потерпевших пайщиков! Теперь всем ворам, преступникам и лжезаёмщикам из П. К. "П. С. Инвестор-98" пусто будет без присвоенных миллиардов и миллионов рублей народных денег! Только долги надо всё равно выплачивать ещё много лет, если уж не потерпевшим по исполнительным листам, то кооперативу как юридическому лицу.

Кстати, уважаемые потерпевшие, все обворованные бывшие пайщики, кому не лень, а давайте напишем заказные письма с уведомлением начальству налоговой службы России и в прокуратуру Ростовской области, потребуем, чтобы прокуратура, исходя из статьи 45 ГПК РФ, через суд отсудила найденные налоговой службой деньги кооператива или потерпевших! Пусть прокуратура России обращается в Интерпол и в прокуратуру нужных зарубежных стран, потребует через международные суды и организации деньги пайщиков обратно, разложенные преступниками и лжезаёмщиками кооператива по зарубежным банкам! Родственников преступников и лжезаёмщиков налоговая служба тоже проверяла, знает всё об их банковских счетах в зарубежных банках, а прокуратура может проверить их предполагаемый состав преступлений по статье 174 УК РФ за отмывание денежных средств, нажитых преступным путём. И, следовательно, очень даже реально прокуратуре в порядке статьи 45 ГПК РФ отсудить эти деньги для потерпевших, то есть для службы судебных приставов, чтобы потерпевшие получали деньги по исполнительным листам, либо же для кооператива как для юридического лица! Надо всего лишь через налоговую службу и прокуратуру затребовать сведения про найденные зарубежные счета преступников и лжезаёмщиков кооператива.

Всё равно по требованию налоговой службы эти капиталы, то есть присвоеныне деньги потерпевших и кооператива, разложенные по зарубежным банковским счетам, уже арестованы, либо ими занимается прокуратура, а не только налоговая служба. А потерпевшие могут теперь добиваться возврата денег обратно нам, потерпевшим в службу приставов через суд, либо пусть возвращают деньги кооперативу как юриидческому лицу, пусть прокуратура и суд разбираются с данным вопросом.

А для начала рекомендую всем потерпевшим СРОЧНО!!! звонить по телефону, и писать заявления через интернет-приёмные да электронную почту в ФСБ, в прокуратуру и в службу приставов, в антикоррупционный комитет, узнавать и просить, чтобы через Интерпол и прокуратуры чужих стран срочно арестовали эти банковские счета по зарубежным банкам! Некоторые потерпевшие вот будут в понедельник срочно везде звонить, помогайте им, не стесняйтесь! А потом следует попросить прокуратуру отсудить эти деньги в порядке статьи 45 ГПК РФ для потерпевших пайщиков, чтобы деньги перечислил в рапорядение той же Медрайонной службы судбеных приставов по Ростовской области или того же конкурсного управляющего, пусть разбирается сама прокуратура, но если уже действительно найдены налоговой службой многомиллионные счета осужденных преступников, лжезаёмщиков кооператива, их родственников по зарубежным банкам, то обязаны заниматься этим ФСБ, прокуратура, антикорупционный комитет и Межрайонная служба приставов. Даже если нам не достанутся эти деньги, то личностям, которые присвоили деньги П. К. "П. С. "Инвестор-98" и его потерпевших пайщиков, должно быть пусто, как и нам пусто без наших денег уже 11 лет! Принципиально помогайте им лишиться присвоенных народных денег.

В Администрацию Президента России:
103132, Москва, Россия, ул. Ильинка, д. 23.

Руководству Федеральной службы по финансовому мониторингу:
Мясницкая ул., д. 39, стр.1, г. Москва, 107450;

В прокуратуру Ростовской области:
344011, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,
пер. Халтуринский, 101
Прокурору Ростовской области Баранову Ю. А.
Начальнику Следственного комитета Ростовской области:
344082,г.Ростов-на-Дону, ул.Береговая,13/2.

Руководству ФСБ России : г.Москва. 107031,
ул.Большая Лубянка, дом 1/3

Руководству Центрального аппарата Федеральной налоговой службы:
127381, г. Москва, Неглинная ул., д. 23.

Руководству Федеральной службы по финансовому мониторингу:
Мясницкая ул., д. 39, стр.1, г. Москва, 107450;

В Министерство юстиции Российской Федерации.
Адрес: 119991, ГСП-1, город Москва, улица Житная, дом 14

Руководству центрального аппарате Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии:
101000, Москва, Чистопрудный бульвар, д. 6/19

Министру Минэкономразвития России:
125993, ГСП-3, Москва, А-47, 1-я Тверская-Ямская, д. 1, 3
От ____________________ ____________________ ___
Проживающ____ по адресу:

____________________ ____________________ ____________________ ______

Заявление.

Недавно работники налоговой службы России узнали о зарубежных счетах и активах россиян в 58 странах. Налоговая служба подвела первые итоги международного автоматического обмена финансовой информацией. Данные о счетах, трастах и незадекларированных доходах россиян передали 58 юрисдикций, включая популярные офшоры.

Федеральная налоговая служба получила данные о зарубежных активах россиян в 58 юрисдикциях, включая Британские Виргинские и Каймановы острова, Маврикий и другие офшоры и низконалоговые юрисдикции.

«Это совершенно новый уровень налоговой прозрачности. Если раньше нужно было делать запрос в компетентный орган иностранной юрисдикции, то теперь информация о наличии зарубежного счета у конкретного налогоплательщика сама поступает и доступна по нажатию кнопки», — прокомментировал РБК заместитель главы ФНС Алексей Оверчук.

В течение 2019 года ФНС сравнит полученные сведения с отчетностью налогоплательщиков. «Мы уверены, что 80–85% полученной информации нас не удивит, потому что мы и так знаем о налогоплательщиках очень много. 10–15% — на такую долю выявляемых несоответствий мы рассчитываем», — рассказал РБК начальник управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС Дмитрий Вольвач.

Число резидентов со счетами за рубежом и количество контролируемых ими компаний ФНС не разглашает.

ФНС передает данные о счетах нерезидентов зарубежным коллегам. Банки, страховые и управляющие компании, депозитарии и брокеры должны через электронный сервис сообщать ФНС о клиентах-иностранцах с активами от $1 млн и компаниях со счетами от $250 тыс.

Российские финансовые организации впервые сформировали отчетность по стандарту CRS (Common Reporting Standard, «Единый стандарт отчетности») — за 2017 год. До 1 мая банки должны передать отчеты за 2018 год.
Штраф за отказ предоставить информацию или нарушение сроков составляет от 300 тыс. до 500 тыс. руб., но до 2020 года действует мораторий на его применение.

Банки не испытали больших проблем при подготовке отчетности, потому что последние три года передают информацию о счетах резидентов США, подчеркивают в ФНС. Предшественник CRS — американский закон FATCA — обязывает финансовые организации по всему миру информировать Службу внутренних доходов США о счетах американцев.
В связи с тем, что Федеральная налоговая служба России узнала о банковских счетах россиян в отечественных и зарубежных банках, я прошу Вас узнать подробную информацию о банковских счетах перечисленных ниже лиц и их родственников в отечественных и в зарубежных банках через налоговую службы России. При возможном обнаружении крупных банковских вкладов, я прошу срочно проверить законность этих вкладов в банках. Я прошу принять срочные меры для ареста этих банковских вкладов, так как эти деньги могут быть присвоенными преступным путём деньгами потерпевших бывших пайщиков П. К. «П. С. «Инвестор-98», то есть указанные лица, по моему подозрению, могут заниматься присвоением, легализацией денежных средств, нажитых преступным путём. Подозрение клеветой не является. При обнаружении предполагаемых фактов присвоения денег потерпевших бывших пайщиков П. К. «П. С. «Инвестор-98», я прошу принять меры для срочного ареста банковских счетов! Прошу обратиться для такой цели в Интерпол и во все прочие нужные организации, в том числе в прокуратуру той страны, где будет обнаружены такие банковские вклады и незаконные банковские денежные счета. Я прошу Ваше учреждение в таком случае проверить законность действий таких «неустановленных» пока ещё личностей, кто мог раскладывать многомиллионные суммы денег по отечественным и зарубежным банкам на их счета, и я прошу привлечь их к ответственности, предусмотренной Законодательством Российской Федерации.
Я прошу Ваше учреждение принять меры, чтобы прокуратура Ростовской области подала в нужный суд гражданские иски в порядке статьи 45 ГПК РФ в защиту нарушенных социальных прав потерпевших от уголовных преступлений на необходимые отечественные и зарубежные банки с целью взыскания через суд незаконных денежных средств и банковских вкладов на счетах по отечественным и зарубежным банкам.
Это обязанность прокуратуры, а не её право, исходя из смысла статьи 45 ГПК РФ! А денежные средства потерпевших пайщиков П. К. «П. С. «Инвестор-98» пусть через прокуратуру и суд передадут в распоряжение Межрайонного отдела по особым исполнительным производствам, который находится по адресу: 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 12/52 – 87/13. osp18@r61.fssprus.ru
В производстве Новочеркасского городского суда рассматривалось уголовное дело № № 1-21/2013 (1-117/2012)
по обвинению Федорцова Александра Васильевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.33, ч.4 ст.160, ч.4 ст.159, ч.3 ст.174.1, ч.2 ст.201 УК РФ, Черенковой Галины Ивановны, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.160, ч.4 ст.159, ч.2 ст.201 УК РФ, Осипенко Юрия Владимировича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.33, ч.4 ст.160, ч.4 ст.159 УК РФ, Кузенко Владимира Борисовича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.33, ч.4 ст.160, ч.4 ст.159 УК РФ, Приймак Людмилы Алексеевны, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.33, ч.4 ст.160, ч.4 ст.159 УК РФ, Хохлачёвой Нелли Семёновны, обвиняемой в совершении преступлений предусмотренных ч.2 ст.33, ч.4 ст.160, ч.4 ст.159, ст.196 УК РФ.
Уголовный приговор, вынесенный Новочеркасским городским судом ещё 27 сентября 2016 года, окончательно вступил в законную силу 27 октября 2017 года определением Ростовского областного суда. Информация об этом есть на официальном сайте Ростовского областного суда и на официальном сайте Новочеркасского городского суда.

Эти лица являлись фигурантами уголовного дела по обвинению в присвоении денег в особо крупных размерах, речь идёт о миллиардах рублей, украденных у 10 000 семей Ростовской области. Я и другие потерпевшие подозреваем нижеуказанных лиц, что в будущем они могут заниматься предполагаемой легализацией и отмыванием преступно нажитых денег. А члены их семей хоть и не были подозреваемыми или обвиняемыми в уголовном деле, однако всё равно могут пользоваться деньгами, в присвоении которых обвинялись нижеуказанные лица, поэтому членов семей этих лиц по возможности также прошу дать указание проверять, за одно подозрение, что могут в будущем легализовать денежные средства в особо крупных размерах. Подозрение клеветой не является.
Прошу через информацию от Федеральной налоговой службы и прокуратуры, прочих учреждений России, установить личности членов семей обвиняемых и подозреваемых по уголовному делу о присвоении денег потерпевших пайщиков П. К. «П. С. «Инвестор-98» для целей вышеуказанного вероятного контроля за их банковскими операциями в отечественных и зарубежных банках.
Я подозреваю, что указанные ниже лица предположительно могли заниматься в прошлом и могут заниматься в будущем легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (Статья 174 УК РФ), либо легализацией (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (Статья 174.1 УК РФ).
Я прошу нижеперечисленных лиц по возможности включить в список тех лиц, которых надо особенно тщательно контролировать при осуществлении ими банковских операций в любых отечественных и зарубежных банках.

1). Федорцов Александр Васильевич,
проживающий по адресу: 346400, г. Новочеркасск Ростовской области,
пер. Цимлянский, 1Б, кв. 16

2). Черенкова Галина Ивановна,
проживающая по адресу: 346400, г. Новочеркасск Ростовской области,
пер. Цимлянский, 1Б, кв. 16

Главные обвиняемые в уголовном деле, бывшие руководители кооператива, Федорцов А. В. и Черенкова Г. И. в прошлом проживали по адресам: 346400, г. Новочеркасск Ростовской области, ул. Щорса, д. 176; ул. Фрунзе, д. 52.
Прошу Ваше учреждение уделить особое внимание этим лицам и их родственникам, так как в будущем эти лица и их родственники, по моему подозрению и подозрению других потерпевших, могут заниматься легализацией и отмыванием денежных средств, нажитых преступным путём. Особое внимание прошу уделить дочери Федорцова и Черенковой, то есть уже совершеннолетней Нине Александровне Федорцовой, так как, по моему подозрению, она, вероятно, могла заниматься легализацией и отмыванием преступно нажитых её родителями миллиардных денежных средств!
Она, по моему самому великому подозрению, и подозрению других 10 000 потерпевших, главная «наследница» миллиардных денежных средств, в присвоении которых обвинялись её родители. Кроме того, прошу учесть, что у Федорцова были дочери от первого брака в прошлом, кроме Нины Федорцовой. А ещё у него есть родная сестра и племянники, прошу проверить моё подозрение, согласно которому миллиардные денежные средства могли использоваться родственниками Федорцова с предполагаемой целью отмывания и легализации денежных средств, нажитых преступным путём этим Федорцовым А. В.

3). Осипенко Юрий Владимирович,
проживающий по адресу: 346400 г. Новочеркасск, ул. Михайловская, 81
Ранее он проживал по адресу:
346400, г. Новочеркасск Ростовской области ул. Кирова, д. 81;

4). Приймак (Суховая) Людмила Алексеевна,
проживающая по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Казахская, 89б, кв. 81
Ранее она проживала по адресу:
346400, г. Новочеркасск
Ростовской области, ул. Залесcкая, д. 2 кв. 84;

5). Хохлачева Нелли Семеновна,
проживающая по адресу: Ростовская область, 346400
г. Новочеркасск, ул. Михайловская, д. 172.

6). В уголовном процессе был подсудимый Геращенко Павел Петрович,
проживающий по адресу: Ростовская область, Октябрьский р-н, п. Каменоломни, пер. Октябрьский, 1.

Он умер, не дождавшись законного приговора суда. Его жена и взрослые сын и дочь, по подозрению потерпевших бывших пайщиков могут пользоваться теми деньгами, в присвоении которых обвинялся покойный Геращенко П. П. поэтому прошу по возможности потом дать указание, чтобы проверяли вдову и взрослых детей покойного Геращенко П. П. при осуществлении ими разных сделок, так как они могут пользоваться деньгами, в присвоении которых обвинялся умерший подсудимый.
7) В уголовном деле был ещё Кузенко Владимир Борисович,
проживающий по адресу: 346400 г. Новочеркасск, ул. Виноградная, д. 15
Ранее он проживал по адресу: 346480,
пос. Каменоломни Октябрьского сельского района Ростовской области,
пер. Советский, д. 6.
Однако на него не было уголовного приговора в связи с тем, что он был признан Новочеркасским городским судом психически больным человеком, и пока он «лечился», срок давности его преступлений в десять лет истёк, и в соответствии со статьёй 78 УК РФ Кузенко остался якобы ни в чём не виноватым и никому ничего не должным.

Кроме того, в уголовном процессе была подозреваемая в присвоении денег потерпевших пайщиков бывшая директор Октябрьского филиала П. К. «П. С. «Инвестор-98», Комарова Екатерина Васильевна, проживавшая по адресу: 346513 Ростовская обл., г. Шахты, ул. Делегатская, д. 23.

Ей так и не было предъявлено обвинение, однако потерпевшие пайщики продолжают подозревать её в присвоении денег потерпевших пайщиков, речь идёт о многомиллионной сумме денег. Её муж Комаров Андрей Павлович также был директором Шахтинского отделения кооператива и не мог не знать о многих делах жены, хотя и не был подозреваемым или обвиняемым в уголовном процессе. Однако в связи с тем, что потерпевшие подозревают Комарову Екатерину Васильевну в присвоении денег потерпевших пайщиков, прошу обоих Комаровых по возможности включить в список тех лиц, которых надо особенно тщательно контролировать при осуществлении ими банковских операций в любых отечественных и зарубежных банках.

А ещё, в суде г. Сочи был уголовный приговор в отношении бывшего директора филиала кооператива П. К. «П. С. «Инвестор-98». и крупного заёмщика Милькиса Дмитрия Александровича, проживавшего по адресу: . Г. Сочи, ул. Лесная, д. 45 кв. 17. Он был осужден за мошенничество и присвоение денег потерпевших пайщиков филиала П. К. «П. С. «Инвестор-98» в суде города Сочи.
Прошу осуществлять тоже пристальный контроль над его возможными банковскими операциями, также членов его семьи, которые не были подозреваемыми или обвиняемыми в уголовном деле, но потерпевшие подозревают их в том, что они предположительно могли заниматься легализацией и отмыванием преступно нажитых денег.
Остальные нижеуказанные лица не были подозреваемыми или обвиняемыми в уголовных делах за присвоение денег потерпевших пайщиков П. К. «П. С. «Инвестор-98». Однако они являлись крупными заёмщиками (дебиторами) кооператива П. К. «П. С. «Инвестор-98» на многомиллионные суммы денег, причём возвращать кооперативу деньги не спешит большинство из них, займы этим лицам были выданы якобы под инвестиционные проекты (программы) бывшим руководством кооператива с грубыми нарушениями законодательства России без залогов и прочих мер обеспечения. Поэтому я и другие потерпевшие подозреваем, что нижеуказанные лица или члены их семей могли заниматься предполагаемой легализацией и отмыванием денег, которые они «одолжили» у кооператива с нарушением законодательства России. В силу этой причины я прошу также дать указание осуществлять возможный законный контроль над их банковскими операциями по подозрению, что они могли заниматься вероятной легализацией и отмыванием незаконно полученных ими денег.
Подозрение клеветой не является. По возможности, прошу установить личности членов их семей для целей такого возможного контроля.
Отдельные заёмщики из числа тех нижеуказанных 17 человек, которые «одалживали» у кооператива многомиллионные суммы денег якобы под инвестиционные проекты (программы) без залога и обеспечения с грубым нарушением законодательства.
Хотя они и не были фигурантами уголовного дела в суде Новочеркасска или другого суда по вопросу присвоения денег П. К. "П. С. "Инвестор-98" и мошенничества в отношении потерпевших. Но у Росфинмониторинга, прокуратуры, ФСБ, Налоговой службы Р. Ф., должны быть все основания для установления пожизненного пристального контроля за банковскими операциями этих лиц. Ибо, уклоняясь от погашения кредиторской задолженности, некоторые заёмщики и члены их семей могли заниматься предполагаемой легализацией преступно нажитых денежных средств, что и должны учесть в Росфинмониторинге, прокуратуре, ФСБ, Налоговой службе Р.Ф., в прочих государственных учреждениях.

1). Глухов Иван Васильевич. Ростовская область, п. Красногорняцкий, ул. Толстого, д. 55 кв. 1.
2). Землин Андрей Александрович. Ростовская область, п. Каменоломни, Октябрьский сельский район, ул. Мокроусова, д. 207.
3). Кораблина Надежда Анатольевна. Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Чапаева, д. 54.
4). Лисичкина Валентина Михайловна. Г. Шахты, ул. Урицкого, д. 16.
5). Назарова Галина Михайловна. П. Ростовская область, п. Новозарянский, ул. Ленина, д. 5.
6). Гревцев Алексей Николаевич. Ростовская область, п. Донские зори, ул. Шоссейная д. 7 кв. 2.
7). Ширин Алексей Владимирович. Ростовская область. Г. Шахты, ул. Таловская, д. 25, кв. 2.
8). Звягинцев Юрий Васильевич. Ростовская область. Г. Шахты, ул. Ленина, д. 163 кв. 21.
9). Черенков Станислав Александрович. Г. Ставрополь, ул. Некрасова, д. 103.
10). Беложиров Геннадий Иванович. Ростовская область. Г. Новошахтинск, ул. 8 Марта, д. 10.
11). Бондарев Сергей Николаевич. Ростовская область. Г. Новочеркасск, ул. Будённовская, д. 159 кв. 49.
12). Дегтярёв Семён Семёнович. Ростовская область, хутор Красный Луч, ул. Центральная, кв. 64.
13). Коняев Юрий Васильевич. Ростовская область. Г. Новошахтинск, ул. Киевская, д. 14 кв. 14
14). Корощенко Михаил Викторович: Ростовская область. г. Новочеркасск, ул. Искра д. 8, кв. 8.
15). Кальчиков Геннадий Васильевич. Милютинский район, сл – М. Березовская, ул. Грекова, д. 31.
16). Заярский Игорь Анатольевич. Ростовская область. г. Новошахтинск, ул. 8-го марта, д. 10.
17). Степанов Максим Борисович. Ростовская область. п. Каменоломни, Октябрьский сельский район, ул. Мокроусова, д. 14.


«___» __________ 2019 г. ___________ (_________)

Уважаемые потерпевшие! Срочно рассылайте по обычной почте, а ещё по интернету через электронную почту это заявление во учреждения по адресам в "Шапке" заявления! Надо сделать так, чтобы нашлись наши деньги по отечественным и зарубежным банкам. Да и вообще следует "казнить" присвоенные у нас многомиллионные капиталы, чтобы не доставались и не оставались они лицам, отобравших хитро у нас наши кровные сбережения. Если наши деньги найдутся по отечественным и зарубежным банкам, то прокуратура обязана их для нас взыскать через суды, исходя из статьи 45 ГПК РФ.