ПК ПС " Инвестор-98 ", КПКГ «Гарантия» - результаты, официальная информация

БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА РАСПРОСТРАНИТЬ ЭТИ СВЕДЕНИЯ, ТАК КАК СТАРОМИНЧАНЕ ЛИШЕНЫ КАКОЙ- ЛИБО ИНФОРМАЦИИ. ТОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ БУДЕТ СООБЩЕНА ПОЗДНЕЕ.

Инициативной группой пайщиков КПКГ "Гарантия" планируется организация публичного мероприятия обманутых пайщиков потребительских кооперативов Ростовской области.
Предварительный ПЛАН комитета по организации пикетирования:

1. Цель – привлечение внимания властей, прессы, общественности к проблемам пайщиков КПКГ «Гарантия», ПК «ПС «Инвестор-98» и других потребительских кооперативов;

2. форма публичного мероприятия – пикетирование, т.е. публичное выражение мнений, осуществляемое без передвижения и использования звукоусиливающих технических средств путем размещения у пикетируемого объекта одного или более граждан, использующих плакаты, транспаранты и иные средства наглядной агитации;

3. Место пикетирования - площадь перед Администрацией Ростовской области, на пересечении Ворошиловской и Большой Садовой

4. Время пикетирования - 17 апреля 2010 г. с 11 до 13 часов.

5. Состав и примерная численность участников пикетирования - 120-150 чел. пайщиков КПКГ «Гарантия», ПК «ПС «Инвестор-98», других потребительских кооперативов.

6. Составление уведомления о проведении пикетирования - до 5 апреля 2010 г.

7. Подача уведомления о проведении пикетирования - 5 апреля 2010 г.

8. Доведение информации о времени и месте пикетирования – с момента подачи уведомления посредством:
- газет: «Ростов Вечерний», «Частная Лавочка» (в Новочеркасске).
- непосредственного и телефонного общения, «сарафанного радио»;
- расклеивания объявлений и раздачи листовок-приглашений в месте работы комитета кредиторов КПКГ «Гарантия» в г. Ростове-на-Дону, ул. Ленина, 59в и иных местах сбора пайщиков КПКГ «Гарантия» и других потребительских кооперативов;
- ДРУГОЕ – ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ.

9. Планируемые лозунги "Верните деньги пайщикам!» (вариант: «пенсионерам и ветеранам!"», "Следствие, хватит покрывать мошенников!", ДРУГИЕ – ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ.

10. Изготовление плакатов, растяжек, транспарантов – ЛЮБАЯ ПОМОЩЬ ПРИНИМАЕТСЯ.
11. Направление приглашений в СМИ для освещения пикетирования – после подачи уведомления властям. Планируемые СМИ: в процессе обсуждения, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ.

ВНИМАНИЕ! Данное объявление не является предварительной агитацией с целью информирования о проведении пикетирования, а лишь предложением принять участие в обсуждении ПЛАНОВ такого пикетирования. Место, время, форма планируемого публичного мероприятия, другие сведения о нём могут меняться, точная информация будет сообщена не ранее подачи уведомления о проведении публичного мероприятия.

ИНФОРМАЦИЯ ПО
ПК «ПС «Инвестор-98»

Новочеркасским городским судом полностью отказано в удовлетворении исков о взыскании задолженности с 2-х крупных должников ПК «ПС «Инвестор-98»:
Осипенко Ю. В. на сумму 612 875 033 рубля 60 коп. и
Суховой (Приймак) Л. А. на сумму 558 824 002 рубля.
Представителем ПК «ПС «Инвестор-98» на данные решения поданы кассационные жалобы, которые будут рассматриваться в Ростовском областном суде по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая 164/Журавлева 35. Рассмотрение обоих дел назначено на 12 апреля 2010 г. с 9 часов 30 минут.
Просим пайщиков, заинтересованных в возврате своих денег, поддержать нашего представителя - явиться в суд и массовым присутствием показать своё небезразличие и заинтересованность в вынесении справедливых судебных актов.
Сбор пайщиков - 12 апреля 2010 г. в 9:20 перед зданием Ростовского областного суда.
С собой нужно обязательно взять паспорт, т.к. в суде действует пропускной режим.
Обращаем также внимание на процедуру рассмотрения дел в Областном суде: с 9:30, как правило, рассматриваются по очереди 10-12 дел, т.е. рассмотрение наших дел может не начаться ровно в 9:30.

Сегодня кассационная коллегия Ростовского областного суда решения суда первой инстанции по искам к Осипенко и Суховой отменила, направила дела на новое рассмотрение в ином составе суда.
Там действительно были явные нарушения и нестыковки в решении суда. Но и массовое присутствие пайщиков на суде очень сильно помогло.

план мероприятий на апрель 2010 г.:

1. 15.04.10 - судебное заседание по продлению либо изменению меры пресечения Федорцову состоится 15-го апреля в Ленинском районном суде г. Ростова-на-Дону, ул.Пушкинская, 9) с 14:00, судья Зонов В.А., каб. 5. Для желающих присутствовать - обязательно иметь при себе паспорт.
Обвинение "заказало" доставку его конвоем в суд на 10:00, но сам судья сказал, что рассматривать это дело будет не раньше 14:00.

2. 17.04.10 - пикет обманутых пайщиков потребительских кооперативов. В 11:00 в Ростове на пл. Советов на пересечении Б. Садовой и Ворошиловского, ориентиры - конь, здание Обладминистрации.

3. 26.04.10 - рассмотрение кассационных жалоб на решения суда о взыскании зарплаты в пользу 5 работников ПК "ПС "Инвестор-98", включая главного бухгалтера Малинину И.А. Ростовский областной суд (ул. Социалистическая, 164/Журавлева, 35) с 9:30.

Сегодня, 15 апреля 2010 года, Судья Ленинского районого суда г. Ростова на Дону вынес постановление о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого Федорцова А.В. на три месяца, т.е. до 16 июля 2010 года

17 апреля на площади Советов перед зданием Администрации Ростовской области прошёл пикет пайщиков КПКГ "Гарантия» и ПК «ПС «Инвестор-98» с целью привлечения внимания к проблеме обманутых вкладчиков потребительских кооперативов.
Не всё прошло гладко. Центральную площадь Ростова-на-Дону вышли защищать от обманутых пайщиков (в большинстве своём – пенсионеров) представители городской и областной администраций, милиция и «Молодая Гвардия «Единой России».
Так, представитель Администрации г. Ростова-на-Дону заявила, что в уведомлении о проведении пикета не указаны все необходимые сведения, поэтому мероприятие незаконно и проводиться не может. (На самом деле данное обстоятельство является, самое большее, основанием для привлечения организаторов пикета к административной ответственности, но само по себе не может быть основанием для прекращения публичного мероприятия).
Милиционеры назвали пикет «несанкционированным » (хотя мотивировать своё мнение ссылками на нормы закона не сумели) и периодически порывались составить в отношении организаторов мероприятия протоколы об административном правонарушении. Остальным пайщикам было предложено присесть на лавочки и не мешать проведению мероприятия «Молодой Гвардии». Пикет этой уважаемой организации, естественно, не встретивший никаких нареканий со стороны властей, по странному совпадению был назначен в том же месте и в то же время, что и пикет пайщиков потребительских кооперативов. 8-10 юных пикетчиков с флагами «Молодой Гвардии» выстроились на площади Советов, взяв в кольцо «коня» в центре площади. На вопросы о том, с какими целями вышли на площадь, что хотят довести до общественности своими действиями, ребята отвечать отказались. В связи с этим вспомнились слова известного «медведя» Бориса Грызлова: «Государственная Дума не место для дискуссий!».
Народ роптал довольно громко. Молодогвардейцев «Единой России» обзывали провокаторами и «пидроссней»; милиционеров обвиняли в том, что они защищают
только власть, а не людей.
После вмешательства представителя Ростовского обкома КПРФ милиция успокоилась, и пикет продолжался в нормальном режиме.

По итогам пикета его участниками были подписаны следующие обращения к властям:
I. От пайщиков всех потребительских кооперативов

1. Вести честное, добросовестное и эффективное следствие по делам потребительских кооперативов.
2. Всем подозреваемым и обвиняемым по делам потребительских кооперативов избрать меру пресечения в виде заключения под стражу.
3. Найти и вернуть пайщикам похищенные деньги.
4. Наказать мошенников по всей строгости закона.
5. Соблюдать принцип гласности при судебном разбирательстве – обеспечить возможность присутствия на судебных заседаниях, касающихся проблемы потребительских кооперативов как можно большему числу желающих. Не проводить судебные заседания в маленьких залах, вмещающих 5-10 человек.
6. Периодически информировать через государственные и муниципальные СМИ о ситуации с недобросовестными потребительскими кооперативами либо бесплатно предоставлять печатную площадь и эфирное время для такого информирования.
Мы ждём действий по защите наших прав, прежде всего, от работников правоохранительных органов.
Но Администрация Ростовской области и Администрация города Ростова-на-Дону, других городов Ростовской области, где действовали недобросовестные потребительские кооперативы, должны:
1) осознать свою долю ответственности за хищение мошенниками денежных средств граждан;
2) взять дела потребительских кооперативов под контроль, в том числе через подразделения по взаимодействию с правоохранительными органами;
3) не препятствовать выражению обманутыми пайщиками своего мнения по поводу сложившейся ситуации.

II. От пайщиков ПК «ПС «Инвестор-98»

1. Привлечь к уголовной ответственности, а на данный момент - избрать меру пресечения в виде заключения под стражу – все наиболее одиозные фигуры:
1) руководителя Черенкову Г.И., главного бухгалтера Малинину И.А., директоров и главных бухгалтеров филиалов ПК «ПС «Инвестор-98», а ранее, до объединения в потребительский союз - самостоятельных юридических лиц «Инвестор-5», «Инвестор-8». Эти люди давали указания на выдачу денежных средств фальсифицировали соответствующие документы;
2) крупных заёмщиков, которым переводились денежные средства пайщиков, – Осипенко В.Ю., Кузенко В.Б., Приймак Л.А., Хохлачеву Н.С., Милькиса Д.А., Беложирова Г.И., Геращенко П.П., Ширина А.В., Черенкова С.А. и других. Эти люди ставили свои подписи в финансовых документах на десятки миллионов рублей, а теперь не признают факты получения ими денежных средств. В любом случае они являются соучастниками преступления.
2. Взять под строгий контроль действия конкурсного управляющего ПК «ПС «Инвестор-98» Таланова И.Ю. и других представителей саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Содействие», г. Орёл, при попустительстве которых происходит расхищение остатков денежных средств ПК «ПС «Инвестор-98».
3. Остановить производящуюся на основании сфальсифицированных документов выплату заработной платы работникам кооператива за период банкротства, когда деятельность кооперативом уже не осуществлялась. Среди этих людей – руководители кооператива Федорцов А.В. и Черенкова Г.И., которые и в период банкротства оставили себе заработную плату по 50-60 тыс. рублей ежемесячно.

III. От пайщиков КПКГ «Гарантия»

Ростовская областная и городская власти в 2004 году дали лицензию на финансовые операции КПКГ “Гарантия”. В течение более четырех лет пайщики КПКГ “Гарантия” регулярно платили налог 13% в областной или городской бюджет. Однако, получая немалые деньги в казну, власти не контролировали деятельность кооператива, налоговые и аудиторские проверки осуществлялись поверхностно. В сентябре 2008 года, когда кооператив прекратил своё существование, власти не смогли или не захотели взять под арест руководителей КПКГ “Гарантия” – Семечкина Е.Е. и Власенко С.Н., наложить арест на банковские счета, движимое и недвижимое имущество. Мошенники, под покровительством областных и городских властей в течение 15 месяцев находясь на свободе, сумели тщательно и профессионально “спрятать в воду концы своей преступной деятельности”, что привело к исчезновению более 500 млн. рублей, принадлежащих пайщикам КПКГ “Гарантия”: ветеранам ВОВ, труда, пенсионерам и пожилым людям.
Участники публичного мероприятия решили:
1) ообратиться в областным и городским властям, что бы они осознали степень своей вины перед пайщиками КПКГ “Гарантия”, принять все необходимые меры по возвращению пайщикам их украденных сбережений;
2) обязать правоохранительные органы вести честное и справедливое следствие по уголовному делу в отношении руководителей КПКГ “Гарантия” Семечкина Е.Е., Власенко С.Н. и других причастных лиц.

Следующее публичное мероприятие пайщиков потребительских кооперативов планируется организовать там же, около здания Администрации Ростовской области, но уже в рабочий день.
А в ближайших планах ростовских пайщиков – участвовать в первомайских митинге и шествии, организованных КПРФ, но со своими требованиями к властям. Этот митинг начнётся 1 мая 2010 г. в 11 часов на Театральной площади в г. Ростове-на-Дону.

Теперь о плохом.
Пикетирующих было человек 50-60, причем большая часть - пайщики Гарантии. От них же и два транспаранта, выполненных руками народных художников. Некоторым лозунги на них показались близким к экстремистскими, но другой наглядной агитации просто не было.
И главное - надо всё-таки активнее ходить на такие мероприятия. Администрация с "голубыми медведями" от этого, конечно, не в восторге, но это их проблемы.


http://www.help.su/gallery/gallery_82.htm Фото Пикета.

Обратитесь в программу МАКСИМУМ на НТВ, пусть они им нервы ещё помотают, проведут своё независимое раследование.

Два месяца назад были посланы ходатайства (в Староминской за подписью 153 чел.) в различные инстанции Областного суда Ростовской области и Верховного суда РФ по поводу действия судей Новочеркасского городского суда.
Вчера пайщиком г. Новочеркасска был получен ответ следующего содержания:

В связи с поступившими 23 марта - 13 апреля 2010 года в Ростовский областной суд из Верховного Суда Российской Федерации, из Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации, а также непосредственно от заявителей жалобами и коллективными жалобами идентичного содержания от граждан-пайщиков потребительского кооператива «Потребительский союз «Инвестор-98» на действия судей Новочеркасского городского суда при рассмотрении дел с участием данного кооператива, по поручению председателя Ростовского областного суда проведена проверка изложенных Вами в жалобах доводов.

В результате проверки установлено, что на оспариваемые Вами решения Новочеркасского городского суда от 29 января 2010 года по делу по иску названного потребительского кооператива к Осипенко Ю.В. и по делу по иску этого кооператива к Приймак Л.А. о взыскании соответственно 612 млн. руб. и 558 млн. руб., которыми в удовлетворении исковых требований было отказано, а договоры займа признаны незаключенными, представителем указанной организации Бахтиевым Т.Ш. 15 февраля 2010 года поданы кассационные жалобы.
Определениями судебной коллегии по гражданским делам Ростовского областного суда от 12 апреля 2010 года указанные решения Новочеркасского городского суда отменены, дела направлены на новое рассмотрение в тот же суд, в ином составе судей.
Кроме того, обеспечена возможность личного присутствия в судебном заседании суда кассационной инстанции всех явившихся пайщиков потребительского кооператива, всего около 80-ти граждан.
С учётом изложенного, все доводы по существу спора в отношении вышеуказанных дел Вы вправе представить в Новочеркасский городской суд в ходе нового рассмотрения дел.
Что касается доводов о том, что дело по иску потребительского кооператива к Хохлачевой Н.С. разрешено судом с нарушением 2-месячного срока, данное обстоятельство обусловлено дополнительными временными издержками, связанными с нахождением ответчика под стражей.
Длительная невыдача исполнительного листа по данному делу связана с процессуальными особенностями вступления в законную силу заочного решения от 17 декабря 2009 года, которым дело разрешено по существу.
10 марта 2010 года ответчиком поданы заявление об отмене заочного решения и кассационная жалоба на данное заочное решение. Определением от 31 марта 2010 года в удовлетворении заявления об отмене заочного решения отказано.
Кассационная жалоба Хохлачевой Н.С. на указанное заочное решение судом была оставлена без движения в связи с отсутствием документа об уплате государственной пошлины, который был представлен в суд только 9 апреля 2010 года.
Рассмотрение кассационной жалобы Хохлачевой Н.С. назначено на 17 мая 2010 года

Повторно сообщаю, что сроки рассмотрения Новочеркасским городским судом дел с участием потребительского кооператива «Потребительский союз «Инвестор-98» взяты Ростовским областным судом на контроль. Кроме того, аналогичные меры предложено принять исполняющему обязанности председателя Новочеркасского городского суда Ростовской области. Информирую также о том, что в части Ваших доводов в отношении дел по искам граждан Яковлевой Е.П., Шеляковой М.М., Коробковой Н.В., Малинина И.А., Бочкаревой Е.Ю. о взыскании с потребительского кооператива «Потребительский союз «Инвестор-98» задолженности по заработной плате, рассмотренных судьёй Клочковой Л.П. 10 февраля 2010 года, ответ будет направлен дополнительно, после рассмотрения данных дел судом кассационной инстанции, которое назначено на 26 апреля 2010 года.

Значит, ответ поспешили дать лишь после того, как жалобы поступили в Верховный суд РФ? Лишний раз убеждаемся, что молчать нельзя, бездействовать нельзя, а нужно бороться! Активно бороться!

Просьба к админу форума тему об Инвесторе сделать отдельной, если это, конечно, возможно..

Архив сообщений с удалённой темы Инвестор 98 форума Новочека (форум Новочеркасска), и другая инфа:

В АРХИВ №4, от zima
Вкладчики ищут почти 1 млрд руб

Скрытый текст:

Потребительский кооператив «Инвестор-98», чтобы рассчитаться с пайщиками, обратился в суд с просьбой признать его банкротом.
Арбитражный суд Ростовской области начал на этой неделе процедуру банкротства (наблюдение) потребительского кооператива «Инвестор-98». Заявление с просьбой о банкротстве подало само руководство кооператива, сообщил пресс-секретарь суда Тимур Кация. Арбитражный управляющий будет назначен на следующем заседании 12 августа.
Заявление о банкротстве подано «с целью финансового оздоровления», говорится на сайте кооператива: это даст возможность вернуть средства пайщикам и проводить обязательные платежи«. По данным сайта, в кооператив входит около 9000 пайщиков.
С руководством «Инвестора-98» вчера связаться не удалось: секретарь сообщила, что директор Галина Черенкова будет позже, однако больше трубку в центральном офисе и филиалах компании никто не брал. А Кация рассказал, что 19 марта 2008 г. 3820 пайщиков потребовали расторгнуть договоры с кооперативом и начали подавать иски в суды общей юрисдикции с просьбой взыскать с кооператива их деньги. Служба судебных приставов наложила арест на часть денежных средств и имущество кооператива.
Процедура банкротства даст возможность снять аресты на денежные средства и имущество кооператива, говорит юрист «Мегаполис лигал» Валерия Таглина. Будет приостановлена работа по исполнительным листам и кооператив возобновит работу, пояснила она. По данным кооператива, его пассивы составляют 847,5 млн руб., активы — около 2,6 млрд руб. «Инвестор-98» предлагал 40% годовых за счет вложений средств в собственные инвестпроекты, рассказал один из пайщиков. Компания ведет сельскохозяйственный бизнес (имеет комплекс по откорму свиней, выращивает подсолнечник и зерно в Ростовской области) и реализует проекты строительства жилых комплексов в Сочи и Ростовской области, говорится на сайте
Гендиректор ростовского филиала «Банка сосьете женераль восток» Петр Склифасовский говорит, что в Ростове средняя ставка по потребительским кредитам около 20%. Если активов у компании действительно почти в три раза больше, чем пассивов, то компания может рассчитаться с пайщиками, а процедура банкротства позволит удержать средства, чтобы у компании была возможность выполнить денежные обязательства, считает юрист из «Арутюнов и партнеры» Евгений Семьянов.

В АРХИВ №3, от zima
Сбережения 10 000 жителей Ростовской области и Краснодарского края попали в руки мошенников

Скрытый текст:

Более 10 тысяч жителей Ростовской области и Краснодарского края рискуют стать жертвами финансовых махинаций ПК «Инвестор-98». Вкладчики потребительского кооператива опасаются, что при отсутствии незамедлительных мер государственного реагирования мошенникам удастся осуществить вывод активов. Аналитики полагают, что, в конечном счете, это крупномасштабное дело, вкупе с множеством аналогичных преступлений, может обернуться социальным взрывом на юге России.

В Ростовской области и Краснодарском крае создано десять филиалов кредитного потребительского кооператива граждан «Инвестор-98», который насчитывает порядка 10 000 пайщиков. По информации вкладчиков кооператива, за время его существования было привлечено более 2,5 миллиардов рублевых сбережений граждан. По словам потерпевших, организация получала денежные средства под необоснованно высокие проценты, при этом руководство организации распоряжалось привлеченными средствами по собственному усмотрению, выдавая их в виде кредитов подставным лицам по подложным документам.

Вкладчики ПК «Инвестор-98» также утверждают, что руководство кооператива, злоупотребляя доверием людей, собирало страховые взносы, которые не перечислялись в адрес страховой компании, и займы людей не были обеспечены страховым покрытием.

По словам пайщиков, выдача займов осуществлялась по указанию руководства кооператива, при этом ни документы, ни платежеспособность заемщика не подвергались никаким проверкам. Вкладчики кооператива подчеркивают, что займы выдавались одним и тем же лицам – близким родственникам руководства кооператива, директорам филиалов и т.п. – и практически не гасились. В результате этих действий дебиторская задолженность ПК «Инвестор-98» составила порядка 2 500 000 000 рублей, при этом руководство кооператива до настоящего времени не предприняло мер по ее взысканию. По мнению пострадавших граждан, руководство кооператива вступило в сговор со своими заемщиками с целью вывода активов кооператива.

В настоящее время в отношении руководства ПК «Инвестор-98» возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). По данному делу проходят двое обвиняемых, которым вменяется ущерб на сумму 41 миллиона рублей; при этом, согласно Акту ревизионной проверки, сумма ущерба составляет более 100 миллионов рублей. Решением Арбитражного суда Ростовской области в отношении «Инвестор-98» введена процедура наблюдения. Поскольку инициатором банкротства выступило руководство кооператива, именно ему предоставлено право заявителя на представление Арбитражному суду кандидатур временного управляющего.

Как утверждают вкладчики КП «Инвестор-98», по месту нахождения основного офиса должника временным управляющим не ведется работа с кредиторами. Вследствие этого кредиторы фактически лишены возможности получать какую-либо информацию о деятельности потребительского кооператива, состоянии его активов и мерах, предпринятых арбитражным управляющим. Пайщики подчеркивают, что в результате бездействия арбитражного управляющего создана реальная возможность продолжения вывод активов «Инвестор-98» за рубеж, а кредиторы организации-должника рискуют остаться ни с чем.

Вкладчики кооператива всерьез опасаются, что в случае непринятия срочных мер по взысканию дебиторской задолженности срок давности по долговым обязательствам истечет. Это позволит руководству кооператива и его сообщникам избежать легальной процедуры возврата денег пайщикам, а привлечение виновных лиц к ответственности станет окончательно невозможным. В результате, более 10 000 пайщиков Ростовской области и Краснодарского края лишатся своих вкладов. По мнению экспертов, это неизбежно обернется социальной катастрофой в регионе, что может распространиться и на другие субъекты РФ, где все чаще появляется информация о крупномасштабных махинациях со сбережениями российских граждан.

Вниманию вкладчиков ПК ПС «Инвестор-98»!

Скрытый текст:

Сообщаем, что 11 марта 2009 года в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ПК ПС «Инвестор-98 состоялось заседание арбитражного суда Ростовской области. На данном заседании был заслушан отчет временного управляющего, а также представлен анализ финансово-хозяйственного состояния должника, согласно которому были выявлены признаки преднамеренного банкротства должника. Однако данный анализ не содержит полной информации о реальном финансовом состоянии должника, не имеется детального анализа сделок, совершенных должником в преддверии введения процедуры наблюдения.
Вопросы, заданные нашим представителем временному управляющему, а именно:

- меры, предпринятые временным управляющим по оспариванию незаконных сделок должника по предоставлению необеспеченных сделок,

- меры, предпринятые арбитражным управляющим по отстранению руководства должника,

- периоды существенного ухудшения платежеспособности должника,

- меры, предпринятые арбитражным управляющим по обеспечению сохранности имущества должника,
остались без ответа.

Также, в рамках процесса было заявлено ходатайство о назначении экспертизы с целью проведения независимого анализа финансово-хозяйственного состояния должника, однако данное ходатайство отклонено Арбитражным судом Ростовской области, что будет обжаловано в установленном законом порядке.

Таким образом, считаем, что временный управляющий не справляется с обязанностями, возложенными на него ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» до настоящего времени первое собрание кредиторов не проведено временным управляющим, не подготовлен детальный анализ финансово хозяйственного состояния должника, с анализом сделок должника, совершенных в преддверии банкротства, Также, поскольку временный управляющий не исполнил свои обязанности, чем ущемил законные права и интересы кредиторов, дальнейшее ведение дела Овчинниковым И.Е. считаем не целесообразным.

В настоящее время специалисты ООО «Бюро финансовых и правовых технологий» занимаются подготовкой жалобы на действия (бездействие) временного управляющего с требованием об отстранении его от ведения дел.

В состоявшемся заседании решение не вынесено, рассмотрение дела о несостоятельности (банкротстве) ПК ПС «Инвестор-98» назначено на 20 апреля 2009 года.

В АРХИВ №2, от zima
1. Я такой-то являюсь пайщиком потребительского кооператива "ПОтребительский союз "Инвестор-98". Кооператив брал деньги под проценты, но не вернул их мне.
2. В настоящее время ПК "ПС "Инвестор-98" признан банкротом, а в отношении его руководства возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Всё это длится с июля 2008 г., а результатов никаких нет.
3. Руководство кооператива успело поставить руководить процессом банкротства недобросовестную организацию арбитражных управляющих "Содействие" (г. Орёл). Управляющие из этой организации не предпринимают никаких мер по возврату денег пайщиков и не предоставляют пайщикам, в том числе и комитету кредиторов информации и документов о том, как проходит процесс банкротства. Одного управляющего - Овчинникова И.Е. - отстранили за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, но поставили нового - Таланова И.Ю., который также бездействует.
4. Уголовный процесс также идёт ни шатко, ни валко. В качестве обвиняемых привлечены лишь немногие из группы мошенников. Не возбуждены уголовные дела в отношении главного бухгалтера центрального офиса и руководителей и главных бухгалтеров филиалов ПК "ПС "Инвестор-98". Не возбуждены уголовные дела в отношении 15 человек, за которыми числятся крупные займы, переданные им "Инвестором-98" и до сих пор не возвращенные. При этом все обвиняемые, кроме одного, на данный момент на свободе и беспрепятственно продолжают деятельность по сокрытию своего имущества, не говоря уже о том, что они и сами могут скрыться в любой момент.
Местным следственным органам мы не доверяем, т.к. они ведут себя очень пассивно. Не исключаем, что они вступили в сговор с мошенниками.

Скрытый текст:

Акт
ревизии финансовой, хозяйственной, предпринимательской, торговой деятельности
Потребительского кооператива «Потребительский Союз «Инвестор-98»
(ПК «ПС «Инвестор-98») ИНН 6150028408

г. Ростов-на-Дону 30 июня 2008 г.

Нами, старшим оперуполномоченным ОРЧ (БЭП) при ГУВД по Ростовской области майором милиции Кузнецовым Е.А., оперуполномоченным ОБЭП УВД по г.Новочеркасску лейтенантом милиции Дилбаряном Гургеном Агвановичем и Шевченко О.Е., имеющей высшее экономическое образование (в 1987 году окончила Хабаровский институт народного хозяйства, диплом ГТВ № 136928) и стаж работы на должностях по финансово-экономическим и бухгалтерским специальностям свыше 20 лет, на основании Постановления №56 от 02.06.08 г., вынесенного начальником УВД по г. Новочеркасску полковником милиции Паремузовым А.Н., проведена ревизия финансовой, хозяйственной, предпринимательской, торговой деятельности ПК «ПС «Инвестор-98) за период с 01.01.05 г. по 01.06.08 г.

1. Общая часть
1.1. Ревизия начата 02.06.08 г. и окончена 30.06.08 г.
1.2. ПК «ПС «Инвестор-98», (ОГРН 1026102227546), впервые зарегистрирован 21.07.98 г. Регистрационной палатой Администрации г. Новочеркасска Ростовской области. Регистрационный номер 3579;
11.04.02 г. Регистрационной палатой г. Новочеркасска перерегистрирован в Кредитный потребительский кооператив граждан «Инвестор-98» (КПКГ «Инвестор-98»). Регистрационный номер 1273;
01.07.02 г. за основным государственным регистрационным номером 1026102227546 МИФНС России № 13 по Ростовской области, КПКГ «Инвестор-98» внесен в Единый государственный реестр юридических лиц;
03.09.07г. КПКГ «Инвестор-98» МИФНС России №13 по Ростовской области перерегистрирован в Потребительский кооператив «Потребительский Союз «Инвестор-98» (ПК «ПС «Инвестор-98»).
1.3. Юридический адрес ПК «ПС «Инвестор-98»: 346428, Ростовская область, г.Новочеркасск, ул. Московская, 61.
ПК «ПС «Инвестор-98» поставлен на налоговый учет в МИФНС России №13 по Ростовской области территориальный участок 6150 по г.Новочеркасску, ИНН/КПП 6150028408/615001001.
ПК «ПС «Инвестор-98» является некоммерческой организацией, созданной в форме потребительского кооператива добровольно объединившихся граждан (физических лиц) и юридических лиц на основе членства путем объединения его пайщиками имущественных паевых взносов с целью улучшения социального положения и благосостояния своих пайщиков.
Высшим органами ПК «ПС «Инвестор-98» является Общее собрание пайщиков. В период между Общими собраниями руководство деятельностью ПК «ПС «Инвестор-98» осуществляет Совет Правления. Председатель Совета Правления ПС и его члены избираются Общим Собранием членов ПС сроком на 5 лет.
Председатель Совета ПС без доверенности действует от имени ПС, представляет его интересы, издает распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками ПС.
Председателем Совета Правления в проверяемый период являлся Федорцов Александр Васильевич.



2. Описательная часть
2.1. ПК «ПС «Инвестор-98» является правопреемником присоединившихся к нему Кредитного потребительского кооператива граждан «Инвестор-5» (КПКГ «Инвестор-5») ОГРН 1056150004151, Кредитного потребительского кооператива граждан «Инвестор-7» (КПКГ «Инвестор-7») ОГРН 1056150319114, Кредитного потребительского кооператива граждан «Инвестор-8» (КПКГ «Инвестор-8») ОГРН 1066150028141 со всеми правами и обязанностями правопреемника. Председателем Правления указанных КПКГ за весь период их действия являлся Федорцов А.В.
На основании представленных документов установлено, что КПКГ «Инвестор-5» в период с 05.03.05 г. по 24.11.07 г. осуществлял деятельность с нарушением ФЗ № 117-ФЗ от 07.08.01 г. «О кредитных потребительских кооперативах граждан», согласно которому КПКГ в обязательном порядке должен формировать за счет собственных средств и личных сбережений членов кооператива Фонд финансовой взаимопомощи (ФФВП), не более 50% которого используется на выдачу займов членам кооператива.
В КПКГ с числом пайщиков более 100 человек решение о выдаче займа принимает комитет по займам, который избирается тайным голосованием на Общем собрании.
КПКГ «Инвестор-5» зарегистрирован 05.03.05 г. МИФНС России по Ростовской области территориальным участком 6150 по г. Новочеркасску ОГРН 1056150004151.
Председателем Правления за весь период деятельности КПКГ «Инвестор-5» являлся Федорцов Александр Васильевич, директором с 05.03.05 г. по 28.02.06 г. Геращенко П.П.. с 01.03.06 г. по 03.12.07 г. Комарова Е.В.
Юридический адрес КПКГ «Инвестор-5»: 346480, Ростовская область, Октябрьский сельский район, п. Каменоломни, ул. Крупской, 21а. После реорганизации.КПКГ «Инвестор-5» является Октябрьским филиалом ПК «ПС «Инвестор-98».
Ст. 6 Устава КПКГ «Инвестор-5», часть ФФВП, предназначенная для выдачи займов членам КПКГ «Инвестор-5» установлена в размере 50 % ФФВП.
Фактически ФФВП в кооперативе не формировался, на выдачу займов использовались все свободные средства КПКГ, как собственные, которые состоят из вступительных и паевых взносов, так и личные сбережения пайщиков (объяснение главного бухгалтера Ткаченко Е.А. от 24.06.08 г.). Комитет по займам Общим собранием не избирался. Займы выдавались с разрешения директора. Возврат займов не контролировался. Займы без ограничений выдавались пайщикам, имеющим просроченную задолженность.
Согласно передаточному Акту от 24.11.07 г. сумма задолженности по займам, выданным членам КПКГ «Инвестор-5», на момент реорганизации составила 357 289 449 руб. Расшифровка задолженности по займам приведена в приложении № 1.
Из объяснения директора КПКГ «Инвестор-5» Комаровой Е.В. от 24.06.08 г. следует, что займы пайщикам выдавались по их заявлению под залог с предоставлением документов, подтверждающих ликвидность залога и платежеспособность заемщика. Документы направлялись для проверки в комитет по займам КПКГ «Инвестор-98», т.к. комитета по займам в КПКГ «Инвестор-5» не было. После проверки документов Федорцов А.В., либо специалист КПКГ «Инвестор-98» Илларионова Е.А. устно давали разрешение на выдачу займа. Возврат выданных займов контролировался.
Кроме обычных займов в КПКГ выдавались еще инвестиционные займы, инициатором которых был Федорцов А.В., т.е. поступившие от пайщиков денежные средства направлялись на финансирование программ, связанных с развитием сельского хозяйства в Октябрьском районе, строительством базы, расположенной по адресу: п Красногорский, ул. Центральная, 19, строительством жилых домов в г. Сочи, строительством жилого дома по адресу: п. Каменоломни, ул. Советская, 6 и др.
Для этого составлялись протоколы заседаний Правления, в которых были указаны инвестиционные программы и размер денежных средств, необходимый для их финансирования. Фактически на финансирование означенных Правлением объектов денежных средств выдавалось значительно больше сумм, указанных в ФФВП
Инвестиционные займы выдавались в каждом отдельном случае по указанию Федорцова А.В. Документы и платежеспособность заемщика при этом не проверялись. В залог передавались ТМЦ, наличие которых не подтверждалось документально. По распоряжению Федорцова А.В. займы выдавались одним и тем же лицам и практически не гасились. Проценты по выданным займам гасились путем оформления новых договоров займа.
На момент реорганизации КПКГ «Инвестор-5», задолженность по займам, выданным по распоряжению Федорцова А.В. на инвестиции составила 335524094,81 руб., в т.ч.:
34 558 114,81 руб. сумма непогашенных займов Кораблиной Н.А.;
41 045 200 руб. сумма непогашенных займов Кальчиковым Г.В.;
58 758 095 руб. сумма непогашенных займов Гревцевым А.Н.;
63 380 600 руб. сумма непогашенных займов Глуховым И.В.;
76 265 495 руб. сумма непогашенных займов Назаровой Г.М.;
7 311 300 руб. сумма непогашенных займов Бондаревым С.Н.;
6 934 800 руб. сумма непогашенных займов Геращенко П.П.;
9 911 760 руб. сумма непогашенных займов Дегтяревым С.С.:
758 000 руб. сумма непогашенных займов Деревянко В.Г.;
7 166 500 руб. сумма непогашенных займов Звягинцевым Ю.В.;
10 188 000 руб. сумма непогашенных займов Кибалко В.Р.;
6 884 500 руб. сумма непогашенных займов Коняевым Ю.И.;
3917560 руб. сумма непогашенных займов Лисичкиной В.М.;
5 09 000 руб. сумма непогашенных займов Милькис Д.А.;
3 135 170 руб. сумма непогашенных займов Хохлачевой Н.С.
Расшифровка указанной задолженности приведена в приложении № 1.
2.1.1. Согласно объяснению Гревцева А.Н. от 16.06.08 г., займы в КПКГ «Инвестор-5» он получал по указанию Федорцова А.В. Все полученные им денежные средства были использованы на реконструкцию и строительство объектов недвижимости, ''расположенных по адресу: п. Красногорняцкий, ул. Центральная, 19.
По данному адресу располагаются предприятия ООО «Рось» (учредители Федорцов А.В. 80 %, Кибалко В.Р. 20 и ООО «Рось-Авто» (учредители Федорцов А.В. 70%, Гревцев А.Н. 30%).
В ООО «Рось» Гревцев А.Н ведал вопросами развития автотранспортных услуг, в ООО «Рось-Авто» - являлся директором.
Расход полученных в КПКГ «Инвестор-5» займов контролировал Федорцов А.В. Каждый день Кибалко В.Р. (директор ООО «Рось») направлял Федорцову отчеты об использовании заемных средств. Один раз в неделю Федорцов А.В. лично приезжал на базу и проверял фактическое использование заемных средств.
Частично полученные Гревцевым А.Н. в КПКГ «Инвестор-5» денежные средства вносились в ООО «Рось» по договору займа. Всего, согласно карточке счета 66.03 за период с 01.01.05 г. по 01.05.08 г., в учете ООО «Рось» отражено поступление займа от Гревцева А.Н. в сумме 7 359 000 руб., отражен возврат займа в сумме 6 862 547,63 руб.
В период деятельности Октябрьского филиала с 24.11.07 г. по 01.06.08 г. Гревцев А.Н. получил инвестиционный заем в сумме 7 000 000 руб. (договор займа № 2 от 11.12.08), (погасил 10 037 280 руб. (частично путем переоформления на ЗемлишГ А.А.) Остаток задолженности Гревцева А.Н. по состоянию на 01.06.08 г. составляет 49 420 815 руб.
Кроме Гревцева А.Н. инвестиционные займы для развития производственной базы, расположенной по адресу п. Красногорняцкий, ул. Центральная, 19 выдавались Деревянко В.Г., Звягинцеву Ю.В., Коняеву Ю.И., Кибалко В.Р., Лисичкиной В.М.
Кибалко В.Р. (объяснение от 16.06.08 г.) работал заместителем директора по коммерческим вопросам, а затем директором ООО «Рось». Займы в КПКГ «Инвестор-5» получал по распоряжению Федорцова А.В. Документы на получение займов без участия комитета по займам подписывала Комарова Е.В. Полученные займы были частично отражены в учете ООО «Рось» по договору займа с Кибалко В.Р.
Фактически полученные займы в полном объеме использовались на развитие базы, расположенной по адресу: п. Красногорняцкий, ул. Центральная, 19, на оплату «Ингео» проекта жилого дома по адресу: п. Каменоломни, ул. Советская, 6. Кибалко В. контролировал поступление и расход всех денежных средств, полученных им и Гревцевым А.Н. в КПКГ «Инвестор-5», для чего ежедневно направлял Федорцову „А.В. отчеты пс электронной почте на электронный почтовый ящик в сети Интернет I AVFedorcov@yandex.ra (Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript).
В январе 2008 г. по требованию Кибалко В.Р. оформленные на него займы были погашены путем переоформления на других физических лиц.
Деревянко ВТ. (объяснение от 24.06.08 г.) работала в ООО «Рось». Целевые займы она получала по распоряжению Федорцова А.В. на закупку товара для магазина «Хозтовары» и ремонтные работы закусочной, расположенной по адресу п.Красногорняцкий, ул. Центральная, 19. Документы на получение займов подписывала Комарова Е.В. без участия комитета по займам. Полученные денежные средства частично были внесены в кассу ООО «Рось» как займы. Долг по состоянию на 01.06.08 г. не погашен и составляет 758 000 руб. Расшифровка полученных займов приведена в приложении № 1.
Звягинцев Ю.В. (объяснение от 17.06.08 г.) работал в ООО «Рось» начальником пункта технического обслуживания. Займы в КПКГ «Инвестор-5» получал по указанию Кибалко В.Р. на развитие базы, расположенной по адресу: п. Красногорняцкий, ул Центральная, 19. Все полученные займы передавал Кибалко В.Р. на них было приобретено в г. Жигулевске оборудование для ПТП, строительные материалы для внутренней отделки здания, приобреталась офисная мебель и пр. Для погашения процентов по полученным займам оформлялись новые займы, деньги по которым Звягинцев Ю.В. не получал, Задолженность Звягинцева Ю.В. по займам на 01.06.08 г. составляет 9 567 500 руб, Расшифровка полученных инвестиционных займов приведена в приложении № 1, № 2.
Согласно выписке из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества, предоставленной Управлением Федеральной регистрационной службой по Ростовской области, право собственности на объекты нижеперечисленного недвижимого имущества принадлежит Федорцову Александру Васильевичу:

1. Земельный участок и жилой дом по адресу: п. Каменоломни, ул» Советская, 6;
2. Земельный участок по адресу: п Красногорняцкий, ул. Центральная, 21;
3. Земельный участок площадью 20200 кв.м. по адресу: п. Красногорняцкий, ул. Центральная, 19 и строения на нем:
профилакторий, кузня; склад, сарай, административно-бытовой корпус с котельной, площадью 145,7 кв. м., магазин строительных материалов, площадью 594,1 кв. м, автомагазин с автомастерской, площадью 344 кв. м., цех, жарки и упаковки семечек, площадью 46,9 кв.м, автомастерская сблокированная с административно-бытовым корпусом, площадью 459,2 кв. т., автомойка, площадью 79,1 кв. м., мастерская по подбору автоэмалей, площадью 38,8 кв.м., склад строительных материалов, площадью 282 кв. м.
Постановлением № 22 от 06.03.08 г. земельные участки в п. Красногорняцкий по ул.
Центральной, № 19,21 площадью 20200 кв.м. 427 кв.м. соответственно объединены в один.
Таким образом, Федорцов А.В. являясь Председателем Правления КПКГ «Инвестор-5» и ПК «ПС «Инвестор-98» давал распоряжения на выдачу инвестиционных займов пайщикам для развития собственной производственной базы.
2.1.2. Кроме того, в период деятельности КПКГ «Инвестор-5», после реорганизации Октябрьского филиала ПК «ПС «Инвестор-98» выявлено, что инвестиционные займы в отдельных случаях выдавались по подложным документам.
Так, по состоянию на 24.11.07 г. значится задолженность по инвестиционным займам у Кораблиной Н.А. в сумме 34 558 114,81 руб. (приложение № 1).
На 01.06.08 г. – 49 448 714,81 руб. (приложение № 3). Расшифровка выданных инвестиционных займов в период с 24.11.07 г. по 01.06.08 г. приведена в приложении № 2.
Согласно объяснению Кораблиной Н.А. от 27.06.08 г., пайщиком КПКГ «Инвестор-5» равно как и КПКГ «Инвестор-7», КПКГ «Инвестор-8», КПКГ «Инвестор-98», она никогда не являлась. Займы в указанных кооперативах никогда не получала, никакие документы, связанные с этим не подписывала. О том, что она является пайщиком КПКГ «Инвестор-5» и имеет задолженность по займам, слышит впервые. Вступить в КПКГ ей никогда никто не предлагал. В КПКГ работала бухгалтером ее сестра Геращенко Л.А. и директором муж сестры - Геращенко П.П.
Директор КПКГ «Инвестор-5» Комарова Е.В. в объяснении от 24.06.08 г. указала на то, что выдача займа Кораблиной Н.А. осуществлялась без участия Кораблиной Н.А., т.е. по указанию Федорцова А.В. оформленные на Кораблину Н.А. займы выдавались Геращенко Юлии Геннадьевне. На расходных кассовых ордерах (РКО) в получении денежных средств из кассы КПКГ «Инвестор-5» расписывалась Геращенко Ю.Г.
Кассир КПКГ «Инвестор-5» Изуита Л.П. в объяснении от 27.06.08 г. также подтверждает, что за Кораблину Н.А. денежные средства в кассе получала Геращенко Ю.Г. Выдача денежных средств без доверенности Геращенко Ю.Г. производилась кассиром по распоряжению руководителей Геращенко П.П. и Комаровой Е.В. Также, согласно объяснению Изуиты Л.П., Геращенко Ю.Г. получала денежные средства и за Кальчикова Г.В., который является ее отцом. Получение денежных средств за Кораблину Н.А. и Кальчикова Г.В. Геращенко Ю.Г. подтверждается наличием РКО.
Задолженность по инвестиционным займам у Кальчикова Г.В. составила 41 045 200 руб. (приложение № 1), на 01.06.08 г. – 51 342 200 руб. (приложение №3). Расшифровка выданных инвестиционных займов приведена в приложении № 2.
Всего сумма инвестиционных займов, выданных по подложным документам по состоянию на 01.06.08 г. составляет 100790914,81 руб. (49448714,81 + 51342200).

3. Итоговая часть
В нарушение ФЗ № 117-ФЗ от 07.08.01 г. «О кредитных потребительских кооперативах граждан», в КПКГ «Инвестор-5», после реорганизации Октябрьского филиала ПК «ПС «Инзестор-98» ФФВП не формировался, Комитет по займам Общим собранием не избирался, инвестиционные займы выдавались с разрешения директора без обеспечения пайщикам, которые займами фактически не распоряжались, возврат заемных средств не контролировался. В связи с чем, по состоянию на 01.06.08 г. сумма задолженности по инвестиционным займам составила 356 573 419,81 руб. (приложение № 3), в т.ч. 100 790 914,81 руб. - выданы по подложным документам.
16.07.2008г. по фактам присвоения руководителями потребительского кооператива «Потребительский союз «Инвестор-98» и его филиалов имущества пайщиков и мошеннических действий в особо крупном размере в отношении пайщиков г. Ростов-на-Дону, г. Новочеркасска, г. Шахты, г. Красного Сулина, г. Сальска, Октябрьского и Кагальницкого районов Ростовской области, Краснодарского края возбуждено уголовное дело № 2008717430, ход следствия которого находится на постоянном контроле в прокуратуре области.
В настоящее время срок следствия продлен до 18 месяцев, т.е. до 16.01.2010 года включительно.
Продление срока предварительного следствия по уголовному делу вызвано рядом объективных причин, в том числе большим объемом экспертной работы, необходимостью исследования всех бухгалтерских документов и допроса около 10 000 пайщиков.
С этой целью создана следственно-оперативная группа из 39 следователей, в состав которой включены следователи СЧ ГСУ при ГУВД по Ростовской области, следователи следственных подразделений ОВД районов г. Ростова-на-Дону, а также следователи следственных подразделений при ОВД по месту нахождения филиалов ПК «ПС «Инвестор-98», 14 сотрудников УБЭП ГУВД по Ростовской области.
Для установления всех обстоятельств, в том числе суммы похищенных денежных средств и лиц, завладевших похищенным имуществом, в период с 20.09.2008г. по 12.03.2009г. следователем назначено 20 судебно-бухгалтерских и финансово-экономических экспертиз. Окончание данных экспертиз, согласно справок экспертных учреждений, планируется на период с июля 2009 года по третий квартал 2010 года.
Таким образом срок расследования напрямую зависит от работы экспертных учреждений.
По результатам проверки указанного уголовного дела прокуратурой неоднократно вносились акты прокурорского реагирования в ГСУ при ГУВД по Ростовской области – требования об устранении нарушений федерального законодательства, в которых ставился вопрос о проверке следственным путем версии о нахождении в собственности указанных лиц имущества за пределами Российской Федерации с целью принятия мер к наложению ареста на имущество, а также представление об устранении допущенных нарушений уголовно-процессуального законодательства и волокиты.
Кроме того, 17.06.2009 г. по результатам проверки в порядке надзора уголовного дела заместителем прокурора области начальнику ГСУ при ГУВД по РО внесено требование об устранении нарушений законодательства, допущенных следствием в ходе расследования уголовного дела, в котором указано, что меры, принимаемые следствием, являются юридически формальными и явно недостаточными, поскольку, находясь на свободе, Федорцов А.В. и другие руководители основных филиалов беспрепятственно могут передавать имущество, денежные средства, иные активы, в том числе вывести их за пределы Российской Федерации, оказать давление на свидетелей. Также в требовании поставлен вопрос о предъявлении Федорцову А.В. обвинения по ст. 201 и ст. 159 УК РФ, избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Указанное требование своевременно не рассмотрено в ГСУ при ГУВД по РО, в связи с чем прокуратурой области 01.07.2009г. начальнику ГУВД РО внесено представление об устранении нарушений уголовно-процессуального закона в деятельности СЧ ГСУ при ГУВД по РО, которое в настоящее время находится «на рассмотрении».
ДО НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ НЕ ВЫПОЛНЕНО, ФЕДОРЦОВ НА СВОБОДЕ.

Частная лавочка №29 от 21.07.08
"УГОЛОВНОЕ ДЕЛО «ИНВЕСТОРА-98»

Скрытый текст:

16.07.2008г. по фактам присвоения руководителями потребительского кооператива «Потребительский союз «Инвестор-98» и его филиалов имущества пайщиков и мошеннических действий в особо крупном размере в отношении пайщиков г. Ростов-на-Дону, г. Новочеркасска, г. Шахты, г. Красного Сулина, г. Сальска, Октябрьского и Кагальницкого районов Ростовской области, Краснодарского края возбуждено уголовное дело № 2008717430, ход следствия которого находится на постоянном контроле в прокуратуре области.
В настоящее время срок следствия продлен до 18 месяцев, т.е. до 16.01.2010 года включительно.
Продление срока предварительного следствия по уголовному делу вызвано рядом объективных причин, в том числе большим объемов экспертной работы, необходимостью исследования всех бухгалтерских документов и допроса около 10 000 пайщиков.
С этой целью создана следственно-оперативная группа из 39 следователей, в состав которой включены следователи СЧ ГСУ при ГУВД по Ростовской области, следователи следственных подразделений ОВД районов г. Ростова-на-Дону, а также следователи следственных подразделений при ОВД по месту нахождения филиалов ПК «ПС «Инвестор-98», 14 сотрудников УБЭП ГУВД по Ростовской области.
Для установления всех обстоятельств, в том числе суммы похищенных денежных средств и лиц, завладевших похищенным имуществом, в период с 20.09.2008г. по 12.03.2009г. следователем назначено 20 судебно-бухгалтерских и финансово-экономических экспертиз. Окончание данных экспертиз, согласно справок экспертных учреждений, планируется на период с июля 2009 года по третий квартал 2010 года. Таким образом срок расследования напрямую зависит от работы экспертных учреждений.
По результатам проверки указанного уголовного дела прокуратурой неоднократно вносились акты прокурорского реагирования в ГСУ при ГУВД по Ростовской области – требования об устранении нарушений федерального законодательства, в которых ставился вопрос о проверке следственным путем версии о нахождении в собственности указанных лиц имущества за пределами Российской Федерации с целью принятия мер к наложению ареста на имущество, а также представление об устранении допущенных нарушений уголовно-процессуального законодательства и волокиты.
Кроме того, 17.06.2009г. по результатам проверки в порядке надзора уголовного дела заместителем прокурора области начальнику ГСУ при ГУВД по РО внесено требование об устранении нарушений законодательства, допущенных следствием в ходе расследования уголовного дела, в котором указано, что меры, принимаемые следствием, являются юридически формальными и явно недостаточными, поскольку, находясь на свободе, Федорцов А.В. и другие руководители основных филиалов беспрепятственно могут передавать имущество, денежные средства, иные активы, в том числе вывести их за пределы Российской Федерации, оказать давление на свидетелей. Также в требовании поставлен вопрос о предъявлении Федорцову А.В. обвинения по ст. 201 и ст. 159 УК РФ, избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Указанное требование своевременно не рассмотрено в ГСУ при ГУВД по РО, в связи с чем прокуратурой области 01.07.2009г. начальнику ГУВД РО внесено представление об устранении нарушений уголовно-процессуального закона в деятельности СЧ ГСУ при ГУВД по РО, которое в настоящее время находится на рассмотрении."

В АРХИВ № 1, от zima

[Admin]

Сообщение от Незарегистрированный

Просьба к админу форума тему об Инвесторе сделать отдельной, если это, конечно, возможно..

Сделано